AGRÍCOLA SIEMEL LIMITADA

Alejandro Américo Álvarez Barrera, Notario Público 41 Notaría Santiago, Suplente titular Félix Jara Cadot, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: Por escritura de fecha de hoy, ante mí, Inversiones Siemel S.A., domiciliada en Santiago, Avenida El Golf N° 150 piso 21, Las Condes; y Servicios Corporativo s SerCor S.A., domiciliada en Santiago, Avenida El Golf N° 150 piso 3, Las Conde s; expusieron: Por escritura pública fecha 30 septiembre 1997, Notaría Santiago Félix Jara Cadot, se constituyó AGRÍCOLA SIEMEL LIMITADA, RUT N° 77.072.7 40-5. Un extracto se inscribió fojas 25237 N° 20390 Registro de Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago 1997. Sociedad ha sido varias veces modificada, siendo la última de estas modificaciones la que consta en escritura pública fecha 22 diciembre 2016, Notaría Santiago Félix Jara Cadot. Capital de $7.024.161.104, íntegramente pagado, se encuentra distribuido entre socios: $7.023.161.104 Inversiones Siemel S.A.; y $1.000.000 Servicios Corporativos Sercor S.A. Por instrumento que extracto, socios acuerdan modificar pacto social sustituyendo cláusula “Tercero”, en sentido que administración y representación de sociedad y uso razón social corresponderá a un Directorio, cuya formación, funcionamiento y facultades se señalan a continuación: a) Directorio estará compuesto por 3 miembros, todos personas naturales, designados por socio Inversiones Siemel S.A. b) Directores deberán actuar en sala y durarán indefinidamente en sus cargos, pudiendo ser removidos o reemplazados por socio a quien corresponde su designación. Designación, remoción o reemplazo de Directores deberá efectuarse por socio Inversiones Siemel S.A., por escritura pública. c) Directorio deberá elegir de entre sus miembros un Presidente, quien tendrá facultades que se otorgan en pacto social y aquéllas que confiera o delegue Directorio. d) Directorio se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Sesiones ordinarias se celebrarán mensualmente, sin necesidad de citación previa, en el lugar, día y hora que Directorio señale en primera reunión, pudiendo en cualquier tiempo modificarse. Sesiones extraordinarias se celebrarán cuando cite especialmente Presidente. e) Quórum para celebrar sesiones del Directorio será de 2 miembros. Acuerdos se adoptarán con el voto conforme de, a lo menos, 2 Directores. f) Directorio podrá otorgar los poderes y mandatos necesarios para la administración de los negocios sociales a uno o más de los Directores y/o a uno o más de los Gerentes, empleados de la compañía o terceros. g) Directorio sociedad, actuando en forma antedicha, tendrá administración y representación de la sociedad y el uso de la razón social, con amplias facultades, pudiendo celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, sean éstos de administración o disposición de bienes, siendo sus principales atribuciones y facultades aquellas señaladas en la letra “i” de la cláusula “Tercero”, pacto social. Responsabilidad personal socios queda limitada monto de sus respectivos aportes. Demás cláusulas constan en escritura que extracto, Santiago, 13 de agosto 2019.