COMERCIAL EMBOSUR S.A.

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público, Titular de la 43ª. Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso 18, certifico que, con fecha 7 de junio de 2019, ante mi, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de COMERCIAL EMBOSUR S.A., celebrada el 29 de mayo de 2019, inscrita originalmente como sociedad de responsabilidad limitada a fojas 1354 No. 997, del Registro de Comercio de Concepción de 2003, y posteriormente, transformada en sociedad anónima cerrada, inscrita a fojas 102 No. 93 en el Registro de Comercio de Concepción, del año 2005, en que se acordó: Aprobar la fusión de Comercial Embosur S.A., con la sociedad anónima cerrada denominada Inmobiliaria Embosur S.A., inscrita originalmente como sociedad de responsabilidad limitada a fojas 1356 No. 998 Registro Comercio de Concepción, del año 2003, y posteriormente transformada en sociedad anónima cerrada, inscrita a fojas 104 No. 94 Registro Comercio Concepción año 2005, en la que Comercial Embosur S.A., absorbente, pasando a incorporarse todos los activos y pasivos de Inmobiliaria Embosur S.A. a Comercial Embosur S.A., valores contables, sin perjuicio de mantener registrado en Comercial Embosur S.A. sus valores tributarios para los efectos legales e impositivos que correspondan, la que en consecuencia será la sucesora legal de Inmobiliaria Embosur S.A. para todos los efectos, en todos sus derechos y obligaciones, en especial de sus obligaciones tributarias, produciéndose la disolución de Inmobiliaria Embosur S.A. por el solo S.A., con efecto al día 1 de Enero de 2019.- Se aprobó, para los efectos de la fusión, los balances generales individuales de Comercial Embosur S.A. y de Inmobiliaria Embosur S.A. al 31 de Diciembre de 2018, y en general todos los documentos que sirven de antecedente al proceso de fusión, como asimismo las condiciones en las cuales se realiza dicha fusión, al igual que los valores a los cuales se efectúa la incorporación de activos y pasivos, esto es del patrimonio de la Sociedad Absorbida a la Sociedad Absorbente.- Se aprobó el aporte a la Sociedad Absorbente de la totalidad del patrimonio, esto es, de los activos y pasivos de Inmobiliaria Embosur S.A. a valores contables, con motivo de la fusión proyectada y que son los que constan en los balances generales individuales e informe pericial, en la forma y condiciones que se indica en el informe pericial aprobado, sin perjuicio, como ya se señaló, de mantener el registro de los valores tributarios conforme con las disposiciones legales aplicables. Este aporte, es valorizado en $1.922.060.745, mediante el pago de 1.150.000 nuevas acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que emitirá la Sociedad Absorbente, que suscribirán y pagarán los actuales accionistas de Inmobiliaria Embosur S.A. con el aporte en dominio de la totalidad de los activos y pasivos de esa sociedad, mediante el canje de sus actuales títulos. A continuación los accionistas presentes acordaron dar su aprobación al aumento de capital propuesto y renunciaron expresamente al beneficio de los plazos y demás formalidades legales para el ejercicio de su opción y derecho de suscribir preferentemente las acciones acordadas emitir con motivo del aumento de capital acordado para efectos de la fusión. En virtud de lo expuesto, el patrimonio de la Sociedad Absorbente como consecuencia de la fusión quedará como sigue: Capital Social actualizado: $2.000.000.000; Efecto por Convergencia: $1.104.881.396; Utilidad del Ejercicio 2018: $42.849.388; Patrimonio Comercial Embosur S.A. (post fusión) $3.147.730.784.- Se aprobó el estatuto de Comercial Embosur S.A. y en consecuencia aprobar la modificación de los artículos cuarto, quinto y décimo permanentes, y el reemplazo del artículo Primero transitorio, Segundo Transitorio y un nuevo artículo Sexto Transitorio, manteniéndose en todo lo demás el texto vigente de la Sociedad Absorbente, y que pasará a regir con el siguiente texto: ARTICULO CUARTO: Se agrega la siguiente letra h) “la compra, venta, arrendamiento subarrendamiento u otras formas de explotación de toda clase de bienes raíces e inmuebles, por cuenta propia o ajena, especialmente aquellos destinados a la industria y al comercio, pudiendo darlos o tomarlos en arrendamiento, con o sin opción de compra.”. ARTÍCULO QUINTO: Se reemplaza por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital social es la cantidad de dos mil millones de pesos, dividido en un millón doscientos mil acciones, nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.”. ARTICULO DECIMO: Se modifica en el sentido que la sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros, a elección de la Junta de Accionistas. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Se remplaza por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: En la junta general extraordinaria de accionistas de Comercial Embosur S.A., celebrada con fecha 29 de Mayo de 2019, se acordó, con motivo de la fusión aprobada en dicha asamblea, establecer un nuevo capital social de $2.000.000.000 dividido en 1.200.000 acciones, nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas.- Otros acuerdos constan en escritura extractada.- SANTIAGO; 11 de junio de 2019.-