SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN MIGUEL SOCIEDAD ANÓNIMA

TEODORO PATRICIO DURAN PALMA, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Talca, con oficio en 1 Norte N° 888 de Talca, certifico: Por escritura pública, otorgada ante mí, con fecha 08 abril de 2019, Repertorio 3557- 2019, se redujo el acta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN MIGUEL SOCIEDAD ANÓNIMA, Rut 76.830.600-1, celebrada el 29 de Marzo de 2019. La sociedad fue constituida por escritura pública de 18 de abril de 2007, ante el Notario Público Titular de Talca, don Ignacio Vidal Domínguez, publicado su extracto en el Diario Oficial con fecha 25 de abril de 2007, e inscrita a fojas 669, número 274 del año 2007, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca. Modificada por la Junta de accionistas, de fecha 11 de junio de 2012, reducida a escritura pública el 27 de septiembre de 2012, ante el Notario Público de Talca, don Ignacio Vidal Domínguez, publicado su extracto en el Diario Oficial el 4 de octubre de 2012, e inscrita a fojas 2365, número 1025 del año 2012, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca. El capital de la sociedad es la suma de $50.000.000, dividido en 100 acciones, cada una de ellas por un valor nominal de $500.000, ordinarias de la misma serie. Con la asistencia de los socios: "Universidad Católica del Maule" dueña del 95% de la sociedad, representada legalmente por su rector don Diego Pablo Durán Jara, y la Sociedad “Clínica Universidad Católica del Maule Ltda”. dueña del 5% de la sociedad, representada legalmente por don Pablo Esteban Hormazábal Saavedra y don Raúl Alejandro Riquelme Martínez, en consecuencia, se encuentran presentes en la Sala 100% de las acciones emitidas por la compañía, por lo que se acuerda modificar lo siguiente: TITULO TERCERO de la Administración. Artículo Séptimo. Directorio: Sin perjuicio de las facultades que correspondan a la junta de accionistas en conformidad a los estatutos y a las normas legales y reglamentarias pertinentes, la sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cinco miembros, sean o no accionistas. Los directores serán elegidos por la Junta de Accionistas, durarán tres años en sus funciones, se renovarán al final del periodo respectivo pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El cargo de director es compatible con el de gerente de la sociedad; y b) Se establece que a la fecha de suscripción de este documento el Directorio está conformado por las siguientes personas: don Diego Pablo Durán Jara, don Pablo Esteban Hormazábal Saavedra, don Rodrigo Igor Lozano Donaire, don Andrés Leonardo González Ávila, don Raúl Alejandro Riquelme Martínez; ratificándoles todos los poderes conferidos en los estatutos sociales según lo establecido en la escritura de constitución social. En cuanto a la remuneración de los Directores la Junta acuerda no pagar dieta, habida consideración del estado de las cuentas sociales, lo cual es aceptado por los Directores presentes en la Sala. En lo no modificado se mantienen plenamente vigentes las demás cláusulas del estatuto social, en todo aquello que sea compatible con las modificaciones efectuadas.- Talca, 08 de abril de 2019.-