Constructora Ecopsa SpA

Alejandro Américo Alvarez Barrera, Notario Público 41 Notaría Santiago, Suplente titular Félix Jara Cadot, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: Por escritura pública hoy, ante mí, se redujo Acta Junta Extraordinaria Accionistas CONSTRUCTORA ECOPSA SPA, celebrada día 31 de julio de 2019, en la cual JORGE ALBERTO PENTENERO BARRA, C.I. 6.363.069-1 y JORGE HERNAN PENTENERO ESPINOZA, C.I. 2.819.021-2 en calidad únicos accionistas dividieron sociedad “CONSTRUCTORA ECOPSA SpA.”, RUT: 96.542.940-9, constituida escritura pública 14 octubre 1988 otorgada notaría de Santiago de Gastón Iván Santibáñez Soto. Extracto inscrito fojas 27.722, número 14.036 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago, año 1988, publicado Diario Oficial 9 noviembre 1988. Se dejo constancia que 16 diciembre 1992 se celebró Junta Accionistas para reformar Estatutos Sociales, reducida escritura pública Notaría Santiago de Gastón Iván Santibáñez Soto 18 diciembre 1992, inscrita fojas 3637 número 3001 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago año 1992 anotada margen inscripción constitución antes citada, Diario Oficial 16 febrero 1993, sin perjuicio que reforma no tuvo efecto alguno, en atención a que 450 nuevas acciones, no fueron suscritas por persona alguna dentro plazo legal de 3 años. Con fecha 25 marzo 2019 se realizo junta extraordinaria accionistas la cual capitalizo proporcionalmente revalorización capital propio a $2.543.477.326. En misma junta extraordinaria accionistas, se transformó la sociedad anónima cerrada a sociedad por acciones. Con fecha 16 abril 2019 se redujo a escritura pública dicha junta, cuyo extracto se inscribió el 2 mayo 2019 en Registro Comercio Santiago, a fojas 33930, número 17001 del año 2019, publicado Diario Oficial 8 mayo 2019. Capital social se encuentra dividido en 1.800 nominativas, sin valor nominal, de una misma emisión, sin preferencias, todas íntegramente suscritas y pagadas. De conformidad balance de sociedad al 1 enero 2019, la ahora “CONSTRUCTORA ECOPSA SpA”, presentaba un capital suscrito, pagado y enterado de $2.543.477.326. OBJETO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA: Uno) Pronunciarse sobre la perdida tributaria y disminución de pleno derecho del capital social; Dos) Pronunciarse sobre la división de la sociedad en dos sociedades, con efecto a contar de la reducción a escritura de la presente acta, creando al efecto una nueva sociedad por acciones, denominada “ECOPSA SEGURIDAD VIAL SpA” y cuyos estatutos sociales se somete también a la aprobación de la Junta; manteniéndose la sociedad “CONSTRUCTORA ECOPSA SpA”, como continuadora legal de la actual, con las modificaciones que más adelante se establecen, y que se refieren a la disminución de su capital social en mismo monto del capital que en esta división se asigna a nueva sociedad Tres) Cuentas que se asignaran a cada sociedad. Cuatro) Cumplimiento de los acuerdos. ACUERDOS DE LA JUNTA: Uno) Se acuerda aprobar y realizar los cambios sociales en relación con la disminución del capital social proveniente de las pérdidas tributarias informadas por $645.166.567, al 31 de mayo de 2019, por lo que de pleno derecho el capital social disminuye a la suma de $1.898.310.759.- Dos) Acuerdan aprobar la división de CONSTRUCTORA ECOPSA SpA. en dos sociedades, con efecto a contar de la reducción a escritura del presente acta, creando nueva sociedad anónima cerrada, denominada “ECOPSA SEGURIDAD VIAL SpA” Tres) Los estatutos sociales de la sociedad que se crea producto de la división se establecen íntegros en el numeral siguiente del acta; manteniéndose la sociedad “CONSTRUCTORA ECOPSA SpA.”, como única continuadora legal de la actual, con las modificaciones que más adelante se establecen, y que se refieren a la disminución de su capital social en el mismo monto del capital que en esta división se asigna a la nueva sociedad, conservando integro su objeto. Se acuerda que la nueva sociedad se le asignará la suma de $292.530.662, como capital social, disminuyendo en el mismo monto el capital social de la sociedad continuadora. Acuerdan que cada acción de Constructora Ecopsa SpA., confiere a su propietario la calidad de titular de una acción en la nueva sociedad. Acuerdan disminuir el capital de CONSTRUCTRA ECOPSA SpA. en la suma de $292.530.662, que corresponde al capital que en esta división se asigna a nueva sociedad, quedando en consecuencia el capital de la sociedad CONSTRUCTRA ECOPSA SpA. en la suma de $1.605.780.097, dividido en 1.800 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, suscrito y pagado. Cuatro) ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD QUE SE CREA. Según se ha indicado, como consecuencia de la división social practicada, los accionistas presentes, acuerdan la creación de una nueva sociedad por acciones, que se regirá en conformidad a lo dispuesto en los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio, modificados por la Ley veinte mil ciento noventa, la que se regirá por los Estatutos que se indican a en el acta que se extracta, y en subsidio por las disposiciones sobre sociedades anónimas cerradas, Código de Comercio, Código Civil y demás normas legales aplicables. RAZÓN SOCIAL: “ECOPSA SEGURIDAD VIAL SpA”. OBJETO: La sociedad tiene por objeto toda actividad lucrativa que guarde relación, directa o indirectamente, con las siguientes labores: diseño, producción, elaboración, instalación, importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización, por cuenta propia o ajena de toda clase de productos de seguridad y señalización vial, pública o privada, incluyendo todas las actividades, servicios y productos relacionados con estas áreas. También se comprenden obras de movimiento de tierra, de hormigón estructural de pilotaje y tablestacado, pavimentos; obras de colocación de tuberías, de arquitectura, edificios, viviendas, galerías, túneles, piques y cabernas; sondajes y captación de aguas subterráneas, dragados, fundaciones, obras de hincadura de pilotes y tablestacado, montaje de equipos mecánico y eléctrico, montaje de estructuras metálicas y de calderería; obras de hidráulica, estudios, proyectos, evaluaciones, arriendo de maquinarias y equipos; toda obra de infraestructura pública y privada obras o proyectos mineros, además de toda obra relacionada con lo inmobiliario, cualesquiera otra relacionada con el rubro de la Construcción y demás negocios que acuerde la empresa. CAPITAL: $292.530.662, dividido 1.800 acciones ordinarias, nominativas, misma serie y sin valor nominal, completamente suscrito y pagado forma señalada en escritura que se extracta. Demás estipulaciones escritura extractada. Repertorio N° 23846-2019. San tiago, 6 agosto 2019.