Cooperativa Agrícola Especial Vitivinícola de Cauquenes Limitada

JOSE ANTONIO MARTINEZ DEMANDES, Abogado, Notario Público, Titular de la Segunda Notaría de Cauquenes, Victoria 405, comuna de Cauquenes, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 06 de Abril de 2019, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta General de Socios Especialmente Citada de la Cooperativa Agrícola Especial Vitivinícola de Cauquenes Limitada celebrada el 28 de febrero de 2019, en calle Ruperto Pinochet N° 690, comuna de Cauquenes, Ciudad de Cauquenes a la cual asistieron 36 socios personalmente y representados, Junta en la cual en forma específica se trataron los temas obligatorios de los artículos 46° y 23° letra f) de la Ley General de Cooperativas que aprobó por amplia mayoría, con un 80% de los votos la Transformación de la Cooperativa Agrícola Especial Vitivinícola de Cauquenes Limitada en una Sociedad por acciones, por lo que se modifica Razón Social de “Cooperativa Agrícola Especial Vitivinícola de Cauquenes Limitada”, RUT N° 80.237.600-6, registrada en Conservador de Comercio Cauquenes Registro de Comercio fojas 14 vuelta N° 10 año 2004, por “SOCIEDAD VITIVINÍCOLA LOMAS DE CAUQUENES SpA”. En Junta previa realizada el mismo día 28 de febrero de 2019 se cumplieron con los artículos 122° y 123° del Reglamento de la Ley General de Cooperativas y se absorbieron las pérdidas, se aprobó el balance, el estado de resultados correspondiente y una memoria con el real estado económico de la cooperativa al 31 de diciembre de 2018 según consta en Acta Reducida a Escritura Pública Repertorio N° 216–2019 de la Segunda Notaría de Cauquenes, ante el Notario don José Antonio Martínez Demande.- RAZÓN SOCIAL: “SOCIEDAD VITIVINÍCOLA LOMAS DE CAUQUENES SpA”, RUT N° 80.237.600-6, pudiendo usar la sigla COVICA SpA. DOMICILIO: CAUQUENES, sin perjuicio de sucursales u oficinas. DURACIÓN: INDEFINIDA. OBJETO: Vitivinícola y Agrícola, producción, industrialización, comercialización, distribución, importación y exportación por cuenta propia o ajena, de toda clase de productos agrícolas, en especial de los vitivinícolas; la producción, industrialización, comercialización, distribución, importación y exportación por cuenta propia o ajena de toda clase de bebidas, sean estas mostos, vinos, licores, cerveza, o de cualquier naturaleza, alcohólicas o analcohólicas y de las materias primas de las mismas; el aprovechamiento industrial y comercial de los sub productos y derivados de los artículos que anteceden; la prestación de servicios relacionados con los mismos rubros; la representación de empresas nacionales y extranjeras, la distribución y comercialización de los productos nacionales o importados de los bienes anteriormente mencionados y de productos alimenticios en general. ADMINISTRACIÓN: La Sociedad será administrada por un Directorio de siete miembros titulares reelegibles los que serán exclusivamente de los accionistas de la Acción Preferente Serie A con derecho a voz y voto o los representantes no accionistas que este denominen, y hasta la primera junta de accionista. El Directorio está investido de todas las facultades de administración y disposición que por ley o este estatuto no sean privativas de la Junta de accionistas, deberán encargarse de los negocios, vender, comprar, permutar, contratar, celebrar contratos, representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad. El Directorio, todos propietarios de acciones preferentes A y provisorio hasta la primera Junta de accionistas es el siguiente: Señor Guillermo del Río Salas como Presidente, Abraham Fuad Rizik Jamade, como Primer Vice presidente, Rosa María Contreras Aravena, como Segundo Vicepresidente, Jorge Sepúlveda Aravena, como Secretario, Rodemedil Ávila Guerrero, como director, Eduardo Pinochet Bustos, como director, Germán Pérez Pérez, como director. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: El capital de la Sociedad por Acciones asciende a $1.622.144.634.- El número de Acciones Serie A 3.588.729 y acciones serie B asciende a 2.598.613 con un valor de $262,17148 cada una, tanto series A y B.- Demás estipulaciones escritura extractada. Cauquenes, 22 de abril de 2019.