LINEA VEINTIUNO S.A.

HÉCTOR EFRAÍN BASUALTO BUSTAMANTE, Abogado, Notario Público de Temuco, Varas Nº854, Certifica: que fue reducida a escritura pública hoy, ante mí, el ACTA REUNION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO “LINEA VEINTIUNO SA.” Nº SEIS. En la ciudad de Temuco, República de Chile, a cinco de mayo de dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas en la sede social ubicada en calle Candelaria número cero seiscientos sesenta y cinco se reúnen los Directores Electos de Línea veintiuno SA. esto es: don JOSÉ MIGUEL RIVEROS MANRÍQUEZ, Rut. doce millones noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos guión ocho, don ROBERTO DEL CARMEN LASSALLE PRADO, Rut. cinco millones novecientos diecisiete mil quinientos seis guión ocho y don LUIS ALFREDO BRITO CASTRO, Rut número cuatro millones ciento ochenta mil seiscientos sesenta y cuatro guión ocho. Previo los saludos preliminares y un intercambio de opinión sobre la actual marcha de la sociedad los Directores electos proceden efectuar la elección y/o designación de los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero. Luego de un breve debate y en forma unánime los Directores proceden a designar los cargos dichos de la forma siguiente: JOSÉ MIGUEL RIVEROS MANRÍQUEZ, como PRESIDENTE. ROBERTO DEL CARMEN LASSALLE PRADO, como SECRETARIO. LUIS ALFREDO BRITO CASTRO, como TESORERO. En este acto y conforme a lo previsto en el ARTICULO DECIMONOVENO el Directorio procede a elegir como Gerente de la Sociedad a don HECTOR ANDRES MORALES GARCIA, Rut. seis millones novecientos mil setecientos sesenta y cuatro guión tres. El Directorio señala que el Gerente tendrá las facultades expresadas en el ARTICULO VIGESIMO del estatuto social haciendo presente que para los efectos de girar sobre cuenta corriente es necesaria la firma del Gerente y de uno cualquiera de los otros Directores; asimismo se requerirá el acuerdo -en su caso- del Directorio y/o de la Junta de Accionistas para proceder a la compra y/o venta de bienes raíces o de automóviles cuyo fin sea el transporte público como también para solicitar créditos u otros mecanismos de orden mercantil que importen obligaciones para la sociedad. El Presidente propone al Directorio se proceda a determinar cuál será el orden de suplencia de los Directores con tal carácter. Luego de un debate se acuerda por la unanimidad del Directorio que el orden de suplencia será el siguiente: Uno.- SANDRO MARCELO PARRA RAMIREZ. Dos.- IRMA OLGA VERONICA KLAGGES EBNER. Tres.- HECTOR ANDRES MORALES GARCIA. El Presidente propone actualizar a la brevedad el nombre del Gerente, como nuevo representante de la Sociedad, frente al Servicio de Impuestos Internos y Banco Estado. El Presidente propone al Directorio, solicitar la baja por reemplazo del taxi colectivo placa patente única CPBL. treinta y uno guión cero, marca Chevrolet, modelo Chevy Taxi III NB PWR uno punto seis, número motor AS uno uno uno siete tres seis, número chasis tres G uno S E cinco uno X dos A S uno uno uno siete tres seis, año dos mil diez, al Secretario regional ministerial de transportes y telecomunicaciones, de la región de la Araucanía y posterior a ello, la venta del vehículo antes individualizado. Luego de un debate sobre el particular se acuerda por la unanimidad efectuar la referida renovación y posterior venta y cuyas condiciones serán adoptadas por el Directorio al momento de suscribirse el mismo. El Presidente propone que sin perjuicio de lo referido en los Estatutos Sociales se efectúen reuniones ordinarais de Directorio cada dos meses. Luego de una breve discusión y por la unanimidad del Directorio se acuerda celebrar la reunión bimensual dentro de los diez primeros días de cada mes. Se faculta al Gerente, para reducir la presente acta en todo o en parte a escritura pública si fuere pertinente.- Sin otro asunto que tratar se levanta la presente sesión a las diecisiete diez horas, acordándose llevar adelante los acuerdos sin esperar la aprobación de la presente acta por otra posterior.- Hay una firma ilegible, JOSÉ MIGUEL RIVEROS MANRIQUEZ, Rut. doce millones noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos guión cero. Hay una firma ilegible, LUIS ALFREDO BRITO CASTRO, Rut. cuatro millones ciento ochenta mil seiscientos sesenta y cuatro guión ocho. Hay una firma ilegible, ROBERTO DEL CARMEN LASSALLE PRADO, Rut. cinco millones novecientos diecisiete mil quinientos seis guión ocho.- Temuco, 12 de Julio de 2019.