INVERSIONES CAMILA S.A.

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular IVAN TORREALBA ACEVEDO 33º Notaría Santiago, Huérfanos 979, oficina 501, CERTIFICO: don Alexis Rovira Fornazzari, debidamente facultado, con fecha 26 de noviembre de 2018, ante el Notario Titular, redujo a escritura pública la 6ta Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad INVERSIONES CAMILA S.A., mediante la cual se reformaron los estatutos sociales, la cual se extracta de la siguiente manera: “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 6. INVERSIONES CAMILA S.A. En Santiago de Chile, a 19 de noviembre de 2018, siendo las 10:00 horas, en dependencias de la 33a Notaría de Santiago de don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, ubicada en Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, se lleva a efecto la Sexta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad INVERSIONES CAMILA S.A. Antecedentes de la Sociedad: Inversiones Camila S.A., RUT. 76.738.460-2, se constituyó por escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2006, otorgada ante el Notario Público de Santiago, doña Consuelo Aravena Astudillo, suplente del titular Samuel Klecky Rapaport, cuyo extracto se inscribió a fojas ciento treinta y ocho vuelta número ciento sesenta y nueve del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo, correspondiente al año 2006. I.- ACCIONES PRESENTES. Presente totalidad de acciones: a) Don Alexis Javier Rovira Fornazzari, titular de 1.986.445 acciones, que representa el 99,9698% de las acciones; b) Doña Alejandra Costabal Torrealba titular de 600 acciones, que representa el 0,0302% de las acciones. II.- CALIFICACIONES DE PODERES. Se omite expresamente este trámite. III.- ASISTENCIA DE NOTARIO. Presente don Iván Torrealba Acevedo, Titular 33a Notaria de Santiago. IV.- INSTALACION DE LA JUNTA. El Presidente declara instalada Junta General Extraordinaria de Accionistas. V.- FIRMA DEL ACTA. El acta de la Junta de accionistas será suscrita por los accionistas asistentes, y por el Secretario. VI.- TABLA: 1) REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: Se modifica el artículo dieciséis aumentando el número de Directores de 3 a 4, quedando el artículo como sigue: “DEL DIRECTORIO. ARTICULO DIECISÉIS: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cuatro Directores Titulares, los que serán elegidos por la Junta de Accionistas. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente. En su primera reunión después de la Junta Ordinaria de Accionistas en que se haya efectuado su elección, el Directorio elegirá de entre sus miembros, un Presidente, que lo será también de la sociedad. En caso de empate, decidirá la suerte. Actuará de Secretario del Directorio la persona especialmente designada para este cargo, y si no lo hubiere, el Gerente. Serán funciones del Presidente, presidir las Sesiones de Directorio y las Juntas de Accionistas, dirigir los debates, citar a Sesión extraordinaria de Directorio y decidir las votaciones en caso de empate.” 2) REVOCACIÓN DEL ACTUAL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE UNO NUEVO: Se revoca actual Directorio y se elige a nuevo Directorio, integrado por: Directores Titulares. Presidente: Alejandra Costabal Torrealba, cédula de identidad N° 11.833.734-4, Secretario: Camila Rovira Costabal, cédula de identidad N° 19.606.600-4, Directores: Lucas Rovira Costabal, cédula de identidad N° 20.074.159-5, Martín León Costabal, cédula de identidad N° 18.392.529-6. 3) RATIFICACIÓN GERENTE GENERAL: Se ratifica en su cago al Gerente General, don Alexis Rovira Fornazzari, con la totalidad de los poderes que le fueron otorgados”. Demás condiciones constan escritura extractada. Santiago, 17 diciembre 2018.-