INMOBILIARIA BOLMI S.A.

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36 Notaría de Santiago, La Concepción N°65, piso 2, Providencia, certifica que por escritura pública de fecha 04 de octubre de 2019, Repertorio N°30.152-2019, otorgada ante mí, don GUILLERMO ROBERTO BOLTON MICHELL, empresario, en representación de INVERSIONES Y COMERCIO SODIN LIMITADA, del giro de su denominación; don JUAN MARIO BOLTON MICHELL, empresario, en representación de INVERSIONES BOLTON KELLY LIMITADA, del giro de su denominación; doña SILVIA DOREEN BOLTON MICHELL, psicóloga, en representación de DOREEN BOLTON Y COMPAÑÍA LIMITADA, sociedad del giro inversiones; doña VIOLA CECILIA BOLTON MICHELL, profesora, en representación de VIOLA BOLTON Y COMPAÑÍA LIMITADA, sociedad del giro inversiones y doña JOYCE RUBY BOLTON MICHELL, ingeniera en computación, en representación de INVERSIONES Y RENTAS PEÑABLANCA SpA, sociedad del giro de su denominación, todos domiciliados para estos efectos en calle Las Camelias Nº2.860, de la comuna de Providencia, redujeron a escritura pública, Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima cerrada denominada “INMOBILIARIA BOLMI S.A.”. ACUERDOS: Totalidad de accionistas acordaron: 1.- APROBACIÓN O RECHAZO DE LA MEMORIA ANUAL, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LA SOCIEDAD. Los accionistas después de revisar y analizar los antecedentes, acuerdan aprobar por la unanimidad, el balance de la sociedad y estados financieros auditados confeccionados al 31 de diciembre de 2018. Capital pagado: $1.000.000.- Otras Reservas: $1.514.298.316. Utilidades Acumuladas: $8.822.907.434. Utilidades del ejercicio: $164.086.656. TOTAL PATRIMONIO: $10.502.292.406. 2.- DIVISIÓN DE LA SOCIEDAD. Los accionistas después de escuchar las exposiciones, acuerda por la unanimidad, dividir la sociedad en dos sociedades anónimas, disminuyendo para estos efectos, el capital de “INMOBILIARIA BOLMI S.A.”, en una que conserva el mismo nombre, esto es, “INMOBILIARIA BOLMI S.A.”, también denominada continuadora o escindente y otra, que se denominará “INMOBILIARIA BOLMI II S.A.”, también denominada sociedad nueva o escindida, cuyo capital de $232.000.000.- se pagará y se enterará mediante la asignación de los activos y bienes inmuebles ubicados en la comuna de Colina, el cual forma parte del patrimonio de “INMOBILIARIA BOLMI S.A.” que figura en el inventario y balance al 31 de diciembre de 2018, que corresponde precisamente a la disminución de capital de “INMOBILIARIA BOLMI S.A.”, y al capital de la nueva sociedad, todo de acuerdo con los valores que arroja el balance al 31 de diciembre de 2018. 3. MEDIDAS NECESARIAS PARA PERFECCIONAR EL ACUERDO ADOPTADO. La Junta, después de un breve debate, por unanimidad, acuerda: a) Aprobar la división de “INMOBILIARIA BOLMI S.A.”. en dos sociedades anónimas, una continuadora o escindente y otra como a la naciente o escindida, mediante la disminución del capital de “INMOBILIARIA BOLMI S.A.”, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, en la suma de $232.000.000.- y la creación de una nueva sociedad con el nombre de “INMOBILIARIA BOLMI II S.A.”, con un capital de $232.000.000.- que se entregará a sus accionistas en la proporción de su participación accionaria que le corresponde en “INMOBILIARIA BOLMI S.A.”; b) Aprobar la modificación de los artículos pertinentes de “INMOBILIARIA BOLMI S.A.”; y c) Aprobar los estatutos de la nueva sociedad que tendrán el texto que se indica más adelante. Como consecuencia de la división acordada, se conviene entre los accionistas que, las cuentas de patrimonio de la sociedad dividida o escindente y de la nueva o escindida, quedarán como sigue: A. “INMOBILIARIA BOLMI S.A.”. Capital Pagado: $861.973. Otras Reservas: $1.305.283.817. Utilidades Acumuladas: $7.605.105.397. Utilidades del ejercicio: $141.438.219. TOTAL PATRIMONIO: $9.052.689.406. B. “INMOBILIARIA BOLMI II S.A.”. Capital pagado: $138.027. Otras Reservas: $209.014.499. Utilidades Acumuladas: $1.217.802.037.- Utilidades del ejercicio: $22.648.437. TOTAL PATRIMONIO: $1.449.603.000. Para completar, el capital asignado a la sociedad escindida, “INMOBILIARIA BOLMI II S.A.”, se le asigna en este acto en dominio, los activos que se individualizan en el artículo Especial de esta escritura, y que se registran en el balance practicado al 31 de diciembre de 2018. Modificaciones al estatuto social vigente de “INMOBILIARIA BOLMI S.A.”. La Junta, por unanimidad, acuerda lo siguiente: DISPOSICIÓN PERMANENTE: TERCERO: El capital de la sociedad será la suma de $1.443.000.000.- y se dividirá en 100 ACCIONES iguales y sin valor nominal. DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Uno) En este acto, la sociedad INVERSIONES Y COMERCIO SODIN LIMITADA, por medio de su representante legal compareciente, suscribió 20 ACCIONES iguales y sin valor nominal en que está dividido el capital de la sociedad, por la suma de $288.600.000.-, equivalentes a un VEINTE POR CIENTO del capital social, las cuales pagó con anterioridad según antecedentes contables, tributarios y legales tenidos a la vista; Dos) En este acto, la sociedad INVERSIONES BOLTON KELLY LIMITADA, por medio de su representante legal compareciente, suscribió 20 ACCIONES iguales y sin valor nominal en que está dividido el capital de la sociedad, por la suma de $$288.600.000.-, equivalentes a un VEINTE POR CIENTO del capital social, las cuales pagó con anterioridad según antecedentes contables, tributarios y legales tenidos a la vista; tres) En este acto, la sociedad DOREEN BOLTON Y COMPAÑÍA LIMITADA, por medio de su representante legal compareciente, suscribió 20 ACCIONES iguales y sin valor nominal en que está dividido el capital de la sociedad, por la suma de $288.600.000.- equivalentes a un VEINTE POR CIENTO del capital social, las cuales pagó con anterioridad según antecedentes contables, tributarios y legales tenidos a la vista; cuatro) En este acto, la sociedad VIOLA BOLTON Y COMPAÑÍA LIMITADA, por medio de su representante legal compareciente, suscribió 20 ACCIONES iguales y sin valor nominal en que está dividido el capital de la sociedad, por la suma de $288.600.000.-, equivalentes a un VEINTE POR CIENTO del capital social, las cuales pagó con anterioridad según antecedentes contables, tributarios y legales tenidos a la vista; y cinco) En este acto, la sociedad INVERSIONES Y RENTAS PEÑABLANCA SpA, por medio de su representante legal compareciente, suscribió 20 ACCIONES iguales y sin valor nominal en que está dividido el capital de la sociedad, por la suma de $288.600.000.-, equivalentes a un VEINTE POR CIENTO del capital social, las cuales pagó con anterioridad según antecedentes contables, tributarios y legales tenidos a la vista. Consecuentemente, el capital social quedó totalmente suscrito y pagado, por la suma de $1.443.000.000.- ESTATUTOS “INMOBILIARIA BOLMI II S.A.” Comparecen: Don GUILLERMO ROBERTO BOLTON MICHELL, en representación de INVERSIONES Y COMERCIO SODIN LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, RUT N°78.899.970-4; b) Don JUAN MARIO BOLTON MICHELL, en representación de INVERSIONES BOLTON KELLY LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, RUT N°78.900.320-3; c) Doña SILVIA DOREEN BOLTON MICHELL, en representación de DOREEN BOLTON Y COMPAÑÍA LIMITADA, sociedad del giro inversiones, RUT N°78.914.390-0; d) Doña VIOLA CECILIA BOLTON MICHELL, en representación de VIOLA BOLTON Y COMPAÑÍA LIMITADA, sociedad del giro inversiones, RUT N°78.912.020-K; y e) Doña JOYCE RUBY BOLTON MICHELL, en representación de INVERSIONES Y RENTAS PEÑABLANCA SpA, sociedad del giro de su denominación, RUT N°78.878.160-1; todos domiciliados para estos efectos en calle Las Camelias Nº2.860, de la comuna de Providencia, los comparecientes mayores de edad, quienes aprueban el siguiente estatuto para la sociedad denominada “INMOBILIARIA BOLMI II S.A.”. Nombre de la sociedad: “INMOBILIARIA BOLMI II S.A.”. Objeto social: El objeto de la sociedad será la inversión de capitales en toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, instrumentos financieros o derechos en todo tipo de sociedades, comerciales o civiles, asumir representaciones de empresas nacionales o extranjeras; la inversión en bienes raíces y muebles, su explotación bajo la forma de compraventa, subdivisión, enajenación, cesión de uso a cualquier especie, arrendamiento y percepción de sus frutos en general, y las demás actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados. Domicilio: La ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias y sucursales que pueda establecer en cualquier ciudad y puntos del país y del extranjero. Duración: La sociedad será de duración indefinida. Del capital y de las acciones. El capital de la sociedad es la suma de $232.000.000.-, dividido en 100.- ACCIONES sin valor nominal, todas de una misma serie, el que está íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, según disposiciones transitorias. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, a 07 de octubre de 2019.