Turismo Transtour S.A.

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: con fecha 30 de agosto de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de TURISMO TRANSTOUR S.A., celebrada en la misma fecha, en que por unanimidad de acciones emitidas de la sociedad, según registro de accionistas tenido a la vista, se acordó lo siguiente: 1) Aprobar la división de la sociedad “Turismo Transtour S.A.”, la cual se encontraba inscrita como Sociedad de Responsabilidad Limitada a fojas 15.027 número 7.519 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1992, y cuya transformación a Sociedad Anónima se encuentra inscrita a fojas 68.878, número 40.122 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2015, entre sí y una nueva sociedad anónima que se constituye al efecto: “Inversiones Hoteleras Tánica S.A.”. 2) Con motivo de la división, se disminuye el capital de Turismo Transtour S.A., ascendente a $71.455.129.005.-, en la suma de $68.734.664.124.-, quedando reducido a $2.720.464.881. 3) Se acuerda modificar la razón social de Turismo Transtour S.A., reemplazándolo por “Tánica Hoteles S.A.”. 4) Se acuerda sustituir los artículos 1° y 5° de los Estatutos Sociales por los siguientes: (i) “Artículo Primero: Razón Social: El nombre o razón social será “Tánica Hoteles S.A.”; y, (ii) “Artículo Quinto: Capital: El capital de la sociedad es la suma de $2.720.464.881 dividido en 27.406.904 acciones nominativas, de igual serie y sin valor nominal.”. Asimismo, se acuerda modificar los artículos Décimo, Primero Transitorio y Segundo Transitorio, cuyas modificaciones no son materia de extracto. Salvo por las modificaciones referidas precedentemente, los estatutos sociales de Tánica Hoteles S.A. (antes Turismo Transtour S.A.), quedan íntegramente vigentes. 5) Accionistas de Inversiones Hoteleras Tánica S.A. son: 1) Eurasian Mercantile AG, rol único tributario número 59.490.000-1; 2) Rio Plata Finanz Und Handelsanstalt, rol único tributario número 59.550.000-9; 3) Finpacific S.A., rol único tributario número 59.004.500-4; 4) Chilur S.A., rol único tributario número 59.004.640-6; 5) Transtour S.A., rol único tributario número 59.004.970-0; 6) Panhag International S.A., rol único tributario número 59.006.130-1; y, 7) Administradora Sintra Limitada, rol único tributario número 82.290.600-1; todos domiciliados en Av. Santa María N° 5.888, comuna de Vitacura, Región Metropolitana. 6) Aprueban los estatutos de la nueva sociedad: Razón social: “Inversiones Hoteleras Tánica S.A.”. Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Objeto: La sociedad tendrá por objeto único y exclusivo la obtención de rentas de capitales mobiliarios de aquellas a que se refiere el artículo 20 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, esto es, la obtención de intereses, pensiones o cualquier otro producto derivado del dominio, posesión o tenencia a título de precario de cualquier clase de capitales mobiliarios, sea cual fuere su denominación. La sociedad no podrá realizar, bajo ninguna circunstancia, ningún otro tipo de actividades. Capital Social. El capital de la sociedad es la cantidad de $68.734.664.124, dividido en 27.406.904 acciones nominativas, de igual serie y sin valor nominal el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha, según se indica en el Artículo Segundo Transitorio de este Estatuto Social. Duración: indefinida. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 04 de septiembre de 2019.