SCHIAPPACASSE INVESTMENT SOCIEDAD ANÓNIMA

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público Titular 36 Notaría Santiago, La Concepción número 65, piso 2, Providencia, certifico con fecha 27-12-2018, Repertorio Nº 40.214, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de SCHIAPPACASSE INVESTMENT SOCIEDAD ANÓNIMA, inscrita a fojas 11.075 Nº 9.132 Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 1994, celebrada ante mí hoy 27 de diciembre de 2018, en que acordaron: 1) Acogerse a Ley N° 19.499 con objeto de sanear vicios formales que afectan a modificación a estatutos acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas de 12 de Abril de 2005, reducida a escritura pública el 13 de abril de 2005, Repertorio Nº 646-2005, ante don Manuel C.P. Cammas Montes, Notario Público Titular de la 1 Notaría de Maipú - Santiago, con oficio en calle Monumento Nº 2.079, comuna de Maipú, que se hicieron extensivos a su extracto inscrito a fojas 14.921 Nº 10845 Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2005 y publicado en Edición Nº 38.155 del Diario Oficial del 7 de mayo de 2005; 2) Subsanar los referidos errores formales en que se incurrió, indicando expresamente que: a) El capital social se aumentó de $580.123.247, de los cuales $556.507.852 correspondían al capital estatutario vigente a esa fecha y $23.615.395 a revalorización del capital propio, de acuerdo al Balance practicado por la Sociedad al 28 de febrero de 2005, según lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 18.046, a $846.389.793, mediante emisión de 91 acciones, íntegramente suscritas y pagadas con $266.266.546 enterados de contado y en dinero efectivo, dentro plazo 30 días contados desde celebración de la referida Junta Extraordinaria de Accionistas y, b) Para todos los efectos a que haya lugar, se debe entender que modificación a los Artículos Quinto y Segundo Transitorio del Estatuto Social se efectuó, de pleno derecho, en los siguientes términos: “ARTICULO QUINTO.- El capital de la sociedad es la suma de $846.389.793 dividido en 191 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad, ascendente a la suma de $846.389.793, dividido en 191 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, se suscribe y paga de la manera y forma que a continuación se indica: a) Con $580.123.247 totalmente suscrito y pagado a esta fecha, correspondiente al actual capital social dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal y, b) Con $266.266.546, mediante la emisión de 91 acciones de pago, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales son íntegramente suscritas, a un valor de colocación de $2.926.006 por acción, por el accionista José Lenin Schiappacasse Madariaga, renunciando expresamente las accionistas Marlen Ivonne Alegría Martínez y Marlen Alejandra Schiappacasse Alegría, a su opción preferente para suscribir y pagar estas acciones de pago, a favor de don José Lenin Schiappacasse Madariaga. Las acciones deberán quedar íntegramente pagadas, de contado y en dinero efectivo, dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde el 12 de abril de 2005.” En lo no saneado, permanecen plenamente vigentes estipulaciones contenidas en escritura pública del 13 de abril de 2005, Repertorio Nº 646-2005, ante don Manuel C.P. Cammas Montes, Notario Público Titular de la Primera Notaría de Maipú - Santiago. 3) Transformar la sociedad anónima cerrada SCHIAPPACASSE INVESTMENT SOCIEDAD ANÓNIMA en sociedad por acciones de conformidad Título VII, Libro II, Código de Comercio, que se regirá por siguientes estatutos extractados: SCHAPSS INVERSIONES LIMITADA, RUT Nº 77.850.700-5, representada por Marlen Alejandra Schiappacasse Alegría y DON JOSE INVESTMENT SpA, RUT Nº 76.075.202-9, representada por José Lenin Schiappacasse Madariaga, todos domiciliados para estos efectos en Camino Lonquén nº 13.070, Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, de paso por ésta, constituyeron sociedad por acciones: NOMBRE: “SCHIAPPACASSE INVESTMENT SpA”. DOMICILIO: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se acuerden establecer en otros puntos del país o en el extranjero. DURACIÓN: Indefinida. OBJETO: a) El bodegaje, almacenamiento, comercialización, consignación, distribución, representación, arriendo, transporte nacional o internacional con medios propios o ajenos; y en general la ejecución de actos de comercio sobre toda clase de mercancías, en especial automóviles y partes y piezas automotrices; b) La prestación de servicios técnicos automotrices por cuenta propia o de terceros; c) La compra, venta y arriendo de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales; d) La inversión en todo tipo de acciones, instrumentos financieros, y valores mobiliarios, y derechos en sociedades y, e) La creación y participación, en toda clase de sociedades, mercantiles, civiles, de capitales y de personas. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada y representada indistintamente por doña MARLEN ALEJANDRA SCHIAPPACASSE ALEGRÍA y por don LENIN ANDRES SCHIAPPACASSE ALEGRÍA, amplias facultades señaladas en escritura extractada. CAPITAL: $1.333.487.352 representado por 191 acciones nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera: a) SCHAPSS INVERSIONES LIMITADA, 39 acciones, que equivalen a $272.282.758, íntegramente pagadas y enteradas con cargo al capital que le correspondía en la sociedad SCHIAPPACASSE INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA; b) DON JOSE INVESTMENT SpA, 152 acciones, que equivalen a $1.061.204.594, íntegramente pagadas y enteradas con cargo al capital que le correspondía en la sociedad SCHIAPPACASSE INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 8 de enero de 2019.