INVERSIONES LOS ALTOS DE VILUMANQUE S.A.

RAMÓN GARCÍA CARRASCO, abogado, Notario Público Titular de Concepción, Rengo 444, certifica que: Por escritura pública de fecha 02 de Agosto de 2019, Repertorio N°10.606-2019, compareció ante mí: don Juan Issa Hazbun Readi, chileno, casado, factor de comercio, cédula de identidad N° 5.231.427-5, domiciliado en Barros Arana N°486, Oficina 66 y 67, Concepción, quien reduce la siguiente junta extraordinaria de accionistas JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INVERSIONES LOS ALTOS DE VILUMANQUE S.A., que es del tenor: “En Concepción, a 29 de Julio de 2019, siendo las 09.30 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Barros Arana Nº486, oficina 66 y 67, se lleva a cabo la Junta extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES LOS ALTOS DE VILUMANQUE S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: 1. Comercial Los Olivos Ltda, representada por don Juan Issa Hazbun Readi, titular de 90 acciones, de una sola serie, sin valor nominal.- 2. Sociedad Civil J. Hazbun R y compañía, representada por don Juan Issa Hazbun Readi, titular de 10 acciones, de una sola serie, sin valor nominal.- Preside la sesión don Juan Issa Hazbun Readi y actúa como secretaria doña Alicia Rezuc Figueroa. CONVOCATORIA: Quien preside solicita a la secretaria que certifique el número de acciones presentes y se pronuncie acerca de los poderes de los apoderados de los accionistas en su caso.- Acto seguido La secretaria informa que se encuentran presente los titulares de 100 Acciones, lo que constituye el 100% de los accionistas.- El que preside hace presente que esta junta extraordinaria fue acordada con el objeto de dar cumplimiento a los estatutos de la sociedad y lo que ordena la ley 18.046.- sobre sociedades anónimas, en relación a realizar un saneamiento de la sociedad de acuerdo a la ley 19.499. y modificar los estatutos respecto del número de directores con que funcionara la sociedad, revocando el directorio anterior y designando los miembros de uno nuevo por el periodo de tres años. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad de los accionistas presentes, se procede a efectuar el saneamiento de la sociedad, las modificaciones y designaciones del nuevo directorio como sigue: Uno: Quien preside expone que con fecha 22 de enero del año 2003, ante el notario público titular de la décima notaria de Concepción, con asiento en Penco, don Ramon García Carrasco, se constituyó la sociedad Inversiones Los Altos de Vilumanque S.A. Cuyo extracto corre inscrito a fojas 7 número 6 del registro de comercio de Penco, correspondiente al año 2003, y publicada en el y por un error involuntario se señaló en el titulo segundo artículo quinto que el capital de diez millones de pesos, se constituye con la emisión de 1000 acciones serie A y 9000 acciones serie B, en circunstancias que en aquella oportunidad se enteró el capital de diez millones de pesos y se emitieron 100 acciones, de una sola serie, sin valor nominal, de manera que conforme a la legislación vigente y a la ley 19.499 viene en sanear el titulo segundo artículo quinto de los estatutos modificándolo en sentido que sigue: Titulo Segundo articulo quinto: El capital de la sociedad es la suma de diez millones de pesos, dividido en cien acciones de una sola serie, sin valor nominal, que equivalen a la suma de diez millones de pesos. Además se sanea el artículo primero transitorio, modificándolo como sigue: Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad de diez millones de pesos dividido en una sola serie de acciones, sin valor nominal, que se suscriben, enteran, y pagan de la siguiente forma: A.- Con la suma de un millón de pesos equivalentes a diez acciones de una sola serie, nominativas, sin valor nominal, que Inversiones Punta de Lanza S.A., suscribe y pagara en el plazo de tres años contados desde esta fecha Y B.- Con la suma de nueve millones de pesos equivalentes a noventa acciones de una sola serie, nominativas, sin valor nominal que la sociedad Inversiones Punta del Sur S.A., suscribe y pagara en el plazo de tres años contados desde esta fecha. Dos: OTRAS MODIFICACIONES: Quien preside señala que para los efectos de potenciar los negocios de la compañía y hacer participar en la administración de la misma a un mayor número de personas se hace necesario revocar el directorio actual compuesto de tres miembros, el que se revoca en este acto, de manera de modificar los estatutos de la sociedad en el sentido de aumentar el numero de directores participantes de la administración a cuatro miembros, designando uno nuevo para estos efectos. Acto seguido los accionistas presentes en esta junta vienen en modificar el TITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN: Artículo Décimo: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de cuatro miembros reelegibles. El Directorio durará en sus funciones tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente, pudiendo ser reelegidos todos sus miembros. Dicho directorio será designado por la junta de accionistas titulares de las acciones. Tres: Quien preside manifiesta que en atención a la modificación realizada en el sentido que aumento el numero de directores que administraran la compañía, y especialmente considerando que el directorio actual ha sido revocado en la presente junta, los accionistas presentes junto con ratificar todo lo obrado por directorio anterior, vienen en designar el directorio que durara en funciones por los próximos tres años, y ellos son don Juan Issa Hazbun Readi, doña María Alicia Rezuc Figueroa, don Faik Afif Hazbun Rezuc y doña Alexia Atenas Hazbun Rezuc. Cuatro: Asimismo, la junta acuerda facultar al señor Juan Issa Hazbun Readi, para que, en caso de ser necesario y en cualquier tiempo, reduzca a escritura pública la presente acta, en todo o en parte, sin esperar su aprobación.- Quien preside expone que no habiendo otras materias que tratar se levanta la sesión siendo las 10.40 horas, firmando todos los asistentes”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, Agosto 14 de 2019.-