MINERA LAS CENIZAS S.A.

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, abogado, Notario Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con oficio en Amunategui N°73, de la misma ciudad, certifico que por escritura de fecha 4 de octubre de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de MINERA LAS CENIZAS S.A., sociedad inscrita a Fs. 33.915 Nº 18.295 del Registro de Comercio de 1989 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada con fecha 26 de septiembre de 2019, a la que asistió el Notario suplente de éste titular, don Felipe Leiva Ilabaca, Junta que tuvo por objeto, pronunciarse acerca de: sustituir la moneda en que se establece el capital social, por cuanto la empresa se incorporó al sistema IFRS a partir del 1° de enero de 2013; la incorporación a los estatutos del cargo de vicepresidente del directorio, establecer sus funciones, acordar la periodicidad de los directorios, fijar un texto refundido del estatuto social y por último establecer la existencia de comités, establecer sus funciones y fijar las remuneraciones del presidente y de los directores titulares. Como consecuencia de las proposiciones anteriores, se acordó: sustituir el título segundo y el título tercero del pacto social, quedando: El capital de la sociedad es la suma de US$204.952.687,33 dividido en 5.896.096 acciones sin valor nominal cada una nominativas, de la misma serie. La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de siete miembros titulares y sus correspondientes suplentes. Asimismo, se fijo el texto refundido del pacto social quedando: TITULO PRIMERO: Nombre, domicilio, duración y objeto. ARTICULO PRIMERO. Se ha constituido una sociedad anónima cerrada con el nombre de MINERA LAS CENIZAS S.A. su domicilio será Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. ARTICULO SEGUNDO La duración de la sociedad será indefinida. ARTICULO TERCERO. “El objeto de la sociedad será la explotación de pertenencias mineras propias o de terceros a cualquier título, pudiendo para tal efecto manifestar, mensurar, adquirir y constituir pertenencias y concesiones y derechos mineros sobre yacimientos o sustancias minerales, explotarlos, reconocerlos, beneficiar y concentrar los productos que de dichos yacimientos se extraigan, enajenarlos, exportarlos, aportarlos, dar, tomar opciones y contratos de promesa respecto de pertenencias o acciones mineras, arrendar, subarrendar, tomar en avío o anticresis, explotar plantas de tratamientos minerales, formar sociedades y administrarlas e ingresar a las ya constituidas de cualquier naturaleza que éstas sean. TITULO SEGUNDO. Capital y acciones. El capital de la sociedad es la suma de US$204.952.687,33 dividido en 5.896.096 acciones sin valor nominal cada una nominativas, de la misma serie. TÍTULO TERCERO DE LA ADMINISTRACIÓN: ARTÍCULO SEXTO. La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de siete miembros titulares y sus correspondientes suplentes, todos los cuales serán reelegibles indefinidamente, quienes podrán ser accionistas o extraños. Cada director titular tendrá un suplente, quien podrá reemplazarlo en forma definitiva en caso de vacancia y en forma transitoria, en caso de ausencia o impedimento temporal de éste, sin que sea necesario acreditar la vacancia, ausencia o impedimento temporal del director titular. En caso de vacancia, adicionalmente, el Directorio podrá designar un nuevo director suplente que reemplace a aquel que haya asumido como titular. El Directorio durará un período de tres años, al término del cual deberá ser totalmente renovado. El capital de la sociedad, se suscribió y pagó por los accionistas y sus antecesores en los derechos y acciones sociales. El citado capital se divide de la siguiente manera: a) Minera Santo Domingo SpA 981.700 acciones; b) Minera Buenaventura SpA 981.700 acciones; c) Inmobiliaria Vista Hermosa S.A. 392.680 acciones; d) Inversiones Asesorías y Construcciones Manuel Montt Limitada 785.360 acciones; e) Forestal Alba Limitada 392.680 acciones; f) Compañía Minera e Inmobiliaria B y L Limitada 120.000 acciones; g) Asesorías e Inversiones Almahue Limitada 272.680 acciones y h) Inversiones NRG Limitada 1.969.296 acciones. El capital se encuentra suscrito, pagado y enterado en caja social. Demás cláusulas constan escritura se extracta. Santiago, 9 Octubre 2019. F.J.LEIVA.C.