SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A.

CARLOS MARCELO ROLDAN MENA, Notario, Publico Interino, oficio Independencia 625, Valdivia, CERTIFICO: Que don Marco Antonio Leal Espinoza, ingeniero comercial, en su calidad de Gerente General y don Raúl Eduardo Cañoles Ramírez, médico cirujano, en su calidad de Presidente del Directorio, ambos domiciliados en Pedro de Valdivia N° 201, comuna de Valdivia, con fecha 16 de octubre de 2019 redujeron a escritura pública acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A., Rut 76.087.116-8, celebrada con fecha 10 de octubre de 2019, en la cual se acordó: Uno.- Aumentar el capital de la sociedad, de la cantidad de $10.000.000.-, dividido en 100 de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $430.000.000.- dividido en 130 acciones de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 30 nuevas acciones, de una misma serie y sin valor nominal, y al efecto reemplazar el artículo quinto de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO.- El capital de la sociedad es la cantidad cuatrocientos treinta millones de pesos, dividido en ciento treinta acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal”. Dos.- Proceder a la suscripción inmediata de las acciones acordadas emitir, renunciando los accionistas Christian Mauricio Miller Manríquez y Raúl Eduardo Cañones Ramírez a su derecho preferente y manifestando decisión de suscribir solo un número determinado de acciones de la nueva emisión, aprobando que remanente sea suscrito en el acto por nuevos accionistas, quedando las 30 nuevas acciones suscritas de la siguiente forma: Christian Mauricio Miller Manríquez: 5 acciones. Raúl Eduardo Cañoles Ramírez: 12 acciones. Sociedad Médica Olmos y Miranda Ltda.: 4 acciones. Prestaciones Médicas Cristian Sakamoto E.I.R.L.: 4 acciones. Andrés Alejandro Retamal Caro: 1 acción. Ricardo Alfredo Wenger Carrasco: 4 acciones. Quedando así distribuidas las acciones sociales: Christian Mauricio Miller Manríquez: 39 acciones. Raúl Eduardo Cañoles Ramírez: 78 acciones. Sociedad Médica Olmos y Miranda Ltda.: 4 acciones. Prestaciones Médicas Cristian Sakamoto E.I.R.L: 4 acciones. Ricardo Alfredo Wenger Carrasco: 4 acciones. Andrés Alejandro Retamal Caro: 1 acción. Tres.- Eliminar el actual artículo primero transitorio de los estatutos por haber perdido su actualidad y establecer en su reemplazo el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- El capital de la sociedad es de cuatrocientos treinta millones de pesos, dividido en ciento treinta acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se entera y pagará como sigue: a) Con la cantidad de diez millones de pesos, dividido en cien acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, las que se encuentra íntegramente suscritas y pagada, y que corresponden al capital establecido en la escritura pública de constitución de la sociedad, cuya última modificación se realizó mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha dieciocho de diciembre de dos mil nueve cuya acta fue reducida a escritura pública de fecha trece de enero de dos mil diez, otorgada en la Notaría de Valdivia de Carmen Podlech Michaud. b) Con la cantidad de cuatrocientos veinte millones de pesos, monto en que se aumenta el capital social, mediante el aporte efectivo de doscientos diez millones de pesos, más el aporte en dominio de la sociedad Servicios diagnósticos Radisur Limitada, Rol único Tributario número setenta y seis millones ochocientos sesenta y un mil trescientos ochenta y cuatro guion dos”. Cuatro.- Aumentar el número de directores a cuatro miembros, acordándose, en consecuencia, reemplazar los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero por los siguientes: “Artículo décimo Segundo. -La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cuatro miembros. Estos directores serán elegidos por la Junta General de Accionistas y durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. La elección de los miembros del Directorio se realizará en los términos y condiciones estipulados en el Pacto de Accionistas.” “Artículo Décimo Tercero. - Las funciones del Directorio se ejercerán en sala legalmente constituida. Las sesiones de Directorio se constituirán con la presencia de tres de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Directores asistentes con derecho a voto”. En todo lo no modificado rige el pacto social primitivo. Valdivia, 09 de diciembre de 2019.