GENERA PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA

JULIO ABASOLO ARAVENA, Notario Público Titular 2ª Notaría de Antofagasta, Washington 2653, certifico: Por escritura pública, hoy ante mí: MARCELO PATRICIO GAMBOA GONZÁLEZ, calle Prat 214 oficina 502, Antofagasta debidamente autorizado, redujo a escritura pública ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA “GENERA PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA”, Rol Único Tributario Nº 76.138.536-4, capital $5.000.000: ASISTENCIA: la totalidad de los accionistas, doña ANDREA XIMENA GRAU CUMSILLE, 13.202.294-1, con 3.750 acciones, equivalente a 75 % acciones emitidas con derecho a voz y voto, SERGIO ANDRÉS PRIETO ZÚÑIGA, 11.844.093-5 con 1250 acciones, equivalente a 25% acciones emitidas con derecho a voz y voto y con la presencia de doña PATRICIA JIMENA CUMSILLE CUMSILLE, 7.059.781-0, en calidad de ex socia de la sociedad. Además de acuerdo al artículo 57 Ley Sobre Sociedades Anónimas, la presente junta extraordinaria de accionistas se lleva a efecto en presencia del notario público Tomas Alberto Fernández Gómez, Suplente de la Segunda Notaría Antofagasta. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA. De conformidad con la lista de asistencia y de acuerdo al certificado de accionista emitido con fecha 30 octubre del 2019 por la gerente general doña Andrea Ximena Grau Cumsille, están presentes el 100% de las acciones de la sociedad. TABLA Y DESARROLLO: A) ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD La presidenta informa que por escritura pública de fecha 9 de febrero 2011, otorgada en la 21° Notaria de Santiago repertorio 6.515-2011, Andrea Ximena Grau Cumsille y Patricia Jimena Cumsille Cumsille constituyeron sociedad anónima denominada GENERA PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cuyo extracto se publicó Diario Oficial de fecha 24 de febrero del 2011 y se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Santiago a fojas 9.777, bajo el número 7.446 de fecha 18 de febrero del 2011. B) SANEAMIENTO VICIO FORMAL QUE AFECTA A LA ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFORMACIÓN DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016: SE informa a la junta que en virtud de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 diciembre 2016, reducida a escritura pública con igual fecha en la 1° Notaria Publica de Antofagasta, repertorio 2982-2016, los socios accionistas aceptaron el retiro de la sociedad de doña Patricia Jimena Cumsille Cumsille, quien cedió y vendió toda su participación social, esto es, 250 acciones a favor de don Sergio Andrés Prieto Zúñiga, quien además adquirió de doña Andrea Ximena Grau Cumsille la cantidad de 1000 acciones. Que en virtud de dichas trasferencias la sociedad quedó constituida accionariamente con doña Andrea Ximena Grau Cumsille con 3750 acciones y con don Sergio Andrés Prieto Zúñiga con 1250 acciones. Que Además, se acordó y aprobó en la misma junta extraordinaria la Transformación de la sociedad de “Sociedad Anónima” a una “Sociedad por Acciones” y se establecieron sus nuevos estatutos. Finalmente se acordó y aprobó por la señalada junta la elección del Régimen Tributario conforme lo dispuesto en las leyes numero 20.780 y numero 20.899, donde se acordó aplicar a la sociedad el régimen tributario contenido en la letra A del artículo 14 del Decreto Ley 824. Informa existen vicios formales que afectan a la reducción a escritura pública del acta de junta extraordinaria de accionistas, ambas de fecha 30 de diciembre del año 2016 y en especial, a la Transformación de la sociedad de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones, vicios que consisten a saber: UNO: Tanto en el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, como en la reducción a escritura pública ambas de fecha 30 de diciembre del 2016, se señaló como razón social el de “GENERA PROYECTOS S.A.”, siendo que su razón social es “GENERA PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA”. DOS: Que el respectivo extracto no se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Santiago. Por lo anterior y en virtud de lo dispuesto en el artículo número 1 y siguientes de la Ley número 19.499, se requiere que esta Junta Extraordinaria de Accionistas acuerde sanear los señalados vicios formales que afectan a la Transformación de la sociedad, de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones, de tal forma, que si se aprueba por la junta dicho saneamiento, a partir de esta fecha renace el plazo para inscribir oportunamente el extracto de la señalada escritura pública, junto con un extracto de la reducción a escritura pública del presente saneamiento. ACUERDOS: A) En cuanto a los antecedentes de la sociedad se aceptan y se aprueban en forma unánime; B) En cuanto al saneamiento de los Vicios Formales que afectan a la escritura pública de fecha 30 de diciembre del 2016 y en especial a la trasformación de la sociedad de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones, se aprueba por unanimidad, acordando expresamente que a partir de esta fecha renace el plazo para inscribir oportunamente el extracto de la escritura afectada por el vicio, junto con el extracto de la presente escritura de saneamiento. A LA LETRA C) La presidenta informa que se encuentra también presente en esta junta doña PATRICIA JIMENA CUMSILLE CUMSILLE, cédula nacional de identidad número 7.059.781-0, quien fuera socia de la sociedad hasta el 30 de diciembre del 2016, época en la cual participando en la Junta extraordinaria de accionistas celebrada en dicha fecha, cedió toda su participación accionaria y se retiró de la sociedad, a quien se le ofrece la palabra. Doña PATRICIA JIMENA CUMSILLE CUMSILLE agradece la invitación y manifiesta que habiendo participado en la Junta Extraordinaria de Accionistas donde de acordó sus salida de la sociedad, como la trasformación de la misma de sociedad anónima a sociedad por acciones y se eligió el Régimen Tributario al que se ajustaría la sociedad, vine por este acto en ratificar lo actuado y acordado en dicha Junta extraordinaria de accionistas, como también y si es procedente, manifiesta su entera conformidad con los saneamientos que los actuales socios de la sociedad han acordado en la presente Junta Extraordinaria de accionistas, todo lo anterior, y como se señaló, por haber concurrido y participado en calidad de accionista en la Junta Extraordinaria de accionista de fecha 30 de diciembre del 2016, la cual se redujo a escritura pública con igual fecha en la Primera Notaria Publica de Antofagasta, servida por son Gabriel Marcelo Guerrero González, repertorio 2.982- 2016. ACUERDO: la Junta agradece la concurrencia de doña PATRICIA JIMENA CUMSILLE CUMSILLE y en forma unánime acepta su ratificación a lo actuado en la junta de fecha 30 de diciembre del 2016, como asimismo y si fuere necesario, acepta su conformidad con lo acordado por esta Junta Extraordinaria de Accionistas. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA se acuerda reducir a escritura pública la presente acta, bastando para tal efecto que se encuentre firmada por los accionistas asistentes. Se faculta para tal efecto a MARCELO PATRICIO GAMBOA GONZÁLEZ para requerir la reducción a escritura pública de la presente acta. Sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:50 horas, firmando todos los accionistas que concurrieron a la junta como también el notario público asistente don Tomas Alberto Fernández Gómez, demás antecedentes escritura extractada. Antofagasta, .14 de Noviembre de .2019.