LMS Chile SpA

RAÚL UNDURRAGA LASO, Notario Titular de la 29° Notaría de Santiago, con oficio en calle Enrique Mc-Iver N° 225, oficina 302, Santiago, certifica que: con fecha 13 de agosto de 2019, bajo el repertorio número 4.991-19, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “LMS Chile S.A.” celebrada el 1° de agosto de 2019, en la cual, por unanimidad de los accionistas se acordó transformar LMS Chile S.A. de una sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones, la que será sucesora y continuadora legal de la sociedad transformada, reemplazando íntegramente el actual estatuto social por el que se extracta a continuación: Nombre: “LMS Chile SpA”. Accionistas: LMS Panamá S.A. y Saint Honoré Retail S.A. Domicilio: Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio que pueda constituir oficinas, sucursales y representaciones en otros lugares del país o del extranjero, y de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados. Duración: Indefinida. Objeto: a) La actividad comercial en todas sus formas y, en especial, la de almacenaje y depósito de todo tipo de bienes; b) La compra y venta de todo tipo de bienes y artículos al por mayor o al detalle y la ejecución de todas las labores que directa o indirectamente se relacionen con la comercialización de tales bienes, como son el mercado, publicidad, gestión y administración de eventos y promociones, etcétera; c) La administración de operaciones de depósito franco y la comercialización de todos aquellos bienes que ingresen al país al amparo del marco normativo que regule los almacenes generales de depósito, warrants, depósito franco y en general todos aquellos establecimiento de depósito y custodia que la ley contemple; d) la prestación de todo tipo de servicios, en especial los de venta y distribución, y la gestión de tales laborales a líneas aéreas nacionales y extranjeras; e) la celebración de todos aquellos negocios conexos o conducentes al giro de la empresa, pudiendo tomar parte o interés en ellos; f) Formar o participar en sociedades de cualquier naturaleza; y, g) La ejecución de cualquier otro acto, contrato o negocio que esté relacionado directa o indirectamente con las finalidades señaladas o que sea complemento de las mismas. Capital: $2.510.905.519, dividido en 3.649.069 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a la fecha de la escritura extractada. Administración: La administración y representación le corresponderá a Saint Honoré Retail S.A., quien deberá actuar a través de sus propios apoderados o a través de los mandatarios que designe por escritura pública al efecto. Demás estipulaciones en escritura extractada. La sociedad LMS CHILE S.A. se encuentra inscrita a fojas 38.100, número 27.330, del Registro de Comercio del año 2007, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Santiago,16 de agosto de 2019.