Cool Japan SpA

MARGARITA MORENO ZAMORANO, abogado, Notario Público Interino, 27a Notaría de Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, certifico que con fecha 25 septiembre 2019, se redujo a escritura pública “Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad COOL JAPAN SpA.” inscrita fojas 47.494 número 29.403, año 2014, Registro de Comercio CBR Santiago y publicada en el Diario Oficial 2 julio 2014, celebrada día 24 septiembre 2019, asiste totalidad de accionistas, y por unanimidad se acordó lo siguiente: I. Autorizar saneamiento de los Estatutos Sociales, por no inscripción oportuna en Registro Comercio de CBR Santiago, en lo relativo a: Uno: Aumento de capital social, acordado en junta accionistas de fecha 4 enero 2016, reducida a escritura pública en Notaría Juan José Veloso Mora, día 11 enero 2016, repertorio número 80, en los siguientes términos: 1. TAKAO KINO, aporta $8.963.512 pesos equivalentes a (USD$12.484) dividido en 8.963 acciones, suscritas, pagadas. 2. JORGE LUIS SHEWARD GIORDANO, aportará $8.963.512 pesos equivalentes a ((USD$12.484) dividido en 8.963 acciones, suscritas, pagadera dentro de 5 años. 3. KEN UCHIMURA MORAGA, aportará $8.963.512 pesos equivalentes a ((USD$12.484) dividido en 8.963 acciones, suscritas, pagadera dentro de 5 años. En definitiva, por el aumento de capital, el 100% del capital social de la sociedad COOL JAPAN SpA. asciende a USD$38.705,4819 equivalentes a $27.790.536 pesos, dividido en 27.790 acciones, nominativas, misma serie y sin valor nominal, todas con derecho a voto; la participación accionaria resultante es: 1. TAKAO KINO, 9.263 acciones, suscritas y pagadas 33,3%. 2. JORGE LUIS SHEWARD GIORDANO, 9.263 acciones, suscritas y por pagar dentro de 5 años 33,3%. 3. KEN UCHIMURA MORAGA, 9.263 acciones, suscritas y por pagar dentro de 5 años 33,3%. Se acuerda por unanimidad modificar artículo QUINTO y OCTAVO permanentes de estatutos sociales resultando: ARTÍCULO QUINTO: “El capital de la sociedad es la suma de USD$38.705,4819 equivalentes a $27.790.536 pesos, dividido en un número de 27.790 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma que se indicará en las disposiciones transitorias”. ARTÍCULO OCTAVO: …“Las acciones cuyo valor no se encuentre íntegramente pagado, pero comprometido su pago dentro de un determinado plazo que no podrá exceder de cinco años contados desde la suscripción de las acciones y en las condiciones estipuladas, gozarán de los mismos derechos en la administración de la sociedad, tanto de voto por dichas acciones, como en las opciones de nuevos aportes de capital, como en la distribución de beneficios, sin embargo, perderán estas prerrogativas, si no se pagan en el plazo señalado ni se cumplen las condiciones estipuladas”; y ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: “El capital de la sociedad es la suma de USD$38.705,4819 equivalentes a $27.790.536 pesos, dividido en un número de 27.790 acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, de tal manera que cada acción suscrita y debidamente pagada y/o comprometido su pago dentro de un plazo determinado, dará derecho a un voto. Finalmente, se acordó la derogación de los artículos Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios. Dos: Por su parte, por Junta de Accionistas de fecha 12 septiembre 2018, reducida a escritura pública en notaría Eduardo Avello Concha, repertorio 29.417-2018, se acordó en letra b) El nombramiento de un gerente general y de nuevo Presidente del directorio la sociedad, el cargo de Gerente General de la empresa será ejercido por KEN UCHIMURA MORAGA quien ejercerá el cargo de conformidad a las facultades que confieren estos estatutos y las facultades especiales que le confiera el Directorio, la Junta de Accionistas, y las normas contempladas en las leyes con relación a los factores de comercio. JORGE SHEWARD GIORDANO pasará a ocupar el cargo de Presidente del Directorio de la empresa Cool Japan SpA. Dos.Uno. Modificar la estructura de Poderes y autorizaciones especiales que tendrá el nuevo Gerente General para la realización de los actos que indica según lo descrito en la letra c); se acuerda que los actos respecto de los cuales el gerente general don KEN UCHIMURA MORAGA posee plenas y exclusivas atribuciones son las siguientes: 1.- Respecto de las facultades contenidas en el artículo DÉCIMO TERCERO de los estatutos sociales, numerales: veintisiete, veintinueve, treinta y treinta y uno. 2.- Respecto de las restantes facultades contenidas en el artículo DECIMO TERCERO de los estatutos sociales, números uno al veintiséis, numero veintiocho, y treinta y dos, para poder accionar conforme a ellas, requerirá la autorización previa y expresa del presidente del Directorio de la empresa JORGE LUIS SHEWARD GIORDANO. Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago 26 de septiembre 2019.