SISTEMAS ACTIVOS SpA

CLOVIS TORO CAMPOS, Notario Titular 13° Notaría Santiago, Compañía 1312, certifico: Por escritura de hoy, Repertorio Nº 3552, ante mí, se redujo a escritura pública Acta tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SISTEMAS ACTIVOS SpA”, celebrada en esta misma Notaría, el 16 Mayo 2019, Se deja constancia que atendido que se encuentran presentes el 100% de los accionistas de la sociedad, se decidió llevar a cabo la presente junta extraordinaria de accionistas sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria. Presidió la reunión ALEJANDRO LUIS FERNANDEZ, en su calidad de administrador de la sociedad, actuando como secretario, DIEGO SEPÚLVEDA ALDANA. Concurre el único accionista de la Sociedad y su respectivo interés social, a saber: WALTER ALEJANDRO NUÑEZ: Por sí, por un total de 2.000 acciones íntegramente suscritas y pagadas, y que constituyen el 100% de la totalidad de las acciones de la Sociedad. En atención a que se encuentra presente en la junta el único accionista que posee la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social, se cuenta con el quórum legal y estatutario para sesionar, por lo que se declara legalmente instalada la junta. Revocación de la calidad de administrador de la Sociedad a los actuales administradores, y revocación de los poderes que les fueron conferidos. Designación de un nuevo administrador de la Sociedad, y otorgamiento de poderes al mismo. Luego de analizar la propuesta, se acuerda lo siguiente: Revocarle la calidad de administrador a los actuales administradores de la Sociedad, revocando a la vez todos y cada uno de los poderes que en dicha calidad les fueron conferidos, procediendo a su vez a designar un nuevo administrador de la misma. Se decide modificar el artículo sexto de los estatutos de la Sociedad, relativo a la administración, representación y uso de la razón social de la misma, revocando todas y cada una de las facultades que le fueron conferidas a don ALEJANDRO LUIS FERNANDEZ y a doña VANINA GISELLE VIDONDO, actuales administradores de la Sociedad, conforme a escritura pública de constitución de fecha 13 Abril año 2015, otorgada ante Camilo Valenzuela Riveros, Notario Público Titular Primera Notaría de Providencia, repertorio Nº 1295/2015. En virtud de lo señalado, la administración pasará a ser ejercida por un nuevo administrador, sea personalmente o a través de uno cualquiera de sus representantes habilitados para hacerlo. En consecuencia, el texto definitivo del artículo sexto de los estatutos sociales queda como sigue: Artículo Sexto: La sociedad será administrada por un administrador designado en estos estatutos, quien detentará el uso de la razón social y la totalidad de las facultades de representación, administración y disposición señaladas y consagradas en el artículo sexto del Título Tercero de la escritura de constitución de la sociedad, como así también aquellas que se mencionan a modo ilustrativo en los numerales Uno a Quince del mismo artículo, y cuya individualización es: WALTER ALEJANDRO NUÑEZ, RUT 21.190.081-4. Además el notario certifica: Que teniéndose a la vista el libro de accionista de la sociedad SISTEMAS ACTIVOS SpA, aparece don WALTER ALEJANDRO NUÑEZ, como único accionista.- Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 24 de Mayo de 2019.