Haras Lipizzana SpA

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33 Notaría de Santiago, Huérfanos 979 of. 501, Santiago, certifica: que por escritura pública otorgada ante mi Suplente doña Verónica Torrealba Costabal, con fecha 3 de junio de 2019, AgroNegocios SpA, RUT N° 76.414.899-1, con domicilio en Avenida El Bosque N° 0177 oficina 1101, comuna de Las Condes, Santiago, en su calidad de único accionista de “Haras Lipizzana SpA”, inscrita a fojas 90 vuelta N° 46 del Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Rio Negro año 2015, por unanimidad de los Accionistas acordaron: Uno. Modificar los estatutos de la Sociedad, en cuanto forma en que se ejerce administración de Haras Lipizzana SpA, eliminando directorio y pasando a ser representada por un administrador, que será designado por el Accionista de la Sociedad, modificando íntegramente el Título Tercero de los estatutos de la Sociedad denominado “De la administración”, por nuevo TITULO TERCERO: “De la Administración”, como también reemplazando íntegramente el Título Cuarto denominado “Junta de Accionistas” por un nuevo TITULO CUARTO: “Junta de Accionistas”, modificándose los estatutos sociales en materias que no son objeto de extracto y acordándose fijar texto refundido de los estatutos. Dos. En virtud de anteriores cambios, la administración y representación de la sociedad le corresponderá a AgroNegocios SpA, quien podrá ejercerla por medio de sus apoderados que especialmente designe para ello por instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente le otorgue. En Artículo Segundo Transitorio de estatutos refundidos, AgroNegocios SpA designa como representante para ejercer la administración y representación de Haras Lipizzana SpA, al señor Edmundo González Corssen, para que actuando individualmente represente a Haras Lipizzana SpA con todas las facultades en el artículo Décimo Tercero de los estatutos de la Sociedad, que constan en escritura pública de modificación y texto refundido de estatutos de fecha 3 de junio de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo las cuales se dan por expresamente por reproducidas. Asimismo, AgroNegocios SpA designa como representante para ejercer la administración y representación de Haras Lipizzana SpA, al señor Felipe Undurraga Wielandt, para que actuando individualmente represente a Haras Lipizzana SpA con todas las facultades indicadas en los números UNO “Facultades de Libre Disposición de Bienes”, TRES “Facultades de Mera Administración” CUATRO “Facultades Laborales y relacionadas con la legislación social”; CINCO “Facultades Judiciales y Delegatorias” y SEIS “Facultad General”, todas del artículo Décimo Tercero de los estatutos de la Sociedad, que constan en escritura pública de modificación y texto refundido de estatutos de fecha 3 de junio de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo las cuales se dan por expresamente por reproducidas. Capital $7.676.363.444. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador de este extracto para su legalización. El notario certifica haber procedido a la revisión del registro de Accionistas de Haras Lipizzana SpA, el cual da fe de la siguiente estructura de accionistas: AgroNegocios SpA, 7.244.364 acciones, Fojas 1. Los cuales conforman el 100% de los accionistas de Haras Lipizzana SpA al día 3/6/2019. Santiago, 10 de junio de 2019.