EMPRESAS ONE SpA

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, Luis Thayer Ojeda N° 359, certifica: Por escritura pública deL 30/Agosto/2019, otorgada ante mi bajo el Repertorio 17.711-2019, BLAS DICTTER BARRIA CERON, empresario, CI Nº 13.738.766-2; JUAN MANUEL GRANE, licenciado en publicidad, DNI Nº 22.988.757, ambos Américo Vespucio Sur 1307 oficina 1006, Las Condes, Región Metropolitana; CLAUDIA CRISTINA RIVERA CORREA, contador auditor, CI Nº 10.292.039-2, Martín de Zamora Nº 5701, depto. 1403, Las Condes, Región Metropolitana; ANA MARÍA WILSON GREZ, profesora, CI Nº 5.533.524-9, Quinta Nº 320, depto. 123, Viña del Mar, Región de Valparaíso; y OSMAR OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR, piloto de aeronave, CI Nº 14.685.623-3, Santa Ester s, condominio Los Parrales, PC 6, Colina, Región Metropolitana, modificaron sociedad ONE TRAVEL SPA, constituida por escritura pública del 15 de octubre de 2014, ante el notario de Santiago Alberto Rojas López, e inscrita a fojas 85.332 Nº 52.026, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2014. Ha tenido una modificación. De acuerdo al Registro de Accionistas a esta fecha los únicos accionistas de la Sociedad son: 1) BLAS DICTTER BARRIA CERON, titular de 5000 acciones; 2) JUAN MANUEL GRANE, titular de 5000 acciones. Acuerdo de Accionistas sin forma de Junta: Concurriendo los accionistas que tienen derecho a participar y representar el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, acuerdan modificar el pacto social en los términos siguientes: TITULO I. Nombre, domicilio, objeto y duración. ARTICULO PRIMERO: La sociedad por acciones girará bajo la denominación de “Empresas One SpA”, pudiendo funcionar y actuar, inclusive ante Bancos y Entidades Financieras con cualquiera de los siguientes nombres de fantasía: Inversiones One SpA, One Propiedades SpA, OneTravel SpA, London Travel Chile SpA, London Magic SpA, Ship Land Chile SpA, London isfun SpA. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de que pueda abrir agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. ARTÍCULO SEGUNDO: La Sociedad tendrá por objeto desarrollar las siguientes actividades: El objeto de la Empresa será todo tipo de inversiones y la prestación de todo tipo de servicios de asesorías empresariales en las áreas económicas, legales, financieras, operacionales y administrativas comprendiéndose las tecnologías de la información, tanto en el sector público como privado, importación, exportación, compraventa, arrendamiento y en general, la comercialización en todas sus formas, por cuenta propia o ajena, de equipos, softwares o insumos computacionales y de todo otro tipo de bienes, sean ellos corporales e incorporales, muebles e inmuebles, comprendiéndose en el caso de los inmuebles, la construcción, urbanización, ejecución de loteos y la inversión e intermediación de valores mobiliarios, acciones, bonos, debentures o cualquier otro tipo de efectos de comercio; dar curso de capacitación en dichas materias como asimismo empleo de los equipos y programas antes mencionados. Representaciones de empresas nacionales o extranjeras de diversos giros; servicios administración de información en Internet, presentación de todo servicio con relación al comercio electrónico. Servicios de digitación y procesamiento de datos; digitalización y almacenamiento de documentos. La explotación, también por cuenta propia o ajena de la actividad del transporte terrestre de carga; la explotación de la actividad de turismo, nacional e internacional, en todas y cualesquiera de sus formas; servicios de marketing y publicidad, comprar, vender, arrendar, administrar hoteles, restaurantes, centros deportivos, establecimientos de entretenimientos diversos; servicios de corretaje de propiedades; servicio de bodegajes; servicio de administración de estacionamientos, condominios, predios agrícolas y no agrícolas y empresas en general; compra, venta, arrendamiento, explotación de bienes raíces agrícolas y bienes raíces no agrícolas; la instalación, mantenimiento y explotación de establecimientos educacionales de todos los niveles y su administración, comprendiéndose también la actividad de servicios complementarios de todo tipo a la capacitación educacional; el asesoramiento en la selección y adquisición de elementos, tanto de hardware como software, nacionales y extranjeros, que requiera la ejecución de los bienes anteriores y en general, toda actividad conexa o relacionada con los giros señalados. Celebrar convenios, actos y desarrollar actividades relacionadas con el giro de la empresa. Ya sea que los ejecuten los socios personalmente, mediante mandatario o personal contratado por la empresa al efecto. Sin perjuicio de los giros señalados, se podrá realizar toda otra actividad conexa o relacionada que su representante decida. Aumento del capital social: Se aumenta el capital de la Sociedad en la suma de $22.000.000, mediante la emisión de 2500 acciones de pago, nominativas y sin valor nominal, valorizadas en $8.800 cada una, que se suscriben en este acto de la siguiente manera: 625 acciones que se suscriben CLAUDIA CRISTINA RIVERA CORREA; 625 que se suscriben por ANA MARÍA WILSON GREZ; 1.250 que se suscriben por OSMAR OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR, renunciando los accionistas BLAS DICTTER BARRIA CERON y JUAN MANUEL GRANE a cualquier derecho de suscripción preferente que pudiere corresponderles en la emisión de acciones acordada en este acto. Consecuencia de lo anterior, el capital social queda en la suma $32.000.000, dividido en 12.500 acciones, ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Se hace presente que el aumento de capital se pagará de la siguiente forma: CLAUDIA CRISTINA RIVERA CORREA, pagará $5.500.000 en un plazo de 1 año y 4 meses a contar de esta fecha; ANA MARÍA WILSON GREZ, pagará $5.500.000 en un plazo de 1 año y 4 meses a contar de esta fecha; y OSMAR OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR, pagará $11.000.000 de pesos en un plazo de 10 meses a contar de esta fecha.- Traspaso de Acciones. Por el presente acto y en virtud a lo establecido en el artículo 446 del Código de Comercio, BLAS DICTTER BARRIA CERON cede y transfiere 5.000 acciones a CLAUDIA CRISTINA RIVERA CORREA, quien las adquiere y acepta a título gratuito, y quien declara que conoce la normativa legal que regula este tipo social, el estatuto de la sociedad.- Consecuencia de las modificaciones indicadas precedentemente, se sustituye íntegramente los artículo Cuarto y Primero Transitorio de los Estatutos de la Sociedad.- Administración de la Sociedad. Como consecuencia de las modificaciones indicadas precedentemente, por este acto los socios don JUAN MANUEL GRANE, CLAUDIA CRISTINA RIVERA CORREA, ANA MARÍA WILSON GREZ, y OSMAR OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR, acuerdan lo que sigue: “La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a JUAN MANUEL GRANE y a CLAUDIA CRISTINA RIVERA CORREA indistintamente, quienes tendrán las mismas facultades descritas en el pacto social. Responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 04 de Septiembre de 2019.