COOPERATIVA AGRICOLA Y COMERCIAL RED DE LA CARNE Y LECHE DE LOS LAGOS (COOPRED)

JUAN PABLO CARVALLO ROJAS, Notario Público Achao, Suplente del Titular, calle Miranda Velásquez 038 A, certifico: Por escritura pública otorgada ante don Bruno Eneas Casale Morrison, con fecha 30 abril 2019, se presentó el siguiente extracto; ACTA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE COOPERATIVA AGRICOLA Y COMERCIAL RED DE LA CARNE Y LECHE DE LOS LAGOS (COOPRED) realizada el día 22 De Marzo del 2019, en segunda citación a las diez treinta am; Lugar: Fundo Quebrada Honda s/n, Pellines, Llanquihue, Los Lagos. Asisten: 10 socios presentes de un total de 17 socios. Presidió Víctor Raúl Bade Ramas (Presidente) y como Vicepresidente Mauricio Gabriel Sotomayor Barría. Estuvieron presentes los miembros de la Junta de Vigilancia, Sra. Luisa del Carmen Paredes Ojeda, Sres.; Ernesto Higuera Barría y Fredy Ricardo Winkler Bertín, el Gerente Sr. Hernán Alfonso Pacheco Quiróz. Como MINISTROS DE FÉ. Jorge Rupertino Acuña Cárdenas; Belfor Iván Paredes Uribe; y Gabriel de Lourdes Sotomayor González. La citación a esta Junta General Obligatoria de Socios se realizó a través de correo electrónico, Mensajería WhatsApp y publicación en el Diario Electrónico DECOOP Chile, de fecha 15 de Marzo de 2019 en la que se daba a conocer la Tabla de la Junta General. Tabla: Uno) Lectura del Acta Anterior. Dos) Memoria. Tres) Balance; Cuatro) Informe de la Junta de Vigilancia; Cinco) Distribución de Remanentes y/o excedentes. Seis) Elección del Consejo de Administración Titulares y Suplentes y Junta de Vigilancia, como también la elección o revocación del Gerente Administrador. Siete) Varios.- Acuerdo NÚMERO UNO. La asamblea por unanimidad de socios aprueba acta de fecha 26 de Abril de 2018. Dos) Memoria: El Gerente, Sr. Hernán Alfonso Pacheco Quiróz, procede a dar lectura a la memoria, siendo esta aprobada sin observaciones y por unanimidad de socios. Tres) Balance El contador Sr. Jorge Oyarzun, señala a la asamblea que los estados financieros, Activos, Pasivos cuentas de Orden y de resultado al treinta y uno de Diciembre del dos mil dieciocho, reflejan un desarrollo normal, presentando un resultado de conformidad al balance clasificado (Activos y pasivos), antecedente que se encuentra inserto en la memoria. El Presidente señor Víctor Raúl Bade Ramas somete el Balance a la aprobación, de la Asamblea, siendo esta aprobada sin observaciones y por unanimidad de socios el que se adjunta a la presente Acta. Acuerdo NÚMERO DOS. La asamblea por unanimidad de socios aprueba el Balance dos mil dieciocho. Cuatro) Informe Junta de Vigilancia, El presidente de la Junta de Vigilancia. Cinco) Se dan por informados los socios que del resultado del Balance del periodo dos mil dieciocho no hay distribución de Remanentes y/o Excedentes. Seis) Elección del Consejo de Administración Titulares y Suplentes y Junta de Vigilancia, como también la elección o revocación del Gerente administrador. En relación a este punto de la tabla se toman los siguientes acuerdos: Acuerdo NÚMERO TRES.- La asamblea acuerda por unanimidad de socios ratificar a los miembros titulares del Consejo de Administración Sres.: Víctor Raúl Bade Ramas; Rut: cuatro millones ochocientos cuarenta y ocho mil doscientos diez guion cuatro; Mauricio Gabriel Sotomayor Barría; Rut: trece millones quinientos noventa y cuatro mil treinta guion cinco; remplazar al consejero Sr. Gerardo Augusto Gunckel Arriagada, Rut: diez millones ochocientos setenta y tres mil doscientos sesenta y uno guion K por el Sr. Ernesto Enrique Higueras Barría; Rut: diez millones setecientos setenta y siete mil sesenta y tres guion uno, Acuerdo NÚMERO CUATRO.- La asamblea de socios por unanimidad y con voto de aplauso elige como directores suplentes del Consejo de Administración a los socios: Fredy Ricardo Winkler Bertín Rut: nueve millones ciento diez mil doscientos cuarenta y nueve guion ocho y Jorge Antonio Mery Neumann, Rut: catorce millones trescientos dieciocho mil quinientos cuarenta y seis guion K. Acuerdo NÚMERO CINCO. La asamblea por unanimidad de socios ratifica al Gerente de la Cooperativa Sr. Hernán Alfonso Pacheco Quiroz; Rut: cinco millones doscientos sesenta y tres mil doscientos treinta y cuatro guion K, Acuerdo NÚMERO SEIS.- La asamblea elige por unanimidad de socios a los miembros de la Junta de Vigilancia constituida por los socios: Luisa del Carmen Paredes Ojeda; Rut: diez millones doscientos setenta y un mil cuatrocientos treinta y uno guion ocho; Jaime Altamirano Gallardo, Rut siete millones novecientos doce mil novecientos noventa y cuatro guion uno, y Roberto Juan Soto Soto; Rut: diez millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y seis guion tres. En el mismo acto se faculta al Consejo de Administración a designar de entre los socios de la cooperativa para que integre la Junta de Vigilancia en la ausencia de alguno de sus miembros. Siete) VARIOS. Los aportes sociales no estarán sujetos a reembolso e incrementarán los ingresos no operacionales según Artículo once de Los Estatutos: “financiamiento de los gastos ordinarios y extraordinarios.” Se acuerda citar, en fecha a definir por el Consejo de Administración, a una JUNTA GENERAL DE SOCIOS ESPECIALMENTE CITADA con la finalidad de resolver el cambio del domicilio social de la cooperativa. Achao, 17 junio 2019.