SIMPLEX SpA

Felipe San Martín Schröder, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta 414, certifico que por escritura pública 29 noviembre 2019 de este oficio, Repertorio N° 8573 se redujo Acta de Junta Extraordinaria Accionistas celebrada el mismo día ante mí, de sociedad SIMPLEX SpA, R.U.T. 76.926.604-6, sociedad comercial, inscripción fojas 1007 N°606 año 2018, Registro Comercio del Conservador Bienes Raíces Puerto Montt. Asistieron socios que representan la totalidad de acciones y acordaron siguientes modificaciones: Uno.- Reducir de cuatro a tres el número de directores de la sociedad. Dos.-Facultades: a) Presidente podrá actuar con las más amplias facultades, sin limitación alguna. b) Los otros dos directores y gerente actuarán indistintamente toda clase de actos hasta cuantías de 10.000 U.F., concurriendo dos cualquiera de ellos en actos que excedan dicho monto, salvo excepciones sobre garantías indicadas en escritura. Tres.- Objetos de la sociedad: 1) diseño, producción, desarrollo y comercialización toda clase programas y sistemas computacionales; implantación y/o arrendamiento esa clase productos así como plataformas digitales; otorgamiento de asesorías y consultorías ámbito ciencia informática; importación, exportación, distribución y todo relacionado a comercialización de equipos computacionales, repuestos, partes y piezas, accesorios, elementos complementarios y equipos relacionados a esos ámbitos; la prestación servicios a terceros relacionados a uso, reparación y mantención de tales equipos, programas y desarrollos, así como las demás actividades relacionadas directa o indirectamente a dichos actos y servicios; 2) obtención rentas de capitales en toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales y derechos en toda clase de títulos, o valores mobiliarios. 3) adquisición, enajenación y explotación toda clase bienes inmuebles; formar parte de otras sociedades, modificarlas y asumir la administración de las mismas. 4) Prestar servicios de asesorías transitorias o permanentes a terceros en materias contables, tributarias, laborales, jurídicas, y aquellas relacionadas a gestión y administración de empresas. Cuatro.- Capital actual de $24.000.000 es incrementado en $1.200.000.000, por lo que asciende a $1.224.000.000 dividido en 12.240 acciones, suscritas y a enterar en plazo hasta 28 de agosto 2021. Designan como directores a don Mario Humberto Puchi Acuña, cédula identidad N° 6.270.533-7, don Claudio Humberto Puchi Germani, cédula identidad N° 10.308.367-2 y don Gabriel Alejandro Puchi Germani, cédula identidad N° 15.302.702-1, y nombran Gerente General a don Carlos Mauricio Puchi Germani, cédula identidad N° 10.308.374-5. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 29 de noviembre de 2019.- Autorizado Electrónicamente.- Puerto Montt 13-12-2019.