SEGURIDAD INDUSTRIAL SpA

JUAN ANTONIO LOYOLA OPAZO, Notario Público, Temuco, A. Prat 770, certifico: Comparece don ESTEBAN EDUARDO LASSALLE SEPULVEDA, domiciliado en Antonio Varas 979, oficina 407, Temuco y señala que por acta de 16 de octubre de 2018, reducida a escritura pública con fecha 11 de marzo de 2019, se celebró la Acta de Sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de SEGURIDAD INDUSTRIAL SpA, rut. 76.756.768-5, siendo su capital $10.000.000., con la asistencia de los socios accionistas, la sociedad INVERSIONES CONGUILLIO S.p.A., representada por don VICTOR MANUEL BORQUEZ CALFULLAN; sociedad INGENIERIA Y TRANSPORTES NB SpA, representada por don NICOLAS ALEJANDRO BORQUEZ CALFULLAN; don SEBASTIAN PIO GILBERT CEBALLOS; y don ESTEBAN EDUARDO LASSALLE SEPULVEDA, en su calidad de accionistas y este último en calidad de Secretario. El Secretario explicó que la presente junta se citó con el objeto de conocer, pronunciarse y tomar los acuerdos que la asamblea estime conveniente, sobre los siguientes temas. Uno. Comunicar la venta de acciones por parte del accionista don Aníbal Manases Aguilar Ulloa y nuevos accionistas. Dos. Modificación de estatutos y nombramiento de administrador de la sociedad. Luego de conocida las materias a tratar y de un breve debate, la Junta por la unanimidad de las acciones presentes, acordó lo siguiente: a) Se informa que por escritura pública de compraventa de acciones de fecha 11 de octubre de 2018, celebrada en la Notaria de Santiago de don Pablo Alberto Gonzalez Caamaño, don ANIBAL MANASES AGUILAR ULLOA, vendió, cedió y transfirió el 100% de su interés social, de la sociedad “SEGURIDAD INDUSTRIAL SpA”, A) Un 45% de su interés social a la sociedad INVERSIONES CONGUILLIO SpA., representada por don VICTOR MANUEL BORQUEZ CALFULLAN, quien compró, adquirió y aceptó para su representada el porcentaje de participación de la sociedad y que corresponden a 45 acciones. b) Un 45% de su interés social a la sociedad INGENIERIA Y TRANSPORTES NB SpA, representada por don NICOLAS ALEJANDRO BORQUEZ CALFULLAN, quien compró, adquirió y aceptó para su representada el porcentaje de participación de la sociedad y que corresponden a 45 acciones. y c) Un 10% de su interés social a don SEBASTIAN PIO GILBERT CEBALLOS, quien compró, adquirió y aceptó para sí el porcentaje de participación de la sociedad y que corresponden a 10 acciones. B) En consecuencia los nuevos accionistas y socios de la sociedad SEGURIDAD INDUSTRIAL S.p.A., son sociedad INVERSIONES CONGUILLIO SpA, con un 45% y 45 acciones; sociedad INGENIERIA Y TRANSPORTES NB SpA, con un 45% y 45 acciones; y don SEBASTIAN PIO GILBERT CEBALLOS, con un 10% y 10 acciones. C) Los accionistas por unanimidad vienen en modificar los estatutos de la sociedad, específicamente el Título Tercero, de la Administración. Artículo Décimo. En el sentido que se nombra como nuevo administrador y representante de la sociedad será don JAVIER ALEJANDRO CATALAN BRUN, chileno, Contador Auditor, divorciado, cédula de identidad número 10.774.921-7, domiciliado San Martín Nº 0721, Temuco, con todas las facultades establecidas en el pacto social, específicamente en el Título Tercero. De La Administración. Artículo Décimo.- Estuvo presente el Notario de Temuco, don Juan Antonio Loyola Opazo, durante el desarrollo de la Junta Extraordinaria de Accionistas de que da cuenta el acta que antecede, la que se celebró el día y hora y lugar en ella indicados, encontrándose representadas en la Junta la totalidad de las 100 acciones emitidas por la sociedad, asistencia que se mantuvo durante toda la reunión, certificando asimismo que los acuerdos fueron adoptados por unanimidad, luego de la correspondiente discusión, y que el acta que precede contiene una relación fiel y exacta de lo ocurrido y acordado en la reunión firmando en este acto por las personas designadas al efecto.- Demás estipulaciones acta extractada.- Temuco, 15-marzo-2019.