Las Urbinas SpA

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, abogada, Titular de la 37 Notaria Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos número 1.117, oficina 1.014, comuna de Santiago, certifico: con fecha 24 de octubre de 2019, bajo el repertorio número 4760, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 14 de junio de 2019 de las “LAS URBINAS SpA”; sociedad inscrita a fojas fojas 56.754, número 30.757 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2016, en adelante, la “Sociedad”, y que tuvo por objeto: 1) Modificación del Objeto social: Se acordó modificar el objeto social, reemplazando el actual Artículo Cuarto de los Estatutos por el siguiente: “CUARTO: Objeto. La sociedad tiene por objeto: (uno) Realizar por cuenta propia o ajena, inversiones, factoring, gestión de inversiones, asesoría financiera y consultoría en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales; acciones, bonos y debentures; formar sociedades de cualquier clase o participar en cualquier forma o adquirir derechos, haberes o acciones en ellas; y, en general, toda clase de valores mobiliarios y efectos de comercio; (dos) Administrar estas inversiones y percibir sus frutos. Dentro de su objeto podrá efectuar negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adquirir y enajenar a cualquier título bienes raíces rurales y urbanos, lotearlos, subdividirlos, urbanizarlos y construir en ellos por cuenta propia o ajena toda clase de edificaciones; (tres) Explotar bienes raíces directamente o por terceros en cualquier forma; (cuatro) Dar y recibir en arrendamiento, subarrendar, ceder a terceros, a cualquier título, el uso y goce de bienes raíces, administrar dichas inversiones y percibir sus frutos; y (cinco) En general cualquier otra actividad necesaria para la consecución de los fines sociales que los accionistas libremente acuerden.” 2) Administración: Se modifica la administración de la Sociedad establecida en los artículos Undécimo, Duodécimo y Décimo Tercero, así como también los artículos Segundo y Tercero Transitorio los que no se incluyen por no ser materia de extracto. 3) Disminución de Capital: Uno) Se acordó disminuir el capital social ascendente a $394.000.000 pesos, dividido en 15.000 acciones a un capital de $338.066.855 pesos, dividido en 12.264 acciones, mediante una disminución de capital de $55.933.145 pesos. Dos) Se acordó una nuevamente disminuir el capital social ascendente a $338.066.855 pesos, dividido en 12.264 acciones a un capital de $1.000.000 pesos, dividido en 200 acciones, mediante una disminución de capital de $337.066.855 pesos. Tres) Se acordó la modificación de los artículos Quinto de los estatutos de la Sociedad y Artículo Primero Transitorio, los que fueron reemplazados por los siguientes: “QUINTO. Capital. El capital social asciende a la suma de $1.000.000 de pesos, dividido en 200 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal.” “PRIMERO TRANSITORIO. Pago del Capital. El capital de la sociedad ascendente a la suma de $1.000.000 de pesos, dividido en 200 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas conforme los acuerdos adoptados en la Junta de Accionistas de la Sociedad de fecha 14 de junio del año 2019”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 15 de noviembre de 2019.