TRANSPORTES ALBORADA S.A.

JUAN SANTIAGO TREUER MOYA, Notario Público, Antofagasta, Latorre Nº2441, certifica: por escritura pública de hoy, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de TRANSPORTES ALBORADA S.A. celebrada el 13 de junio de 2019, la cual contó con presencia Notario Juan Santiago Treuer Moya, en la cual se acordó: Aumentar el capital social de $2.900.000 dividido en 2.900 acciones, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, repartidas en serie A y B, íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad de $158.678.280.-, sin la emisión de nuevas acciones, mediante la capitalización parcial de la cuenta “revalorización del capital propio”, según detalle indicado en la escritura extractada. Se sustituyen Artículos Cuarto Permanente y Segundo Transitorio por los siguientes: “ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad es la suma de $158.678.280., dividido en 2.900 de $3.540 cada una repartida en serie “a” y serie “b”.- no obstante lo anterior, el capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho, cada vez que la junta ordinaria de accionistas apruebe el balance del ejercicio el que deberá expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultantes de la distribución de la revalorización del capital propio. La sociedad no reconoce fracciones de acciones y si dos o más personas tuvieren participación en una acción, deberán designar una sola persona como representante común para todos los efectos legales“. ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social a que se refiere el artículo cuarto de la escritura que asciende a $158.678.280.- dividido en 2.900 acciones de $3.540.- cada una repartida en serie “a” y serie “b”; se suscribe y paga de la siguiente forma: a) con el actual capital social que asciende a $2.900.000.-, el cual revalorizado al 31 diciembre de 2018, asciende a $158.678.280., dividido en 2.900 acciones de $3.540 cada una repartida en serie “a” y serie “b”., todas suscritas y pagadas, según lo establece artículo tercero transitorio. Se modifica además la composición del directorio, quedando en definitiva el Título Tercero: DE LA ADMINISTRACION. ARTICULO QUINTO: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de tres miembros, quienes deberán ser accionistas de la sociedad, poseedores de acciones “a” y podrán ser reelegidos. El directorio durara un periodo de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente con la participación de todos los accionistas poseedores de acciones “a”, estos últimos quienes podrán ser elegidos, después de un año contado desde la fecha de la presente escritura para ocupar un cargo en la sociedad, habrá dos directorios suplentes en este primer periodo que deberán ser elegidos entre accionistas que posean acciones “a” que actuaran en conformidad a la ley, los miembros elegidos para integrar el directorio, en la primera reunión ordinaria que celebren elegirán un presidente; que lo será además de la sociedad; un gerente general, y un primer director. En todo lo no modificado se mantiene íntegramente vigentes estatutos sociales. Demás estipulaciones no son materia de extracto, constan en escritura extractada. Antofagasta, 26 de Agosto de 2019.