MARCAS UNO SpA

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente de la 33º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, Of. 501, comuna de Santiago, certifica que: con fecha 11 de Diciembre del año 2019, ante el titular don Iván Torrealba Acevedo, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de MARCAS UNO SpA, celebrada con fecha 18 de Diciembre del año 2018, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: I. Aumentar el capital social desde la suma de $1.052.745, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a la suma de $237.765.745.- dividido en 237.713 acciones sin valor nominal, mediante la emisión de 236.713 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. En virtud de lo anterior, los socios reemplazan el Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio, de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad asciende a 237.765.745.-, dividido en 237.713 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad, ascendente a 237.765.745.-, dividido en 237.713 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las que fueron enteradas, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha en las proporciones y por los accionistas que a continuación se indican: a) Holding Marcas SpA la cantidad de mil acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal; y b) Asesoría e Inversiones Santa Elisa Limitada la cantidad de doscientas treinta y seis mil setecientas trece acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal”. II. Modificar la administración y representación judicial y extra judicial de la sociedad y el uso de la razón social corresponda exclusivamente a un Gerente General, designado por los accionistas, quien actuará de forma individual, conforme a los estatutos sociales, designándose para el desempeño de dicho rol, a don Marcelo Andrés Haristoy Johnson, cédula de identidad N° 10.346.953-8. III. Fijar los textos refundidos de los estatutos sociales por los que a continuación se extractan: i) Razón Social: “MARCAS UNO SpA”. ii) Objeto: a) La adquisición a cualquier título de bienes raíces, su explotación bajo la forma de compraventa, subdivisiones, enajenaciones de cualquier especie, arrendamientos y otros, el desarrollo de toda clase de proyectos inmobiliarios, la administración de los mismos y la percepción de sus frutos; b) Efectuar toda clase de inversiones en bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, inclusive acciones, participaciones sociales o derecho en sociedades de personas, su administración y la percepción de las rentas y frutos que se deriven de las anteriores; c) La compra, venta, importación, exportación, elaboración, producción, transformación, distribución, transporte y comercialización de toda clase de bienes muebles, productos, marcas y patentes, materias primas, partes y piezas; d) La compra, venta, inscripción, explotación y comercialización en general de todo tipo de marcas comerciales; e) Prestación de asesorías y representación de entidades nacionales y extranjeras; f) Prestación de servicios a clientes en las áreas de administración y de recursos, la contratación de servicios para terceros y la contratación de personal para terceros y la asesoría en relación con tales labores; g) ahorrar en distintos instrumentos tales como cuotas de fondos mutuos, depósitos a plazo, créditos, derechos, efectos de comercio y títulos de crédito en general, incluyendo acciones, para percibir sus dividendos, moneda extranjera, o bienes raíces o muebles, incluyendo cuotas de ellos; y podrá participar como socio, accionista o comunero en empresas o sociedades de cualquier naturaleza si con ello se consigue aumentar los fondos ahorrados, cosa que no será necesario acreditar a terceros; podrá administrar los activos adquiridos con sus ahorros y obtener las rentas y frutos provenientes de ellos y, en general, realizar toda clase de negocios rentísticos; h) Toda actividad que, en la actualidad, o en el futuro, esté relacionado, de cualquiera manera, con todo lo dicho y cualquier otro negocio que acordaren los socios. iii) Domicilio: Su domicilio estatutario será en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, pudiendo establecer agencias y sucursales en otros puntos del país o en el extranjero y sin perjuicio de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados. iv) Duración: Indefinida. v) Capital: El capital de la sociedad es la cantidad de 237.765.745.-, dividido en 237.713 acciones, todas nominativas, de igual valor cada una de ellas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo primero transitorio de estos estatutos. El capital deberá estar enterado y pagado dentro del término de tres años contados a partir de la fecha del presente instrumento, y podrá pagarse en dinero efectivo o en bienes incorporales muebles, incluyendo acciones o derechos de toda clase de sociedades. En todo lo no modificado por la presente Junta, los estatutos sociales se mantienen plenamente vigentes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago de Chile, a 16 de Diciembre de 2019.