Betten Chile SpA

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogado, Notario Público Suplente de Andrés Felipe Rieutord Alvarado, Notario Público Titular 36 Notaría Santiago, La Concepción Nº65, piso 2, comuna Providencia, certifico: Que por escritura pública otorgada 22 marzo 2019, ante mí, se redujo escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas GMG Soluciones SpA, celebrada 22 marzo 2019, que acordó: Uno/ Modificar nombre de sociedad, que será “Betten Chile SpA”, pudiendo usar nombre fantasía “Betten SpA” fines comerciales y publicitarios; Dos/ Modificar administración, representación y uso razón social que corresponderá a Directorio compuesto 4 miembros elegidos cada 3 años por totalidad accionistas, sin perjuicio facultades que correspondan a totalidad accionistas actuando en conjunto o a Junta de Accionistas; Tres/ Ampliar y modificar objeto sociedad, que será la importación y exportación, distribución, compra, venta, y comercialización, al por mayor o detalle, de toda clase de bienes corporales muebles, sin limitación de ningún tipo, clase o naturaleza, sean propios o de terceros; el arrendamiento de toda clase de bienes corporales muebles, sin limitación de ningún tipo, clase o naturaleza, sean propios o de terceros; la ejecución de toda clase de actividades relacionadas con el cuidado de la salud y el bienestar de personas enfermas o discapacitadas; para lo cual podrá adquirir, bajo cualquier título, administrar y explotar, en cualquiera de sus formas, por cuenta propia o ajena, toda clase de productos e insumos médicos, propios o ajenos; producir ese tipo de productos e insumos y, en general, importar, exportar, distribuir, comercializar, transformar, elaborar o fabricar productos e insumos médicos tanto en el exterior como en el país; el desarrollo de actividades que complementen las referidas actividades; la mantención de representaciones, consignaciones y realizaciones de negocios relacionados con el citado rubro; la prestación de asesorías o servicios técnicos relacionados con el mismo; y, la contratación con terceros para la prestación de servicios que complementen la actividad propia. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad, en especial, podrá participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, cualquiera sea su objeto, ya sean colectivas, anónimas, por acciones, de responsabilidad limitada o en comandita, pudiendo concurrir como socia comanditaria o gestora en éstas últimas. Además, podrá ejecutar todas las operaciones o negocios que acuerden los accionistas y que tengan relación con el objeto social; Cuatro/ Modificar domicilio sociedad, que será comuna Providencia, Región Metropolitana, sin perjuicio establecer agencias, sucursales o establecimientos otros puntos de República o extranjero; Cinco/ Aumentar capital social de $1.000.000.-, dividido 1.000.- acciones ordinarias, nominativas, todas misma serie, igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas a $26.030.800.-, dividido 1.409.- acciones ordinarias, nominativas, todas misma serie, igual valor cada una y sin valor nominal. Aumento de capital en $25.030.800.-, se acuerda enterar mediante emisión 409.- nuevas acciones de pago ordinarias, nominativas, todas misma serie, igual valor cada una y sin valor nominal, a ser suscritas y pagadas dentro plazo 3 años a contar fecha Junta Extraordinaria de Accionistas antes mencionada, celebrada 22 marzo 2019; y, Seis/ Aprobar nuevo texto refundido y actualizado Estatuto Social, cuyas menciones materia extracto son las siguientes: Nombre: “Betten Chile SpA”, pudiendo usar nombre fantasía “Betten SpA” para fines comerciales y publicitarios. Domicilio: comuna Providencia, Región Metropolitana, sin perjuicio establecer agencias, sucursales o establecimientos otros puntos de la República o en extranjero. Objeto: la importación y exportación, distribución, compra, venta y comercialización, al por mayor o detalle, de toda clase de bienes corporales muebles, sin limitación de ningún tipo, clase o naturaleza, sean propios o de terceros; el arrendamiento de toda clase de bienes corporales muebles, sin limitación de ningún tipo, clase o naturaleza, sean propios o de terceros; la ejecución de toda clase de actividades relacionadas con el cuidado de la salud y el bienestar de personas enfermas o discapacitadas; para lo cual podrá adquirir, bajo cualquier título, administrar y explotar, en cualquiera de sus formas, por cuenta propia o ajena, toda clase de productos e insumos médicos, propios o ajenos; producir ese tipo de productos e insumos y, en general, importar, exportar, distribuir, comercializar, transformar, elaborar o fabricar productos e insumos médicos tanto en el exterior como en el país; el desarrollo de actividades que complementen las referidas actividades; la mantención de representaciones, consignaciones y realizaciones de negocios relacionados con el citado rubro; la prestación de asesorías o servicios técnicos relacionados con el mismo; y, la contratación con terceros para la prestación de servicios que complementen la actividad propia. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad, en especial, podrá participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, cualquiera sea su objeto, ya sean colectivas, anónimas, por acciones, de responsabilidad limitada o en comandita, pudiendo concurrir como socia comanditaria o gestora en éstas últimas. Además, podrá ejecutar todas las operaciones o negocios que acuerden los accionistas y que tengan relación con el objeto social. Capital y acciones: $26.030.800.-, dividido 1.409.- acciones nominativas, una sola serie, sin valor nominal, que se suscribe y paga en forma indicada en el Artículo Primero Transitorio de Estatutos, siguiente forma: /a/ con $1.000.000.-, monto al que ascendía capital social momento constitución de sociedad, correspondiente a 1.000.- acciones, ordinarias, nominativas, una serie, todas igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas; y, /b/ con $25.030.800.- pesos, mediante la emisión 409 acciones de pago, ordinarias, nominativas, una serie, todas igual valor y sin valor nominal, que Junta Extraordinaria de Accionistas 22 marzo 2019 acordó se emitieran para que accionistas suscriban y paguen en dinero efectivo dentro plazo 3 años contados fecha Junta Extraordinaria Accionistas que acordó aumento capital, celebrada 22 marzo 2019. Administración: corresponderá a Directorio compuesto 4 miembros elegidos cada 3 años por totalidad accionistas, sin perjuicio facultades que correspondan a totalidad accionistas actuando en conjunto o a Junta de Accionistas. Duración: La sociedad se constituyó y comenzó a regir 22 julio 2016 y tendrá duración indefinida. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 marzo 2019.