INVERSIONES ROBLERÍA S.A.

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34 Notaría Santiago, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 24 de diciembre 2018, ante mi Notario Suplente don Manuel Ramírez Escobar, que redujo a Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 21 de diciembre de 2018, doña JOSEFINA ALEJANDRA CARRASCO SOLAR, CI N° 16.783.272-5; don PEDRO PABLO CARRASCO SOLAR, CI N° 17.088.453-1; don CAMILO ANDRÉS CARRASCO SOLAR, CI N° 19.243.315-0; don VICENTE ANTONIO CARRASCO SOLAR, CI N° 20.419.811-4; don PEDRO ANTONIO CARRASCO MORENO, CI N° 7.908926-5; y doña SONIA ALEJANDRA SOLAR YÁVAR, CI N° 8.563.602-2; todos domiciliados, para estos efectos en Avenida La Dehesa N° 1201, oficina 612, Torre Norte, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, vienen en modificar la sociedad INVERSIONES ROBLERÍA S.A., inscrita a fojas 11907 N° 7992 del Registro de Comercio del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en el siguiente sentido: 1) Aprobar el establecimiento de dos series de acciones. La serie A o preferente compuesta por 9.957 acciones, y la serie B u ordinarias compuesta por 22.068 acciones. Las acciones serie A contarán con la preferencia de que la mayoría absoluta de éstas elegirán a los miembros del Directorio de la Sociedad. La serie tendrá una vigencia de 5 años, la cual será renovable por acuerdo de la Junta de Accionistas; 2) Aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Presidente, así como los antecedentes acompañados relativos a la división de la Sociedad y demás reformas pertinentes de los estatutos de INVERSIONES ROBLERÍA S.A., dejándose constancia que al 20 de diciembre de 2018 el capital social era de $10.393.219.679.-, dividido en 32.025 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. 3) Aprobar íntegramente el Balance de INVERSIONES ROBLERÍA S.A., practicado al 20 de diciembre de 2018 y el Informe Pericial en base a los cuales, se practicó la división de la Sociedad y que contiene la distribución patrimonial correspondiente, los porcentajes de división, la forma de asignar o distribuir los activos y pasivos entre la sociedad que se divide y las nuevas sociedades que se crean, para enterar su capital y conformar el patrimonio de éstas; 4) Dividir INVERSIONES ROBLERÍA S.A., con vigencia y efecto a contar de esta fecha, en tres sociedades distintas, una sociedad anónima que será la continuadora legal de la ya existente, conservando sus actuales estatutos, con las modificaciones que se expresarán más adelante y otras dos sociedades que se constituyen en este acto con el carácter de sociedad anónima, bajo las razones sociales: a) INVERSIONES ABEDULES S.A. un patrimonio ascendente a $1.403.439.557.-, equivalente al 13,0046% del actual patrimonio de INVERSIONES ROBLERÍA S.A., con un capital de $1.351.597.761.-; y, b) CARSOL GROUP S.A. un patrimonio ascendente a $8.218.221.241.-, correspondiente al 76,1520% del actual patrimonio de INVERSIONES ROBLERÍA S.A., con un capital de $7.914.647.533.-, incorporando de pleno derecho a cada sociedad, a todos los accionistas de INVERSIONES ROBLERÍA S.A., como accionistas en las nuevas sociedades que se forman, correspondiendo a cada uno de ellos, igual número de acciones que las que poseen en INVERSIONES ROBLERÍA S.A., al día que, de conformidad a la ley, corresponde a los accionistas el ejercicio de tal derecho; Como consecuencia de la división, los señores accionistas acuerdan, por unanimidad, disminuir el capital social de INVERSIONES ROBLERÍA S.A., de la suma de $10.393.219.679.-, dividido en 32.025 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $1.126.974.386.-, dividido en 32.025 acciones nominativas, divididas en dos series y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Para tales efectos, y considerando la creación de las nuevas series de acciones, los accionistas acuerdan asimismo introducir la reforma pertinente en los estatutos sociales, reemplazando al efecto el Artículo Cuarto, Artículo Noveno y el Artículo Segundo Transitorio, de los estatutos sociales de INVERSIONES ROBLERÍA S.A. “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la Sociedad es la suma de $1.126.974.386- dividido en 32.025 acciones nominativas. Dichas acciones se encuentran divididas en dos series, sin valor nominal, que se componen de la siguiente forma: i. Serie A: 9.957 acciones; y ii. Serie B: 22.068 acciones. La preferencia de las acciones serie A consiste en que la mayoría absoluta de éstas nombrarán a los miembros del Directorio de la Sociedad, tendrá una vigencia de 5 años la cual podrá ser renovada por Junta de Accionistas. Las acciones se enteran y pagan en la forma y proporciones que se indican en los artículos transitorios.” “ARTÍCULO NOVENO. DIRECTORIO: El Directorio estará formado por cinco Directores, quienes podrán ser o no ser accionistas, y que serán designados por el o los accionistas que representen la mayoría absoluta de las acciones serie A. El acuerdo de designación de directorio deberá adoptarse en junta de accionistas.” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad, ascendente a la suma de $1.126.974.386.-, dividido en 32.025 acciones nominativas, divididas en dos series y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado a esta fecha en la siguiente proporción: Uno) Pedro Carrasco Moreno 9.957 acciones serie A, íntegramente suscritas y pagadas; Dos) Sonia Solar Yávar 732 acciones, serie B íntegramente suscritas y pagadas; Tres) Josefina Carrasco Solar 5.334 acciones, serie B íntegramente suscritas y pagadas; Cuatro) Pedro Pablo Carrasco Solar 5.334 acciones, serie B íntegramente suscritas y pagadas; Cinco) Camilo Carrasco Solar 5.334 acciones, serie B íntegramente suscritas y pagadas; y Seis) Vicente Carrasco Solar 5.334 acciones, serie B íntegramente suscritas y pagadas. El capital se encuentra totalmente suscrito y pagado.” En todo lo no modificado se mantienen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás cláusulas en escritura extractada.- Santiago 11 de febrero de 2019.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.-