Inversiones Calvo Puig SpA

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la 43ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 835, piso 18, Santiago, por escritura de fecha 8 de marzo del año 2019, repertorio N° 9335/2019 , ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas Inversiones Calvo Puig S.A por don Baltasar Mayol Calvo debidamente facultado, con la asistencia de la totalidad de los accionistas: Inversiones Maria Luisa Calvo y Compañía Limitada, representada por María Luisa Calvo Puig por 25.000 acciones; Inversiones Jose Miguel Calvo y Compañía Limitada , representada por Jose Miguel Calvo Puig por 25.000 acciones; Inversiones Claudia Calvo y Compañía Limitada, representada por Juan Pablo Mayol Calvo y Baltasar Mayol Calvo por 25.000 acciones; e Inversiones Daniel Calvo y Compañía Limitada, representada por Daniel Calvo Puig por 25.000 acciones; todos en su calidad de únicos socios de Inversiones Calvo Puig S.A. Por la unanimidad de los accionistas se acordó: A) Transformar la sociedad anónima Inversiones Calvo Puig S.A. que se encuentra inscrita a fojas 45658 N° 32612 de l año 2007 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en una sociedad por acciones denominada Inversiones Calvo Puig SpA; B) Aprobar la transformación de las acciones de propiedad de los accionistas de Inversiones Calvo Puig S.A en acciones de Inversiones Calvo Puig SpA, pasando los accionistas de la sociedad transformada a tener la calidad de accionistas de Inversiones Calvo Puig SpA, conservando la misma participación sobre el capital.; C) Dejar constancia que los accionistas presentes y que representan el cien por ciento de las acciones renuncian al ejercicio del derecho de retiro conforme a Arts. 69 y 70 Ley de Sociedades Anónimas; D) Aprobar sustitución del actual estatuto de la sociedad Inversiones Calvo Puig S.A, por el cual se regirá Inversiones Calvo Puig SpA. Acordaron nuevos estatutos lo que se extracta: Nombre: Inversiones Calvo Puig SpA; Domicilio: ciudad y comuna de Santiago, sin perjuicio que la sociedad pueda constituir oficinas, sucursales en otros lugares del país o extranjero y de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados. Duración: Indefinida; Objeto: La sociedad tendrá por objeto: (i) inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales tales como acciones, bonos, debentures y otros instrumentos mercantiles y mobiliarios. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, pudiendo concurrir a la constitución y/o participar en toda clase de sociedades, de personas, anónimas o de cualquier otro tipo, comunidades y asociaciones. Capital: $60.025.000.000, dividido en cien mil acciones nominativas, de mismo valor y de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado en la forma indicada en el artículo primero transitorio; Administración: La administración y representación de la Sociedad le corresponderá, actuando en conjunto, a don Baltasar Miguel Mayol Calvo, y a don Eduardo Valenzuela Barros, en adelante ambos denominados también como el Administrador. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 28 de marzo de 2019.