DON ANIBAL S.A.

Rodrigo Domínguez Jara, Notario Curicó, Estado 236, certifica: Por escritura pública ante mí de fecha 29 de abril de 2019, compareció don ROGER EDUARDO MELENDEZ RIVEROS, Cédula de Identidad Nº9.320.582-0, domiciliado en calle Argomedo Nº115, Curicó y expuso que, debidamente facultado para ello, viene en reducir a escritura pública el ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DON ANIBAL S.A.- En Curicó, a 29 de abril de 2019, siendo las 12.00 horas, en las oficinas ubicadas en Estado Nº 236 de la ciudad de Curicó, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima cerrada DON ANIBAL S.A., presidida por su titular don José Aníbal Hormazábal Moreno.- Se encuentran presentes accionistas titulares de las 261 acciones que a la fecha se encuentran emitidas y suscritas por la sociedad, según se acreditó en el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista, representativas de un 100%, equivalentes a $522.000.000, que corresponde al capital social. Asistió asimismo a esta reunión el señor Notario Público de Curicó, don Rodrigo Domínguez Jara.- Asiste asimismo en carácter de asesor, el abogado de la sociedad, don Roger Meléndez Riveros. Actúa como Presidente don José Aníbal Hormazábal Moreno y, como Secretario, el Gerente General de la Sociedad, don José Aníbal Hormazábal Maureira.- En consecuencia, el Presidente declara que daba por constituida la Junta al encontrarse representadas el 100% de los acciones emitidas de la sociedad a la fecha actual.– El Presidente informa que la presente Junta fue convocada para tratar las siguientes tres materias: 1) Disminución del número de miembros que compone el Directorio de la sociedad; 2) Designación del directorio provisorio; y 3) Ratificación de los actos realizados por el Directorio vigente entre el 4 de octubre de 2010 y la fecha actual.- Por aclamación absoluta, es decir por manifestación unánime del 100% de los accionistas presentes con derecho a voto, la presente junta extraordinaria de accionistas acordó y aprobó disminuir el número de miembros del Directorio a cuatro integrantes.. En cuanto a la designación del directorio provisorio, la totalidad de los accionistas manifestaron que quedará conformada por don José Aníbal Hormazábal Moreno, Run Nº3.795.766-6, don José Aníbal Hormazábal Maureira, Run Nº10.561.881-6, doña María Lorena Hormazábal Maureira, Run Nº10.560.892-6 y doña Andrea Edith Hormazábal Maureira, Run Nº10.560.891-8.- Respecto de la ratificación de los actos realizados por el Directorio vigente entre el 4 de octubre de 2010 y la fecha actual: La totalidad de los accionistas declararon expresamente que ratifican y les otorgan pleno valor a todos los actos, sin exclusión alguna, efectuados por el Directorio en las fechas señaladas.- Se acordó de manera unánime que el texto definitivo del referido artículo séptimo de los estatutos sociales sea modificado, siendo su texto definitivo el siguiente: “ARTICULO SÉPTIMO: La administración de la sociedad será ejercida por un directorio compuesto de cuatro miembros elegidos en junta de accionistas. Para ser elegido director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Al final de cada período deberá precederse a la elección de la totalidad de los miembros del Directorio. Los directores tendrán la remuneración que anualmente les fije la respectiva junta ordinaria de accionistas”.- Otras estipulaciones, escritura extractada.- Curicó, 30 Abril 2019.