LITCITY ENERGY SpA

MARÍA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, abogado, Notario Público Titular de la 7ª. Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1161, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, certifica que por escritura pública de 7 de noviembre del 2019, repertorio 15.335-2019, ante mí, compareció don RENE ALFONSO CUADRA BASTIDAS, cédula de identidad número 6.688.888-6, quien redujo a escritura pública el acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad LITCITY ENERGY SpA, rol único tributario número 76.413.804-K, con la asistencia de Novalume Chile SpA., único accionista de la compañía, rol único tributario número 76.756.562-3, debidamente representada por don René Alfonso Cuadra Bastidas, por 200 acciones, encontrándose presente de esta forma el cien por ciento de las acciones de la compañía, y además, asiste especialmente invitada la señora Notario Público de Santiago, doña María Soledad Santos Muñoz. Antecedentes. La sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 23 de septiembre del 2014, en la Notaría de Santiago, de don Eduardo Avello Concha, repertorio 25.115 guión 2014, y un extracto de ésta se inscribió a fojas 79.896 número 48.702 del Registro de Comercio, del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago, con fecha 23 de octubre del 2014, y se publicó en el Diario Oficial del 22 de octubre del 2014. El objeto de la Junta fue modificar y reformular el pacto social de la Compañía, y el único accionista de Litcity Energy SpA., que es Novalume Chile SpA, modificó y refundió el pacto de la sociedad por acciones, que se regirá por este estatuto, por el Libro II, Título VII, y siguientes del Código de Comercio y por las demás normas aplicables. NOMBRE. El nombre de la sociedad será Litcity Energy SpA., pudiendo utilizar ante empresas públicas y privadas, ante bancos e instituciones financieras, incluso ante el Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República el nombre de fantasía de Litcity SpA. OBJETO: El objeto de la sociedad será: A) la prestación de servicios en administración de proyectos comerciales, de ingeniería en obras civiles e industriales, así como también servicios de consultoría en marketing y desarrollo de negocios; control de gestión, auditoría y mejoramiento organizacional, consultoría en administración financiera y contable; actividades de asesoramiento empresarial, asesoramiento legal a empresas en materias comerciales, tributarias y civiles; como así mismo el desarrollo de soluciones a empresas destinadas a optimizar procesos industriales o de cualquier otra naturaleza. B) La exportación, importación, compra, venta directa o cualquier modo de venta, permuta, consignación, acopio, leasing, producción y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, aplicables a cualquier tipo de industrias; C) La importación, exportación y comercialización de equipos, herramientas, maquinarias, productos electrónicos y electromecánicos nacionales o importados. D) La realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal; E) y, en general, la realización de toda clase de actividades y negocios relacionados o no con lo anterior. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en otros lugares del territorio nacional o en el extranjero. DURACIÓN: La duración de la sociedad será indefinida. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES: El capital de la sociedad es la suma de $2.000.000.-, dividido en 200 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por el accionista Novalume Chile SpA. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por un Gerente General, y por los Apoderados que la Sociedad designe, y con las facultades que la Junta de Accionistas les otorgue. DESIGNACIONES: A) Desde esta fecha y hasta la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas correspondiente, se designa como Presidente de la Sociedad a don Christian Overgaard, danés, casado, factor de comercio, pasaporte del Reino de Dinamarca número doscientos cinco millones cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos ochenta y nueve, domiciliado para estos efectos en Avenida Américo Vespucio cien, piso once, Las Condes, Santiago, a quien además se le designa Apoderado. B) Se designó como Gerente General de la Sociedad a don Jakob Meiland Hansen, danés, casado, ingeniero, pasaporte del Reino de Dinamarca número doscientos cuatro millones cuatrocientos veintidós mil trescientos ochenta, domiciliado para estos efectos en Avenida Américo Vespucio cien, piso once, Las Condes, Santiago. C) Se designó Apoderado de la Compañía a don Marcelo Rodrigo Fuente-Alba Marambio, cédula de identidad número ocho millones setecientos cuarenta y dos mil cincuenta y seis guión seis. D) Las facultades del Señor Gerente General y de los Apoderados están indicadas en los números tercero y cuarto de las disposiciones transitorias. Demás estipulaciones, escritura extractada. 13.11.2019, MSSM. NP.