Inversiones Los Rosales SpA

LUIS GONZALO NAVARRETE VILLEGAS, Notario Público Titular Tercera Notaria de Valdivia, con Oficio en calle Independencia número quinientos cuarenta y ocho, de esta ciudad de Valdivia, certifico que por escritura pública, de fecha 28 de Mayo de 2019, ante Notario Público Suplente Juan Pablo Méndez Pineda, Repertorio N° 1.868-2.019 se redujo a escritura pública Acta de Sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad Inversiones Los Rosales SpA, R.U.T. N° 76.532.254-5, celebrada en este oficio y ante mi presencia con fecha 24 de Mayo del año 2019.- Dicha sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 2 de diciembre del año 2.015, repertorio N° 3.898-2.015, otorgada ante don Luis Gonzalo Navarrete Villegas, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Valdivia, de la cual un extracto autorizado fue publicado en el Diario Oficial, Edición N° 41.328, de fecha 10 de diciembre del año 2.015, Código de Validación Electrónica (CVE) N° 975616 y se inscribió a fojas 94.292 número 55.097 del Registro de Comercio de Santiago del año 2.015.- El capital de la sociedad fue fijado en la suma de $10.200.000.- en la forma establecida estatuto social original, el que no ha sido objeto de modificación alguna.- Asistencia: comparecieron don Hernán Enrique Piffaut Meynet, C.I. N° 9.113.626-0 y don Andre Gustave Piffaut Starocelsky, C.I. N° 18.642.308-9, encontrándose presentes la totalidad de los accionistas que representan el 100 % de las acciones emitidas con derecho a voto de la misma, en virtud de lo cual se auto convocó y celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de la misma, todo ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la ley Nº 18.046 en relación con lo dispuesto en el artículo 424 del Código de Comercio.- Objeto de la Junta: Modificar el estatuto social en orden a cambiar el domicilio de la sociedad desde la Comuna de Providencia, Provincia de Santiago, Región Metropolitana a la Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos.- Sometida a votación la moción de cambio de domicilio social ella fue acordada por unanimidad de los accionistas de la sociedad, excediendo así el quórum requerido para la modificación del domicilio social según lo dispuesto en el artículo 67 N° 4 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas en relación con lo dispuesto en el artículo 424 del Código de Comercio.- Atendido el objeto de la junta señalada se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57 de la referida ley.- Valdivia, 31 de Mayo de 2019.-