COMERCIAL E INMOBILIARIA RODILLO VISTA AL MAR SpA

ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “COMERCIAL E INMOBILIARIA RODILLO VISTA AL MAR SPA” “VISTA AL MAR SPA”GABY HERNÁNDEZ SOTO, Notario Público Titular de esta Provincia, certifica: con esta fecha, ante mí, se redujo escritura pública Junta Extraordinaria Accionistas Comercial e Inmobiliaria Rodillo Vista al Mar SpA; RUT 76.361.3054; con asistencia sesenta y seis por ciento de las acciones del capital de la sociedad. Entre los acuerdos adoptados por la unanimidad de los accionistas, se resuelve: a) Reducción de la superficie de inmueble denominado Lote D, individualizado en el Artículo 2º de los Estatutos. La superficie del lote se disminuye de 46.867 a 42.817 metros cuadrados, según nuevo plano entregado por la SEREMI de Bienes Nacionales Atacama. b) Reducción de las acciones individualizadas en el Artículo 4º de los Estatutos. La superficie del lote disminuyó, resultando la cantidad de 42.817 acciones. c) Aumento de capital. desde la suma de $35.000.000, dividido 46.867 a $1200.000.000, dividido en 42.817 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal. d) Incorporación de nuevos socios. Obligatoriedad de incorporar nuevos socios por disposición de la SEREMI de Bienes Nacionales Atacama, los cuales deben ser agregados a la sociedad y ser ubicados dentro de la superficie de inmueble denominado Lote D. e) Nombramiento Directorio. Se elige como Directorio Definitivo de la sociedad a los señores: Uno) don Florencio Rodolfo Wolfgang Egan Bilabel Frantischek; Dos) doña Dánica Ester Gómez Zamora; Tres) doña Patricia Verónica Manríquez Álvarez; Cuatro) doña Carmen Azucena Naciff Catalano; y Cinco) don Robinson Leonel Ramírez Rodríguez. Se desempeñará en sus funciones, a contar de esta fecha y por el plazo establecido en el 10º de los Estatutos, con todas las facultades que le confiere la ley y los Estatutos. Se nombra como presidente del Directorio a doña Dánica Ester Gómez Zamora; como vicepresidente a doña Patricia Verónica Manríquez Álvarez y como secretario a don Robinson Leonel Ramírez Rodríguez. f) Nombramiento de Administradores. para efectos de ejercer las facultades señaladas en el Artículo 10º de los Estatutos, recayendo el nombramiento en doña Patricia Verónica Manríquez Álvarez y doña Carmen Azucena Naciff Catalano; quienes actuando en conjunto, y anteponiendo a su firma la razón social, la obligarán y representarán en todos los actos y contratos que la ley permite realizar a las personas jurídicas de este tipo, estando investidas de las más amplias facultades de administración y disposición que la ley o estos Estatutos no establezcan como privativas de la Junta de Accionistas. En especial, la de cobrar cualquier tipo de boletas de garantía tomadas con el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) u otro Banco; cuyo beneficiario sea el Ministerio de Bienes Nacionales u otro organismo público o privado. Todas facultades que podrán ser revocadas por la mayoría absoluta del Directorio. g) Modificación de los Estatutos Societarios. El Directorio nombrará a un abogado redactor, que realice las pertinentes modificaciones a través de una escritura publica; transformaciones que deberán ser aprobadas mediante de pertinente suscripción del instrumento; lo que se comunicará oportunamente. Reducción a Escritura Pública: se faculta a los señores Patricia Verónica Manríquez Álvarez y Florencio Rodolfo Bilabel Frantischek. Demás cláusulas constan escritura extractada, Copiapó dieciséis septiembre dos mil diecinueve. G. HERNÁNDEZ S.