Healthy Nutrition Store S.A.

Pedro Hernán Álvarez Lorca, Notario Público de la Primera Notaria de Buin, Aníbal Pinto 269, local 5, comuna de Buin, certifico: por escritura pública hoy ante mí, Don Mario Ignacio Sandoval Vargas, cédula nacional de identidad número quince millones trescientos setenta y nueve mil quinientos doce guión seis, domiciliado en calle Escandinavia número trescientos setenta y dos, Comuna de Las Condes, Santiago, expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el acta de TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO de la sociedad Healthy Nutrition Store S.A., rol único tributario setenta y seis millones cuatrocientos veintitrés mil quinientos doce guión seis, cuya inscripción constitutiva rola inscrita a fojas doscientos once vuelta numero doscientos catorce del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Buin del año dos mil catorce, y publicado su extracto en el directorio de directorio fue celebrada con fecha veintiocho de Noviembre del año dos mil dieciocho, y su acta debidamente reducida a escritura pública ante don Pedro Hernán Álvarez Lorca, notario público de Buin con fecha diez de enero de dos mil diecinueve y declara que se encuentra adherida al Libro de Actas de la sociedad, y declarando asimismo, que las firmas estampadas en ella corresponden a las personas ahí señaladas, y cuyo tenor es el siguiente: ”En Buin, a veintiocho de Noviembre del año dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas y quince minutos, en el domicilio de la sociedad ubicado en Avenida Manuel Montt número ciento cuarenta y cinco, comuna de Buin, tiene lugar la Tercera Sesión Extraordinaria de Directorio de la sociedad Healthy Nutrition Store S.A., rol único tributario setenta y seis millones cuatrocientos veintitrés mil quinientos doce guión seis, cuya inscripción constitutiva rola inscrita a fojas doscientos once vuelta numero doscientos catorce del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Buin del año dos mil catorce, y publicado su extracto en el director titular doña Silvia Verónica Vargas Sandoval, cedula nacional de identidad número siete millones ciento sesenta y cinco mil cuarenta guión cinco; y con la asistencia de los directores titulares doña Lucy Graciela Sandoval Muena, cedula nacional de identidad número seis millones ochocientos cuatro mil seiscientos ochenta y seis guión seis; y don Silvio Andrés Leiva González, cedula nacional de identidad número diecisiete millones trescientos dieciocho mil trescientos cuatro guión seis, quien actúa de secretario.- PRIMERO.- CONVOCATORIA Y TABLA.- La señora presidente expresa que habiéndose comprometido la asistencia de la unanimidad de los directores para la celebración de esta sesión extraordinaria citada por la presidente de la Sociedad, la que de hecho ha ocurrido, se han omitido las citaciones acordadas en la primera sesión de Directorio. La señora presidente informo a los directores que, como era de su conocimiento, los objetivos de esta sesión extraordinaria, era someter a su consideración las siguientes materias: Uno.- Constitución del Directorio.- Dos.- Designación de Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Secretario.- Tres.- Otorgamiento de nuevos poderes.- SEGUNDO: DESARROLLO DE LA TABLA.- Uno.- CONSTITUCIÓN DEL DIRECTORIO.- La señora presidente señala que el presente directorio fue designado por la junta extraordinaria de accionistas realizada el día veintiuno de Noviembre de dos mil dieciocho. Los directores luego de un pequeño debate expresan por unanimidad que designan como presidente del directorio a doña Silvia Verónica Vargas Sandoval, cedula nacional de identidad número siete millones ciento sesenta y cinco mil cuarenta guión cinco, quien acepta el cargo en este acto y pasa a presidir la presente sesión.- Dos.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y SECRETARIO.- La señora presidente expresa que se requiere la designación de presidente, gerente general y secretario de la sociedad. Luego de un breve debate se decide por la unanimidad de los directores que se designa como presidente a doña SILVIA VERONICA VARGAS SANDOVAL. Asimismo la señora presidente expresa que se requiere contar con un Gerente General de confianza del directorio y luego de un breve debate se decide por la unanimidad de los directores remover de su cargo a don SILVIO ANDRES LEIVA GONZALEZ agradeciendo sus gestiones y designan como gerente general a doña LUCY GRACIELA SANDOVAL MUENA, y a don SILVIO ANDRES LEIVA GONZALEZ como secretario, todos los cuales aceptan sus cargos.- Tres.- OTORGAMIENTO DE NUEVOS PODERES.- El directorio acuerda que debido a su designación como gerente general de la compañía, se le otorgan los más amplios poderes a doña LUCY GRACIELA SANDOVAL MUENA. Por tanto, doña LUCY GRACIELA SANDOVAL MUENA actuando individualmente y anteponiendo su firma a la razón social, representará a la sociedad con las más amplias facultades y sin limitación alguna, sin que la enunciación de facultades o poderes que se detalla en la escritura extractada sea taxativa o limitativa. TERCERO.- VENTA DE ACCIONES.- El Señor Presidente informa al Directorio que se ha producido la siguiente venta de acciones: a) con fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciocho, doña María José Mora Hidalgo vende cuarenta acciones en el valor de dos millones de pesos a doña Lucy Graciela Sandoval Muena.- Producto de la venta, el total de las acciones de Healthy Nutrition Store S.A. que asciende a cien acciones ha quedado distribuido de la siguiente manera: a) don SILVIO ANDRES LEIVA GONZALEZ con veinte acciones; b) doña SILVIA VERONICA VARGAS SANDOVAL con cuarenta acciones; y c) doña LUCY GRACIELA SANDOVAL MUENA con cuarenta acciones.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.- Los directores acuerdan por unanimidad facultar a don Mario Ignacio Sandoval Vargas para que reduzca a escritura pública en todo o en parte el acta de la presente Sesión Extraordinaria de Directorio, y puedan requerir y firmar todas las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que en conformidad a la ley fueren necesarias, o también puedan facultar al portador de un extracto autorizado de la escritura pública para realizar todas las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones. No existiendo otro asunto que tratar y siendo las diecisiete horas y treinta minutos, se declaró cerrada la Tercera sesión extraordinaria de Directorio por la señora presidente”. Demás estipulaciones escritura extractada. Buin, 10 de Enero de 2019.