Andina Médica S.A.

ANDRÉS FELIPE REIUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, certifica: Que con fecha 19 de diciembre de 2019, se redujo a escritura pública ante mí, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Andina Médica S.A.”, celebrada ante la notario público suplente, doña Karina Alejandra Flores Muñoz, en la que se acordó entre otras materias, las siguientes: 1. Modificación del Objeto, con la finalidad de ampliar los requerimientos del desarrollo del negocio, se acordó incorporar como objeto el de: a) Compra, venta, adquisición, enajenación, distribución, comercialización, importación, exportación y permuta de toda clase de bienes; b) La representación de empresas chilenas o extranjeras que fabriquen bienes cuya comercialización realice la Sociedad; c) La investigación, desarrollo, fabricación, manufactura y ensamblaje de toda clase de materiales y equipos, y la prestación de servicios tales como asesorías técnicas y otros; d) La inversión de los fondos sociales, la celebración de todos los contratos y la ejecución de todos los actos que conciernen a la realización de los objetivos anteriores, a la consecución de los fines sociales y cualquier otro que los socios acuerden, relacionado directa o indirectamente con los objetivos anteriores, pudiendo para tales efectos, abrir filiales o sucursales en Chile y/o en el extranjero. La Sociedad podrá desarrollar estas actividades directamente, o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya al efecto, en las que podrá incluso tener la calidad de socia gestora, pudiendo siempre intervenir por cuenta propia o ajena. 2. Modificación del Régimen de Administración, en el sentido de: a) Modificar la composición del Directorio, aumentando la cantidad total de Directores reelegibles a siete miembros; b) Modificar las formalidades de citación a sesiones de Directorio, estableciendo que la citación a sesiones ordinarias o extraordinarias se practicará mediante comunicación escrita a cada uno de los Directores, mediante correo electrónico, carta certificada o cualquier otro medio, la que deberá despacharse a lo menos con tres días corridos de anticipación a su celebración. Este plazo podrá reducirse a veinticuatro horas de anticipación, si la comunicación fuere entregada personalmente a los Directores por un notario público. La citación podrá omitirse si a la sesión concurriere la unanimidad de los Directores; c) Establecer que a partir de esta fecha, los Directores no serán remunerados por sus funciones. 3. Aumento de Capital Social, de $105.523.775.-, dividido en 90.000 acciones sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $605.523.775.-, dividido en 140.000 acciones de iguales características, mediante la emisión de 50.000 nuevas acciones de pago, representativas de la cantidad de $500.000.000.-, íntegramente suscritas, que se pagarán en la suma de $10.000.- cada acción, como precio mínimo, al contado y en dinero efectivo, dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas. Se modificaron los artículos Tercero, Cuarto, Sexto y Séptimo permanentes, y artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 24 de diciembre de 2019.