A. MAYER REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A.

PABLO CAYETANO ERRAZURIZ ANEX-DIT-CHENAUD, Notario Público, Conservador de Minas y Archivero Judicial, Suplente de la Titular de la Segunda Notaría de Buin doña MYRIAM ESCOBAR DIAZ, con oficio en calle Balmaceda Nº 316, Buin. CERTIFICO: Escritura Pública ante mí, Repertorio 0928/2018, con fecha 21 de Diciembre de 2018, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “A. MAYER REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A.”, RUT 96.889.760-8, de fecha 19 de diciembre de 2018, en que se acuerda otorgar a la junta ordinaria de accionistas la posibilidad de acordar la remuneración o no de los miembros del directorio y modificar el número de Directores de la empresa, por lo que se sustituyen los artículos Décimo y Décimo Sexto permanente de los estatutos, por los siguientes: “ARTÍCULO DÉCIMO: La sociedad será administrada por un directorio, sin perjuicio de las facultades que por ley corresponden a la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Directorio se compondrá de tres miembros, que podrán o no ser accionistas y que durarán tres años en sus funciones. Si se produjere la vacancia de un Director, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. Terminado el período de tres años, deberá renovarse el Directorio en su totalidad, sin perjuicio de que la Junta de Accionistas pueda elegir indefinidamente a uno o más de los directores. 2) Que se modifique el Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Los Directores serán o no remunerados por sus funciones, según acuerde la Junta Ordinaria de accionistas”. Sociedad inscrita a fojas 254, número 272 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Buin del año 2012. Demás estipulaciones en escritura extractada. Buin 28 de Diciembre de 2018.- .