INVERSIONES AMANCAY SpA

FRANCISCO NEHME CARPANETTI, Abogado, Notario Público Titular, oficio O’Higgins 744, Copiapó, certifico: Que por Escritura Pública otorgada ante mí con fecha 04 de Abril de 2019, Repertorio N° 795-2019, SUSANA PATRICIA ARAYA ORTIZ, RUN N° 15.923.667-6, chilena, casada, administrativa, Los Carrera N° 3683 Copiapó, viene en reducir a escritura pública “REUNION DE DIRECTORIO “INVERSIONES AMANCAY SpA”, que es del siguiente tenor: “REUNION DE DIRECTORIO “INVERSIONES AMANCAY SpA”. EN COPIAPO, REPUBLICA DE CHILE, a 27 de Marzo de 2019, a las 19:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 803 Lote 1, Cuesta Cardones, Copiapó, tuvo lugar la Sesión de Directorio, de la sociedad “INVERSIONES AMANCAY SpA”. Uno) ASISTENCIA: Se encuentran presentes en la reunión don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, doña SUSANA ARAYA ORTIZ, y don MARCELO PARADA VASQUEZ. Asiste especialmente invitada doña MACARENA ANDREA PIÑONES ROJAS, invitación que es aprobada unánimemente por los asistentes. Actúa como secretaria doña Susana Araya Ortiz. Dos) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: La secretaria dio lectura al Acta Anterior, la que fue aprobada unánimemente por los Directores. Tres) NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE: El Directorio, por la unanimidad de sus miembros, procede a designar como Presidente del mismo, y que será también de la Sociedad, a don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO quien pasa de inmediato a presidir la reunión. Cuatro) NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE: Enseguida el señor Presidente señala que es necesario designar un Vice-Presidente para que reemplace al Presidente en caso de ausencia o impedimento de éste. El Directorio, luego de un breve debate elige, por unanimidad, como Vice-Presidente de la sociedad a doña SUSANA ARAYA ORTIZ. Cinco) REUNIONES ORDINARIAS: El Directorio acuerda celebrar su reunión ordinaria el segundo Jueves del mes de Abril de cada año, a las 19:00 horas en las oficinas de la sociedad, o en el día, lugar y hora que por unanimidad acuerden. Seis) DESIGNACION DE GERENTE: A continuación el Directorio, por unanimidad, acuerda designar Gerente de la Sociedad a doña MACARENA ANDREA PIÑONES ROJAS, quien acepta el cargo y agradece la confianza depositada en ella; y, en tal calidad, representará a la Sociedad con plenas facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones de cualesquiera naturaleza, establecida en la misma acta.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- En Copiapó a 11 de Abril de 2019.