Comercializadora y Distribuidora de Envases El Dorado SpA

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la 42a. Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070 2º piso, certifica: Con fecha 25 de septiembre de 2019 ante mi suplente abogado José Leonardo Brusi Muñoz, se redujo a escritura pública Acta de la junta extraordinaria de accionistas de COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ENVASES EL DORADO SpA celebrada el 25 de Septiembre del año 2019, en que la totalidad de los accionistas acordaron modificar la razón social y el nombre de fantasía de la sociedad, la actual estructura que sólo cuenta con un gerente, por la de un Directorio compuesto de cuatro miembros; así como también aumentar el capital. En consecuencia, se modifican los estatutos, en el siguiente sentido: a) modificar la actual razón social por “Comercializadora y Distribuidora El Dorado SpA”; y el nombre de fantasía de la sociedad por “El Dorado SpA”; b) Modificar la administración de la sociedad incorporando a un Directorio compuesto de cuatro miembros, a quien deba responder el Gerente General; debiendo nombrarse el Directorio Provisorio, c) aumentar el capital de la sociedad a $100.0000.000. proponiendo en consecuencia, que el capital de la sociedad quede constituido en $100.000.000 dividido en 100.000 acciones, debiendo darse por pagadas 1000, correspondientes al capital pagado a la fecha y debiendo suscribirse 99.000 acciones de pago. Al efecto, se acordó lo siguiente: Sustituir del Título Primero, cláusula Primera de los Estatutos Sociales, por el siguiente: “TITULO PRIMERO. PRIMERO: Nombre. La sociedad se denominará ”COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL DORADO SpA”, pudiendo actuar y funcionar indistintamente para fines comerciales con el nombre de fantasía de “El Dorado SpA”. Sustituir Título Segundo, la cláusula Quinta, por el siguiente: “TITULO SEGUNDO. Capital y Acciones. QUINTO: El capital de la sociedad asciende a la suma de $100.000.000 dividido en 100.000 acciones nominativas, todas de una misma serie y valor, sin valor nominal. Sustituir Artículo Primero Transitorio de los Estatutos, por el siguiente Artículo Primero Transitorio: ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital sociales es la suma de $100.000.000 dividido en 100.000 acciones, nominativas, sin valor nominal, que se emiten en este acto y que los accionistas suscriben y pagan de la siguiente manera: a) don Edwin Weasson Sánchez, suscribe 20.000 acciones equivalentes a $20.000.000 de las cuales ha pagado 200 acciones. El saldo correspondiente a 19.800 acciones, equivalentes a $19.800.000 se pagarán en el plazo de dos años a contar de la presente Junta de Accionistas; b) don Jorge Cáceres Carvajal, suscribe 40.000 acciones equivalentes a $40.000.000 de las cuales ha pagado 400 acciones. El saldo, correspondiente a 39.600 acciones, equivalentes a $39.600.000 se pagarán en el plazo de dos años a contar de la presente Junta de Accionistas; y c) Inversiones Doña Mercedes SpA, suscribe 40.000 acciones equivalentes a $40.000.000 de las cuales ha pagado 400 acciones. El saldo, correspondiente a 39.600 acciones, equivalentes a $39.600.000 se pagarán en el plazo de dos años a contar de la presente Junta de Accionistas. Sustituir Título Tercero, de la Administración de los Estatutos, por el siguiente Título Tercero: “TITULO TERCERO: De la Administración de la Sociedad: UNDÉCIMO: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cuatro miembros reelegibles. El Directorio durará en funciones por un período de tres años, al final del cual podrá ser reelegido o renovarse total o parcialmente por la Junta de Accionistas. Como consecuencia necesaria de esta modificación se sustituye el Artículo Cuarto Transitorio por el siguiente: “ARTICULO CUARTO TRANSITORIO: Se elige como miembros del Directorio provisorio de la sociedad a los Señores doña Jésica Alejandra Torres Quintanilla, don Germán Rodrigo Armijo Pulgar, don Jorge Enrique Cáceres Carvajal y a don Edwin Weasson Sánchez, quienes permanecerán en sus funciones hasta la Primera Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrarse de acuerdo a los estatutos, la que deberá reelegirlo o nombrarle reemplazante” La Junta Acuerda refundir el Estatuto Social incorporando las modificaciones de tal forma de evitar confusiones y mantener un sólo texto societario, siendo los estatutos sociales refundidos los siguientes: NOMBRE: “COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL DORADO SpA”; pudiendo actuar y funcionar indistintamente para fines comerciales con el nombre de fantasía de “EL DORADO SpA”. Domicilio. ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que puedan establecerse en otras ciudades del país o del extranjero. Duración. indefinido a contar de la fecha de la presente escritura pública. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) comercializar, distribuir, importar, exportar y reexportar todo tipo de envases y embalajes tanto como para alimentos, productos de diversa índole de comercio, farmacéutica, agrícola, industrial, pesquera, frutícola y otros afines ya sea para marcas ajenas como para marcas propias en ámbito de comercio, agricultura, industrial, farmacéutica y retail, así como productos de higiene, farmacéutica, agrícola y aseo, propias de la comercializadora. Lo anterior tanto para comercio mayorista como minorista; y b) el desarrollo de cualquier otra actividad, tenga o no relación con los giros principales y que los socios acuerden en común. Capital y Acciones. $100.000.000 dividido en 100.000 acciones nominativas, todas de una misma serie y valor, sin valor nominal, que se suscribe y paga siguiente manera: a) Edwin Weasson Sánchez, suscribe 20.000 acciones equivalentes a $20.000.000 de las cuales ha pagado 200 acciones. El saldo de 19.800 acciones equivalentes a $19.800.000 se pagarán en el plazo de dos años a contar de la presente Junta de Accionistas; b) Jorge Cáceres Carvajal, suscribe 40.000 acciones equivalentes a $40.000.000 de las cuales ha pagado 400 acciones. El saldo de 39.600 acciones equivalentes a $39.600.000 se pagarán en el plazo de dos años a contar de la presente Junta de Accionistas; y c) Inversiones Doña Mercedes SpA, suscribe 40.000 acciones equivalentes a $40.000.000 de las cuales ha pagado 400 acciones. El saldo de 39.600 acciones equivalentes a $39.600.000 se pagarán en el plazo de dos años a contar de la presente Junta de Accionistas. Se elige como miembros del Directorio provisorio de la sociedad a Jésica Alejandra Torres Quintanilla, Germán Rodrigo Armijo Pulgar, Jorge Enrique Cáceres Carvajal y Edwin Weasson Sánchez, quienes permanecerán en sus funciones hasta la Primera Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrarse de acuerdo a los estatutos, la que deberá reelegirlo o nombrarle reemplazante.” Otras menciones constan escritura extractada. rut social: 76.465.360-2.- Santiago, 14 de octubre de 2019.