COMERCIAL SAN ANTONIO SpA

JOHN GALLARDO GÓMEZ, Notario Público de la Segunda Notaría de La Serena, Suplente del Titular, Oscar Fernández Mora, con domicilio en Cordovez 588, Local 108, La Serena, certifico: Por escritura pública, hoy ante mí; doña MARCIA DEL CARMEN CASTILLO ACEVEDO, chilena, divorciada, jubilada, domiciliada en Los Cerezos número cuatro mil ochocientos setenta y nueve, comuna de La Serena, RUT 5.640.386-8, redujo a escritura pública la Asamblea Extraordinaria de la sociedad por acciones “COMERCIAL SAN ANTONIO SpA” RUT: 76.855.575-3, la que fue constituida por escritura pública de fecha 15 de marzo de 2018, otorgada ante el notario público de la comuna de Providencia don Camilo Valenzuela Riveros e inscrita en extracto a fojas 19.245 número 10.291 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2018. domicilio social: Santiago, capital social inicial $1.000.000.-. UNO.- ASISTENCIA: Asistió accionista que a continuación se indica:- doña MARCIA DEL CARMEN CASTILLO ACEVEDO, cédula nacional de identidad número 5.640.386-8, por Sí Titular de 1.000 acciones, equivalentes a un millón de pesos del capital social; DOS.- PRESIDENTE Y SECRETARIO: Presidió doña MARCIA DEL CARMEN CASTILLO ACEVEDO y actuó como secretaria doña OLGA PAZ EYZAGUIRRE URIBE.- TRES.- CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA: La Presidenta expuso que, de conformidad con la lista de asistencia firmada por los accionistas, están presentes en la asamblea el cien por ciento de las acciones emitidas por la Sociedad. En consecuencia, la Presidenta declara constituida la Asamblea extraordinaria. CUATRO.- ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA: No fue necesaria la citación a la Junta por escrito, ya que esta fue autoconvocada y concurrieron la totalidad de las acciones emitidas, por lo cual no fue necesario cumplir con las formalidades requeridas para su correspondiente citación. Acto seguido, doña MARCIA DEL CARMEN CASTILLO ACEVEDO, señala que conforme al quórum asistente, se da por instalada la Junta y abierta la sesión, la que se ha convocado esta reunión con el objeto de acordar y dar cuenta de: 1.- La venta de un total de mil acciones de la accionista doña OLGA PAZ EYZAGUIRRE URIBE, a la accionista MARCIA DEL CARMEN CASTILLO ACEVEDO, y, en consecuencia, producto de la compraventa anteriormente señalada, se modifica el Registro de Accionistas y composición de la Sociedad, quedando como única socia por el cien por ciento de las acciones doña MARCIA DEL CARMEN CASTILLO ACEVEDO. 2.- Modificación de estatutos y designación de gerente general.- CINCO.- CUENTA DE VENTA DE ACCIONES: La Presidenta da cuenta del acuerdo sobre compraventa de: 1.000 ACCIONES, que le vendió doña OLGA PAZ EYZAGUIRRE URIBE A DOÑA MARCIA DEL CARMEN CASTILLO ACEVEDO, por compraventa que se celebró con esta fecha, ante el Notario Público de La Serena, don OSCAR FERNANDEZ; producto de la compraventa anteriormente señalada, se modifica el Registro de Accionistas, quedando doña MARCIA DEL CARMEN CASTILLO ACEVEDO, como única accionista con la cantidad de 1.000.- acciones de la antedicha sociedad. Por ello, se modifica el Registro de Accionistas y composición de la Sociedad, quedando como única socia por el cien por ciento de las acciones doña MARCIA DEL CARMEN CASTILLO ACEVEDO.- SEIS.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: DESIGNACIÓN GERENTE Y FACULTADES: En virtud de lo anterior, la totalidad de las acciones emitidas, reunidas en la compareciente doña MARCIA DEL CARMEN CASTILLO ACEVEDO, y, viene en modificar los estatutos de la sociedad “COMERCIAL SAN ANTONIO SpA, específicamente: los artículos sexto y séptimo de los estatutos de la sociedad: El artículo sexto, se modifica por el siguiente: ARTÍCULO SEXTO: La sociedad será administrada por un Gerente General. El que se designa en este acto, cuya individualización es: doña OLGA PAZ EYZAGUIRRE URIBE, chilena, soltera, ingeniera comercial, cédula nacional de identidad número trece millones ochocientos ochenta y nueve mil quinientos treinta y nueve guion cuatro, domiciliada para estos efectos en el mismo domicilio social. Y, el artículo sétimo se modifica por el siguiente: ARTÍCULO SÉPTIMO: La administración y uso de la razón social de la sociedad le corresponde al Gerente General, doña OLGA PAZ EYZAGUIRRE URIBE, a quien representa a la sociedad, judicial y extrajudicialmente, con todas las facultades de administración y disposición, a quien se le otorgan las facultades de administración contenidas en la escritura extractada. SIETE: REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA: Se faculta a doña OLGA PAZ EYZAGUIRRE URIBE, para que reduzcan a escritura pública las partes pertinentes de la presente acta.- OCHO.- DECLARACIÓN. En todo lo no modificado por este acto permanece íntegro el estatuto social de la sociedad COMERCIAL SAN ANTONIO SpA.- NUEVE.- FIRMA DEL ACTA Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS: Firman todos los accionistas presentes. No habiendo otro tema que tratar, doña MARCIA DEL CARMEN CASTILLO ACEVEDO, puso término a la reunión, siendo las 12:00 horas., firmando todos los comparecientes.-. Demás estipulaciones en escritura extractada.- La Serena, 28 de octubre de 2019.