INVERSIONES SAVI SpA

MARION HARBST SANTANDER, Notario Público, Suplente del Titular de la Tercera Notaría de Quilpué, CRISTIÁN VILLALOBOS PELLEGRINI, con oficio en calle Balmaceda 280 Local 2, Quilpué, CERTIFICA: Por escritura hoy ante mí, LEONARDO ANDRES HERNANDEZ CUETO, chileno, soltero, abogado, cedula nacional de identidad dieciséis millones doscientos mil ciento diez guion ocho; redujo a escritura publica el acta de la primera junta extraordinaria de accionistas efectuada el día catorce de mayo del año dos mil diecinueve. Presidió la reunión doña Bárbara Andrea Reinoso Pérez y actúo de secretario el abogado don Leonardo Andrés Hernández Cueto. Formalidades de la convocatoria: Se deja constancia que atendido que se encuentran presente el cien por ciento de los accionistas de la sociedad, estos acordaron llevar a cabo la presente junta extraordinaria de accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria. Antecedentes. La sociedad “Inversiones Savi SpA”, rut 76.260.264-4, inscrita a fojas ciento noventa y siete, número ciento cinco, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año dos mil trece. Asistencia: El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas: Uno. doña Bárbara Andrea Reinoso Pérez, chilena, soltera, empresaria, cédula de identidad nacional número dieciocho millones ochocientos veintitrés mil setecientos cincuenta y nueve guion dos con domicilio en Gabriel González Videla, huerto cincuenta y seis, La Serena, Cuarta Región, por mil acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de $15.000.000 (quince millones pesos) del capital social. Instalación de la Junta: El señor presidente señaló que, conforme al quorum asistente, da por instalada la Junta y abierta la sesión. Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: se acuerda que el acta de la presente junta sea firmada por todos los accionistas presentes, el Presidente y el Secretario. Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, los accionistas aprobaron por unanimidad: El aumento de capital de la sociedad, en sesenta y siete millones de pesos ($67.000.000). Cuestión que se realizará con la emisión de mil trescientas veintiséis acciones en el mes de mayo del año 2019, y representará, en total, la cantidad de mil trescientas veintiséis acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Por lo tanto, cada accionista suscribirá acciones, todas las cuales tendrán derecho a voto. Se deja constancia que los actuales accionistas no harán uso de su derecho preferente de compra. Emitidas, enteradas y pagadas las acciones señaladas en el punto anterior, el capital social será de ochenta y dos millones de pesos ($82.000.000). Se señala, que sin perjuicio de lo establecido en la cláusula quinto de la escritura de constitución y posteriores modificaciones de la Sociedad por Acciones SAVI SpA, respecto a la administración de la sociedad, se otorgara dentro del plazo de 15 días a partir de la celebración de la presente junta un mandato de carácter general a don Jorge Andrés Munizaga Vergara, chileno, casado, contador cedula nacional de identidad número nueve millones novecientos noventa y ocho mil quinientos setenta y dos guion uno domiciliado en avenida Santa Cruz ciento dieciséis, Condominio Mallorca Casa veinticinco, Villa Alemana, a fin de que actué con todas y cada una de las facultades señaladas en la cláusula quinto de la escritura de constitución de la sociedad. Cumplimiento de Acuerdos: por unanimidad de los asistentes, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta. Demás estipulaciones en ella. Quilpué, 06 de Junio de 2019.