Sociedad El Canelo SpA

ALVARO GONZALO MERA CORREA, abogado, Notario Público Titular para las Comunas de CONSTITUCION Y EMPEDRADO, con oficio en calle O’Higgins número 499-A de esta ciudad CERTIFICA: por escritura pública otorgada con fecha 28 de mayo del 2019, ante mí, don JOSE GUSTAVO ALFARO LABRIN, con domicilio calle Río Loncomilla número 1.437 Constitución y doña CLAUDIA ANGELICA OPAZO JAÑA, con domicilio en La Variante numero 681 Constitución, modificaron la sociedad por acciones denominada "Sociedad El Canelo SpA", Rut 76.893.854-7, capital social de $20.000.000.- (veinte millones de pesos) constituida mediante escritura pública de fecha veintiséis de Junio del año dos mil dieciocho otorgada ante el Notario Público de Constitución don Alvaro Mera Correa, cuyo extracto se inscribió a fojas cien número sesenta y cinco del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Constitución del año dos mil dieciocho y se publicó en el diario oficial de fecha veintinueve de junio del mismo año, modifican íntegramente el Artículo DECIMO SEGUNDO del pacto social el que queda del siguiente tenor: “ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La Sociedad será administrada por un administrador, en adelante el “Administrador”. El administrador podrá ser una persona natural o jurídica, accionistas o no de la Sociedad, y le corresponderá representar judicial y extrajudicialmente a la Sociedad. Tendrá además todas y cada una de las facultades necesarias para el cumplimiento de los objetos sociales, lo que no será necesario acreditar a terceros, y estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o los Estatutos no establezcan como privativas de la junta de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno. El administrador deberá ser designado y podrá ser revocado, por accionistas que representen a lo menos dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto en la Sociedad. De la designación del Administrador se deberá tomar nota al margen de la inscripción del extracto de la escritura pública de constitución de la Sociedad en el registro de Comercio respectivo. En caso de recaer la designación de administrador en una persona jurídica, el Administrador deberá actuar a través de uno o más mandatarios designados mediante escritura pública, o mediante instrumento privado cuya firma sea autorizada por notario público y protocolizado en el registro de dicho notario. Para el cumplimiento del objeto social el Administrador estará investido de todas las facultades de administración y disposición necesarias, incluso para la celebración de aquellos actos y contratos respecto de los cuales las leyes exigen poder especial. Sin que la enumeración que sigue sea limitativa o restrictiva, sino que meramente enunciativa o ejemplar, podrá: PRIMERO: FACULTADES BANCARIAS Y COMERCIALES: a) Contratar, abrir, operar y cerrar cuentas corrientes bancarias y mercantiles, de depósito, de crédito, de ahorro y especiales; imponerse de su movimiento; reconocer y aprobar saldos; retirar talonarios de cheques; girar y sobregirar en ellas; girar, cancelar, endosar, depositar y protestar cheques. b) Contratar préstamos en forma de mutuos, pagaré, avances contra aceptación, sobregiro, crédito en cuenta corriente o en cualquier otra forma. c) Girar, cobrar y percibir, aceptar, reaceptar, descontar, endosar en dominio, en cobranza o en garantía, avalar, prorrogar, y protestar letras, pagarés y demás documentos mercantiles. d) Hacer depósitos en dinero, especies o valores a la vista o a plazo e) En general, ejecutar y celebrar toda clase de operaciones bancarias en bancos comerciales, bancos de fomento y/o hipotecarios, Banco del Estado de Chile, Banco Central de Chile, Corporación de Fomento de la Producción y demás instituciones de crédito o bancarias, pudiendo aceptar todas las modalidades o condiciones que esas instituciones exijan; contratar y cancelar boletas bancarias de garantía; efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios y efectos públicos y de comercio. SEGUNDO: FACULTADES RELATIVAS A LA CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CONTRATOS: a) Celebrar, modificar, prorrogar y poner término a: contratos de compraventa y de permuta civil y mercantil, sobre bienes raíces o muebles, corporales o incorporales. Contratos de arrendamiento de cosas muebles e inmuebles, y de arrendamiento de servicios. Contratos de comodato, mutuo o depósito. Contratos de trabajo individuales o colectivos o de servicios profesionales. Contratos de seguro, pudiendo acordar primas, fijar riesgos, plazos demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas y aprobar e impugnar liquidaciones de siniestros. Contratos de transporte y de fletamento. Contratos de leasing. Contratos de factoring. Contratos de promesa. Contratos de suministro, de distribución, de agencia, de comisión, de correduría, de representación y, en general, cualquier otro contrato nominado o no, pudiendo convenir en todos ellos toda clase de pactos y estipulaciones, estén o no contemplados especialmente por las leyes y sean de su esencia, de su naturaleza o meramente accidentales, pudiendo fijar precios, intereses, rentas, honorarios, remuneraciones, reajustes, indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes, atribuciones, épocas y formas de pago y de entrega, cabidas y deslindes, pactar indivisibilidad activa o pasiva; convenir cláusulas penales a favor o en contra de la sociedad; fijar multas a favor o en contra de ella; pactar prohibiciones de enajenar o gravar. b) Concurrir a la constitución de sociedades civiles y mercantiles, ya sean colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita simple o por acciones, asociaciones o cuentas en participación, joint venture y demás que contempla la legislación común y/o especial, de comunidades, de corporaciones, de asociaciones gremiales; ingresar a las ya constituidas, asistir a sus reuniones y juntas con derecho a voz y voto y concurrir a la prórroga, modificación, disolución y liquidación de aquellas en que la sociedad forme parte. c) Ceder y aceptar créditos o derechos muebles e inmuebles, sean nominativos, a la orden o al portador. d) Cobrar y percibir, firmando recibos, cancelaciones y finiquitos. e) Exigir rendiciones de cuentas. f) Aceptar y pedir bienes en adjudicación. g) Tomar parte en la administración de sociedades y asistir a juntas de accionistas con voz y voto; firmar y aceptar traspasos de acciones. h) Conferir mandatos civiles y mercantiles, generales y especiales, judiciales y extrajudiciales; otorgar poderes y delegación de sus facultades; aceptar delegaciones y renuncias; revocar los poderes o delegaciones conferidas y reasumir los poderes y facultades en cualquier momento. i) Solicitar y tramitar la inscripción de propiedad industrial, intelectual, nombres comerciales, marcas comerciales y modelos industriales; patentar inventos; deducir oposiciones o solicitar nulidades y, en general, efectuar todas las tramitaciones y actuaciones que sean procedentes en relación con esta materia. j) Nombrar depositarios, síndicos, peritos, liquidadores y tasadores. k) Ejecutar y renunciar toda clase de derechos. l) Pagar, novar, remitir, dar en pago, compensar obligaciones, interrumpir las prescripciones y posesorias, transar. TERCERO: FACULTADES RELATIVAS AL OTORGAMIENTO Y ACEPTACIÓN DE CAUCIONES: a) Aceptar en favor de la sociedad toda clase de garantías, sean éstas reales o personales, y otorgar en su oportunidad los alzamientos o cancelaciones que fueren procedentes. b) Contratar, otorgar, aceptar y posponer hipotecas, prendas y otras cauciones, dando y recibiendo bienes en hipoteca, incluso con cláusula de garantía general y dando y recibiendo en prenda muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporales, sea en prenda civil, mercantil, sin desplazamiento, bancaria, warrants u otras especiales. c) Constituir avales, fianzas, codeudas solidarias y toda clase de garantías personales. d) Constituir y ejercitar servidumbres de todo tipo, aceptar la constitución del derecho de usufructo y toda clase de derechos reales, a favor o en contra de la sociedad.- CUARTO: FACULTADES RELATIVAS AL COMERCIO EXTERIOR Y CAMBIOS INTERNACIONALES: a) Efectuar toda clase de operaciones de comercio exterior, en especial tramitar y llevar a cabo importaciones y exportaciones; representar a la sociedad ante el Servicio de Aduanas, presentar y firmar declaraciones de importación, solicitudes anexas, cartas explicativas y toda otra clase de documentos que fuere exigible por el Banco Central de Chile y/o el Servicio de Aduanas; abrir, dar, expedir, aceptar y complementar acreditivos simples o documentarios, cartas u órdenes de crédito u otros documentos de comercio internacional; tomar boletas bancarias y contratar o endosar pólizas de garantía en los casos que tales cauciones fueren necesarias y pedir la devolución de dichos documentos; firmar, endosar, negociar y retirar documentos de embarque, conocimientos, manifiestos, pólizas de aduana y seguros, facturas y certificados de todo tipo; efectuar o solicitar el desaduanamiento de mercaderías. b) Realizar todo tipo de operaciones de cambios internacionales. c) En general, efectuar toda clase de trámites, gestiones y toma de decisiones conducentes a la realización de las operaciones anteriores, frente al Banco Central de Chile, Servicio de Aduanas, y cualquier otro organismo público o privado relacionado con los mismos.- QUINTO: FACULTADES DE REPRESENTACIÓN ANTE ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS: a) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales, del trabajo, municipales y fiscales, ante servicios u organismos públicos y ante funcionarios y empleados del Estado, sin ninguna excepción, y ante toda persona natural o jurídica, pudiendo realizar con ellas toda clase de gestiones o trámites y resolver con las mismas cualquier tipo de dificultad con relación a los actos o contratos que celebren y ejecuten o a las resoluciones que adopten. b) Efectuar todo tipo de presentaciones verbales y escritas, ante el Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Tesorerías, Ministerios, Superintendencias, Contraloría General de la República, Dirección del Trabajo, Administradoras de Fondos de Pensiones, Instituciones de Salud Previsional, Cajas de Compensación, etcétera. c) Concurrir a ofertas, licitaciones y propuestas públicas o privadas.- SEXTO: FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN: a) Retirar valores en custodia y contratar y abrir cajas de seguridad; retirar correspondencia certificada, encomiendas y giros de las oficinas postales, telegráficas, ferroviarias y análogas, retirar de las aduanas y de los puertos marítimos, aéreos o de cualquier otra parte, maquinarias o especies consignadas a la sociedad. b) Iniciar actividades e inscribir a la sociedad en el Rol Único Tributario; solicitar timbraje de libros de contabilidad y documentación obligatoria; efectuar declaraciones mensuales y anuales de impuestos; declarar y pagar cotizaciones previsionales; pagar patentes municipales. c) En general, realizar toda actividad tendiente a la buena administración de la sociedad.- SÉPTIMO: FACULTADES JUDICIALES: Representar a la sociedad en toda clase de juicios, sean civiles, penales, del trabajo, tributarios, administrativos, etcétera; entablar demandas o querellas y reconvenir, para lo cual tendrá las facultades ordinarias del mandato judicial y las que señala el inciso segundo del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, encontrándose expresamente facultado para desistirse en primera instancia de la acción deducida, para aceptar la demanda contraria, para absolver posiciones, para renunciar los recursos y los términos legales, para transigir, comprometer y otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, para aprobar convenios y para percibir. OCTAVO: LIMITACIONES: Queda expresamente estipulado que para ejercer las facultades de compra y venta de bienes muebles o inmuebles; suscripción de contratos promesas de compraventa; de constitución de cualquier gravamen, como prendas e hipotecas, o constituir a la sociedad en avalista de letras de cambio u otros instrumentos mercantiles ; constituirla en fiadora o codeudora solidaria, constituir nuevas sociedades; delegar el poder o conferir mandatos y/o poderes generales y especiales; y en general, para cualquier acto que implique una suma de más de cinco millones de pesos, se necesitara la firma conjunta de los accionistas, don JOSE GUSTAVO ALFARO LABRIN y doña CLAUDIA ANGELICA OPAZO JAÑA. El Administrador durará en sus funciones hasta que sea reemplazado por acuerdo de los accionistas. El Administrador podrá ser reelegido indefinidamente, podrá o no ser remunerado por sus funciones, y podrá recibir remuneraciones o asignaciones por funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo, sean de carácter permanente o accidental.” En lo no modificado se mantiene el pacto social constitutivo de la sociedad. Demás estipulaciones escritura extractada Constitución, 29 de mayo de 2019.