DON PETROLERO S.A.

HECTOR EFRAIN BASUALTO BUSTAMENTE, abogado, Notaría Público Temuco, con oficio en Antonio Varas 854, Temuco: ANTE MI, por escritura de hoy agregada al repertorio con el número 1870-2019 ,doña CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA, chilena, independiente, casada y separada de bienes, Cédula 14.547.999-1, domicilio Longitudinal Sur 3220, Padre las Casas, quien, redujo a escritura pública el acta de sesión de directorio “DON PETROLERO S.A.”, sociedad anónima cerrada, del giro venta de combustibles, Rut 76.060.910-2. capital $100.000.000, inscrita en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raices de Temuco a fojas 1233 n°1002 de año 2012, primera sesion de directorio inscrita a fojas 2083 n°1614 del mismo registro y año; y que es del siguiente tenor: "ACTA TERCERA SESION DE DIRECTORIO. DON PETROLERO S.A." En Temuco, 19 de noviembre de 2018, siendo las 15:40, en las oficinas de la sociedad, ubicada en la longitudinal sur 3220, comuna de padre las casas, se celebró la tercera sesión del directorio de la sociedad anónima cerrada “DON PETROLERO S.A.”, en adelante la sociedad con la asistencia de los directores, señores CRISTIAN ANDRES HADWEH SIADE, don CARLOS HUERTA SERAFINI, JUAN DANIEL ALCOHOLADO SEPULVEDA, JUAN y doña CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA . CONSTITUCION LEGAL DE LA SESION. El señor presidente manifiesta que de conformidad al articulo 47 de la ley 18.046, sobre la sociedad anónimas y atendidas la circunstancias que se encuentran presentes la totalidad de los directores de la sociedad, declara por constituida la tercera sesión del directorio de la sociedad “DON PETROLERO S.A.” OBJETO DE SESION: El Señor presidente indica que las materias a tratar son las siguientes: UNO. Instalación del nuevo directorio. DOS: Elección del presidente y secretario de la sociedad. TRES: elección del gerente de la sociedad. CUATRO: El otorgamiento de poderes. CINCO: designación nuevo director. SEIS: agradecimientos director saliente. DESARROLLO DE LA JUNTA. Uno: INSTALACIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO: la segunda sesión de directorio, designo como directores a las siguientes personas: don Cristian Andres Hadwe Siade, don Carlos Ignacio huerta Serafini y don Juan Daniel Acoholado Sepúlveda. Don Carlos Ignacio Huerta Serafini comunica su decisión de dejar el directorio. Los directores presentes aceptan su renuncia y agradecen al director su gestión. De esta forma los directores presentes, por la unanimidad proceden a designar como nuevo director a doña CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA. Por lo tanto, queda como nuevos directores don Juan Daniel alcoholado Sepúlveda, don Cristian Andrés Sadweh Siade y doña Claudia Andrea Hernandez Hinojosa, teniendo por instalado el directorio de la sociedad con las personas referidas. DOS Elección del presidente y secretario de la sociedad: Acto seguido, y de conformidad al nuevo directorio ratificado, se procedió a ratificar al presidente de la sociedad, cargo que recayó por unanimidad, en don CRISTIÁN ANDRÉS HADWE SIADE. El presidente tendrá las atribuciones y deberes que señala los estatutos, la ley y el reglamento de sociedades anónimas, presidiendo además el directorio. El presidente reelegido acepta el cargo y agradece al directorio su designación, asimismo, procedió a elegir al secretario de la sociedad, cargo que cayo por unanimidad de los directores en don Juan Daniel Alcoholado Sepúlveda. El secretario elegido acepta el cargo y agradece al directorio su designación. TRES. Elección del gerente: El señor presidente informa al directorio que es preciso proceder a designar al gerente de la sociedad, en vista de la salida del Directorio y la Gerencia de don Carlos Huerta Serafini, proponiendo designar en este cargo al director don Juan Daniel Alcoholado Sepúlveda, quien desempeñara además como secretario de este directorio. Luego de un breve debate, el directorio, por unanimidad de sus miembros, ratifica en el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad a don JUAN DANIEL ALCOHOLADO SEPÚLVEDA.- Cuatro: Poderes. Que, sin perjuicio que las facultades del gerente general de la compañía son las contempladas en el articulo 49 de la ley 18.046, se le confieren adicionalmente al mandato especial pero tan amplio como en derecho sea necesario, al señor secretario y gerente general de la sociedad, don JUAN DANIEL ALCOHOLADO SEPÚLVEDA, cedula nacional de identidad numero 10.600.842-6, para que, haciendo uso de su razón social, represente a la sociedad con todas las facultades que se señalan en la escritura extractada. - Cinco: Designación nuevo director: El señor presidente propone al directorio la designación como director a doña CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA, cedula 14.547.999-1, El directorio por unanimidad de sus miembros acepta la designación. Seis. Agradecimientos director saliente: el señor presidente y la unanimidad de los actuales directores de la sociedad agradecen a don Carlos Ignacio Huerta Serafini por su compromiso y participación durante su periodo. CIERRE DE LA SESION. Se acuerda levantar la presenta acta en hojas sueltas que se pegaran en el libro de actas del directorio. Siendo las 19:40 horas, se levanta la sesión entendiéndose aprobada la presente acta tan pronto sea firmada por los asistentes, fecha desde la cual se llevarán a efecto los acuerdos a que ella se refiere. REDUCCION A ESCRITURAS PÚBLICAS. Finalmente se acuerda facultar a doña Claudia Andrea Hernandez Hinojosa, para que proceda a reducir a escritura pública, total o parcialmente, en el texto de la presente acta. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee: CRISTIAN HADWE SIADE. PRESIDENTE. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee: JUAN DANIEL ALCOHOLADO. SECRETARIO. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee: juan Gonzalo alcoholado castillo. DIRECTOR. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee: CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA. DIRECTOR. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee CARLOS IGNACIO HUERTA SERAFINI.- CONFORME con el acta copiada, que rola a fojas 7 a fojas 11, del libro de acta de sesión de directorio de “DON PETROLERO S.A. Facultese al portador de Copia Autorizada para requerir las respectivas inscripciones- Así lo otorga y firma previa lectura ante mi.- Se da copia autorizada DOY FE.-" Temuco 19 de marzo de 2019.