INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA

CARLOS SWETT MUÑOZ, Notario Público Titular Quilpué, con oficio Diego Portales 790, segundo piso, certifica: Con fecha 04 de Abril del año 2019, otorgada ante mí ACTA DÉCIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS "INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA" o "INGEVIAL S.A.", RUT 76.317.920-6, celebrada con fecha 02-04-2019, con un capital vigente de $6.038.360. 1.- OBJETO DE LA JUNTA: a) Exponer el resultado del balance del año 2018 y retiro de utilidades del periodo. b) Informar de la renuncia de doña SANDRA GONZALEZ QUEZADA a la presidencia, por venta de sus acciones. c) Ratificar como Gerente General a don CARLOS WAHR DANIEL con los poderes otorgados en la Doceava Junta Ordinaria de Directorio. 2.- MATERIAS TRATADAS A) Con relación a los resultados del año 2018, el Presidente expuso el resultado del ejercicio del periodo año 2018, por lo cual informa lo siguiente a la Junta de Accionistas: Que en la última reunión de Directorio se aprobó el resultado del Balance del ejercicio año 2018 cuya utilidad asciende a $8.477.673.- Se informa a la Junta de Accionistas que la Sra. Sandra Eugenia González Quezada, cedula de identidad: 9.973.763-8, ha retirado, por concepto de utilidades, la suma de $6.300.000.- Se informa también a la Junta de Accionistas que el Sr. Carlos Wahr Daniel, cedula de identidad: 4.374.157-8, ha retirado, por concepto de utilidades, la suma de $700.000.- B) Se informa que doña SANDRA GONZALEZ QUEZADA renuncia a la junta de accionistas, renuncia que es aceptada, nombrándose en su reemplazo a doña MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ, quien asume la presidencia de la Junta por votación del cien por ciento de las acciones. C) Se ratifica en su cargo de Gerente General don CARLOS WAHR DANIEL con los poderes otorgados en la Doceava Junta Ordinaria de Directorio. D) Se aprueban todos los acuerdos tomados en la Doceava Junta Ordinaria de Directorio efectuada el primero de abril del año en curso. El nuevo directorio de la Junta de accionista que formado por: doña MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ presidenta, directores don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL, y don RODRIGO IVAN YAÑEZ LOPEZ. Demás estipulaciones escritura acta Décima Junta Ordinaria de Accionistas extractada.- Quilpué, 04 Abril 2019.