Comercializadora e Inversiones R y C SpA

EDUARDO AVELLO CONCHA, abogado, Notario Público Titular de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco N° 0153, Providencia, Santiago; Certifico: Que por escritura publica de fecha de hoy ante mí, don ANDRÉS IVÁN TAPIA VIAUX, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad número diecisiete millones cuatrocientos tres mil trescientos cuarenta y uno guión dos, domiciliado en calle Los Militares número cinco mil novecientos cincuenta y tres, piso quince, Providencia, Santiago, redujo a escritura pública “Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de COMERCIALIZADORA E NVERSIONES R y C SpA”, celebrada el cuatro de enero de dos mil diecinueve. Declara el compareciente que esta acta se encuentra firmada por los señores: Sergio Enrique Bunger Betancourt, Rosa Adriana Cordero Cuevas, Carolina Andrea Bunger Cordero y Christian Andrés Bunger Cordero, en la representación ahí señalada. Dicha acta, es del siguiente tenor: “PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMERCIALIZADORA E INVERSIONES R y C SpA”. En SANTIAGO DE CHILE, a 20 días del mes de diciembre de 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Los Militares #5953, piso 15, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, se reunieron en Junta Extraordinaria los accionistas de la sociedad “COMERCIALIZADORA E INVERSIONES R Y C SpA” e indistintamente “R y C SpA”, registrándose la asistencia de los accionistas: Sergio Enrique Bunger Betancourt, con quinientas acciones; Rosa Adriana Cordero Cuevas, con quinientas acciones; Carolina Andrea Bunger Cordero, con quinientas acciones; y Christian Andrés Bunger Cordero, con quinientas acciones. Total de acciones presentes y representadas: dos mil acciones, que equivalen al total de las acciones emitidas con derecho a voto. MESA: Presidió esta Junta don Sergio Bunger Betancourt y actuó como secretaria doña Rosa Adriana Cordero Cuevas. HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES: Los accionistas concurrentes firmaron la hoja de asistencia a la respectiva Junta, que prescribe el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, en la que se indica el número de acciones de que cada firmante es titular, antecedente que quedó archivado entre los documentos de la compañía relativos a las Juntas de Accionistas. PRIMERO: ASISTENCIA. De conformidad a lo indicado, a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas concurrieron los accionistas en la representación que se indica a continuación: Uno) Sergio Enrique Bunger Betancourt, con quinientas acciones suscritas, que representan el veinticinco por ciento del capital accionario; respecto de las cuales, se han pagado en dinero efectivo la totalidad; Dos) Rosa Adriana Cordero Cuevas, con quinientas acciones suscritas, que representan el veinticinco por ciento del capital accionario; respecto de las cuales, se han pagado en dinero efectivo la totalidad; Tres) Carolina Andrea Bunger Cordero, con quinientas acciones suscritas, que representan el veinticinco por ciento del capital accionario; respecto de las cuales, se han pagado en dinero efectivo la totalidad; y Cuatro) Christian Andrés Bunger Cordero, con quinientas acciones suscritas, que representan el veinticinco por ciento del capital accionario; respecto de las cuales, se han pagado en dinero efectivo la totalidad. De esta manera, se encuentran representadas todas las acciones suscritas y pagadas, que representan el ciento por ciento del capital accionario. SEGUNDO: CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA. El presidente manifestó que, encontrándose presentes en esta Junta dos mil acciones, correspondientes al ciento por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad, declaraba legalmente constituida esta Junta Extraordinaria de Accionistas. TERCERO: CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. El presidente solicitó que se dejara constancia en el Acta de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, de lo siguiente: Uno) Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la unanimidad de los accionistas de la sociedad, quienes se encuentran presentes en esta Junta, no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones; y Dos) Que los accionistas presentes han firmado la hoja de asistencia y que todos ellos corresponden a accionistas registrados como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad, al día de hoy. CUARTO: FIRMA DEL ACTA. Los accionistas de R y C SpA acordaron que el acta que se levante de la presente Junta Extraordinaria sea firmada por todas las personas naturales asistentes a ella, conjuntamente con el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria de la misma. QUINTO: OBJETO DE LA JUNTA. El Presidente informó a los accionistas que la presente Junta Extraordinaria tenía por único objeto: La designación de un gerente general en la empresa que tenga la administración, representación legal y uso de la razón social, limitando ciertas facultades para las que necesariamente deberá actuar conjuntamente y anteponiendo la firma, para el caso, del socio Sergio Enrique Bunger Betancourt; proponiendo en el cargo a doña Carolina Andrea Bunger Cordero. SÉPTIMO: ACUERDO. A continuación, la junta acordó, por unanimidad de los socios, aprobar en todas sus partes la proposición expuesta por el señor Presidente, estos es, la designación de doña Carolina Andrea Bunger Cordero como gerente general de la empresa, quien tendrá la administración, representación legal y uso de la razón social según las facultades contenidas en el Título Tercero, Artículo Séptimo del Pacto Constitutivo; a excepción de los numerales Uno), Dos), Tres), Cuatro), Veinticinco) y Veintisiete); facultades para las cuales deberá actuar de forma conjunta y anteponiendo la firma del socio Sergio Enrique Bunger Betancourt. OCTAVO: TRAMITACIÓN DE ACUERDOS. Se acordó por unanimidad, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo setenta y dos de la Ley de Sociedades Anónimas, dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la presente Junta, una vez que el acta que se levante de la misma se encuentre debidamente firmada y sin esperar su ulterior aprobación. Se facultó al portador para que proceda a reducir a escritura pública el todo o parte del acta que se levante de la presente Junta. Asimismo, se facultó al portador de una copia autorizada de dicha escritura pública para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan en los registros pertinentes. Se puso término a la asamblea, siendo las 11:00 horas. Hay cuatro firmas*.- Conforme con el Acta de Junta ya indicada la cual consta de 3 páginas que quedan agregadas al final de los Registros de esta Notaría bajo el número de repertorio 340-2019.- Reducción firmada por el compareciente Andrés Iván Tapia Viaux, quien, además de firmar, estampó su dígito pulgar derecho. Santiago 07 de enero del 2019.