ARP EMPRESAS DE SEGURIDAD SpA

GASTÓN ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas Titular, oficio Talcahuano, avenida Jorge Alessandri 3177, Local G-103, Boulevard Mall Plaza Trébol, CERTIFICA: Que con fecha 09 de octubre del año dos mil diecinueve, bajo el Repertorio N° 2787 año dos mil diecinueve, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ARP EMPRESAS DE SEGURIDAD SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numero setenta y seis millones novecientos veintisiete mil setecientos cincuenta y siete guión nueve, la cual es del siguiente tenor: En Talcahuano, República de Chile, ante mi GASTON SANTIBAÑEZ TORRES, abogado, Notario Público de Notaria de TALCAHUANO, con oficio y domicilio en Avenida Jorge Alessandri numero tres mil ciento setenta y siete , local G ciento tres, Mall Plaza del Trébol comuna de Talcahuano, comparece don ANGELO VICTORIO PASTINE JARA, chileno, cédula de identidad número diecisiete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y nueve guión siete , soltero, estudiante, con domicilio en Avenida Jorge Alessandri numero mil seiscientos sesenta y nueve comuna de Hualpen, quien acredita su identidad con la cédula ya anotada y expone que estando debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública el acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que es del siguiente tenor: “En HUALPEN, REPUBLICA DE CHILE a 09 de octubre del año dos mil diecinueve a las 11:00 horas, se da inicio en el domicilio de Avenida Jorge Alessandri numero mil seiscientos sesenta y nueve, de la comuna del mismo nombre, a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ARP EMPRESAS DE SEGURIDAD SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numero setenta y seis millones novecientos veintisiete mil setecientos cincuenta y siete guión nueve . Tal sociedad esta legalmente constituida por escritura publica de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil dieciocho otorgada ante el Notario Público de Concepcion don JUAN ESPINOSA BANCALARI , cuyo extracto fue inscrito a fojas trescientos dieciocho numero doscientos cuatro del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano del año dos mil dieciocho. Tal extracto fue publicado en el Diario Oficial de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho. Tal sociedad, conforme tales instrumentos, tiene un capital inicial de cinco millones de pesos dividido en quinientas acciones de una sola serie y sin valor nominal. MESA.- Presidio la Junta el actual administrador de la sociedad don ANGELO VICTORIO PASTINE JARA y actúo como secretario el asesor contable de la sociedad don RAUL RODRIGO MORA MEZA, especialmente invitado al efecto. Se encuentra presente en la sala el señor Notario Publico de Talcahuano don GASTON SANTIBAÑEZ TORRES. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES PREVIAS: El Señor Presidente deja constancia que la presente Junta se realiza con la presencia del accionista y compareciente don ANGELO VICTORIO PASTINE JARA que firma la presente acta al final de ella , que representa el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas ( QUINIENTAS ACCIONES ) y que por lo mismo concurren todos los accionistas al reunirse todas las acciones en tal persona, por lo que no se hicieron las publicaciones en los diarios, como la ley lo permite. Que además, de conformidad con lo establecido en los artículos sesenta y dos de la ley numero dieciocho mil cuarenta y seis y normas del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos a voz y voto los titulares inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta. Situación en que se encuentran las acciones presentes.- En efecto están presentes en ésta junta el cien por ciento de las acciones, inscritas en el registro respectivo hasta el quinto día antes del requerimiento de la junta, compuesta por las siguientes personas y respectivos porcentajes: ANGELO VICTORIO PASTINE JARA, factor de comercio, de este domicilio con un cien por ciento de las acciones emitidas. CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA.- El Señor Presidente manifestó que reuniéndose el quórum legal para la celebración de esta Junta y habiéndose dado cumplimiento a las exigencias previstas por la ley para que la Junta pueda válidamente reunirse, declara constituida esta junta extraordinaria de accionistas y se declara abierta la sesión. OBJETO DE LA JUNTA: El señor Presidente explico que el objeto de esta Junta extraordinaria era considerar y resolver sobre los siguientes puntos: a) Dado cuenta del objeto de esta junta, se señala por el Presidente que esta tiene por objeto modificar los estatutos de la sociedad en el sentido de establecer expresamente que la administración de la misma, su representación legal, judicial y extrajudicial y el uso de la razón social corresponderán al compareciente don ANGELO VICTORIO PASTINE JARA, con las facultades señaladas en la escritura de constitución de la sociedad antes aludida, las que se dan por reproducidas para todos los efectos legales , hasta que sea designado otro administrador por la Junta de Accionistas o hasta que sea designado un directorio por tal Junta, de conformidad a los estatutos y a la Ley. De tal manera es del todo necesario modificar los estatutos sociales en tal sentido, a fin de acreditar claramente ante terceros quien es el representante legal y administrador de la sociedad, para la buena marcha de los negocios sociales , por medio de una Junta extraordinaria de accionistas , reducir a escritura publica el acta donde conste tal junta, inscribir el extracto de la misma en el registro de comercio respectivo y proceder a su publicación en el Diario Oficial de conformidad a la ley. b) Reducción, escritura y poder. DEBATE DEL RESUMEN SUSCITADO Y ACUERDOS: MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES EN MATERIA DE SEÑALAR LA PERSONA DEL ADMINISTRADOR. El Sr. Presidente hace una breve exposición sobre la necesidad de realizar la modificación estatutaria referida. A continuación se procedió a deliberar sobre la exposición del Presidente a esta Junta y se procedió a adoptar el siguiente ACUERDO: Por medio de este acto y por los otros procedimientos y tramites a realizar, esta Junta o asamblea acuerda por unanimidad de las acciones , modificar en el sentido propuesto, los estatutos sociales de la escritura social constitutiva de ARP EMPRESAS DE SEGURIDAD SpA, otorgada por escritura publica de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil dieciocho otorgada ante el Notario Público de Concepcion don JUAN ESPINOZA BANCALARI , cuyo extracto fue inscrito a fojas trescientos dieciocho numero doscientos cuatro del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano del año dos mil dieciocho. Tal extracto fue publicado en el Diario Oficial de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho , modificación que consiste en que se reemplaza el articulo séptimo de los estatutos sociales referente a la administración , la que quedará del modo que sigue y del siguiente tenor: “ ARTICULO SEPTIMO: La sociedad será administrada en forma exclusiva por don ANGELO VICTORIO PASTINE JARA,bajo el nombre de ADMINISTRADOR, quien detentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la razón social , con las facultades señaladas en la escritura de constitución de la sociedad antes aludida, las que se dan por reproducidas para todos los efectos legales , hasta que sea designado otro administrador por la Junta de Accionistas o hasta que sea designado un directorio por tal Junta, de conformidad a los estatutos y a la Ley”. En el resto, la escritura constitutiva social permanecerá vigente sin modificación alguna, salvo la ya indicada. REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA, INSCRIPCIONES Y PODERES: La asamblea acordó conferir poder especial amplio a don ANGELO VICTORIO PASTINE JARA , para reducir a escritura pública la presente acta íntegramente o en las partes en que se estime pertinente y se facultó al portador de copia autorizada de dicha escritura publica o de su extracto a requerir y firmar la inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que sean menester para la eficacia jurídica de la presente acta. El mandatario queda expresamente facultado para realizar y otorgar ampliamente todos los actos y contratos por instrumento publico que sean necesarios para el cumplimiento y legalización de los acuerdos precedentes. Se ha acordado por unanimidad que el acta de esta junta sea firmada por todos los asistentes a ella, momento desde el cual se entenderá ella aprobada. Los acuerdos adoptados precedentemente se llevarán a efecto de inmediato, sin necesidad de ratificación posterior. No habiendo otras cuestiones que resolver, se levanto la sesión, siendo las 11:30 horas, y firmando los comparecientes. El Notario que autoriza certifica que ha asistido a la Junta Extraordinaria a que se refiere el acta que antecede y que la misma refleja fielmente las materias tratadas y los acuerdos adoptados en la misma. Talcahuano, nueve octubre del año dos mil diecinueve”. Hay un timbre en que se lee GASTON ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, Notario Publico Conservador de Minas Talcahuano Chile. Conforme con el documento tenido a la vista. En comprobante y Previa Lectura se ratifica y firma por el compareciente. se da copia doy fe. Hay una firma. ANGELO VICTORIO PASTINE JARA, CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO diecisiete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y nueve guión siete. Hay un timbre. Gaston Ariel Santibañez Torres, Notario Titular, hay una firma. Hay un timbre, CONFORME ESTA COPIA CON SU ORIGINAL DEL PROTOCOLO RESPECTIVO, Talcahuano, 09 de octubre de 2019. Demás estipulaciones en escritura extracta. Talcahuano, 16 de octubre de 2019.-