SOCIEDAD AGROPECUARIA EL REMANSO S.A.

CLAUDIA LORENA BRAHM BAHAMONDE, Notario Público Titular de Los Muermos, Antonio Varas 103, CERTIFICO: Por escritura pública hoy ante mí, Repertorio Nº1.059-2018, don GERMÁN EDUARDO KORFF PFEIFFER, chileno, soltero, abogado, Céd. Id. Nº10.281.713-3, Fundo El Coihue s, Nueva Braunau, Comuna de Puerto Varas y de paso en ésta, redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Agropecuaria El Remanso S.A., celebrada el 20 de diciembre de 2018, con asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto, a saber: cuya Tabla fue: 1.- Aumentar el capital social. 2.- Transformar la sociedad desde una sociedad anónima a una sociedad por acciones. 3.- Adoptar todos los acuerdos necesarios para formalizar la modificación de los estatutos sociales. Como consecuencia de lo anterior: 1º Aumenta el capital social en la cantidad de $719.241.086.-, emitiendo 719 acciones de pago, capitalizando previamente las reservas sociales correspondientes a la revalorización del capital propio. 2º. Aumenta el capital previamente revalorizado según se ha dicho en la suma de $32.758.914, emitiendo 33 acciones que serán suscritas por los accionistas en las proporciones de su participación social.- 3º Se reemplaza el artículo 5º de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo 5º. El capital de la sociedad es la cantidad de $1.128.000.000.- dividido en 1.128 acciones, nominativas de una sola serie, sin valor nominal.” 4º. Reemplazar el artículo 1º transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo 1º transitorio: El capital de la sociedad es la cantidad de $1.128.000.000.-, dividido en 1.128 acciones, nominativas de una sola serie, sin valor nominal, el cual se suscribe, entera y paga de la siguiente forma: A) Con la cantidad de $376.000.000.-, dividido en 376 acciones, suscrito y pagado con anterioridad a la celebración de esta Junta General Extraordinaria, de la siguiente forma: i) Federico Emilio Oelckers Sepúlveda, 103 acciones; ii) Sonia Stange Molina, 103 acciones; iii) Roberto Helmuth Emilio Oelckers Stange, 170 acciones. B) Con la cantidad de $719.241.086.-, correspondientes a la capitalización de la revalorización del capital propio según balance al día 31 de diciembre del año 2017, para lo cual se emiten 719 acciones liberadas de pago, las que se suscriben por los accionistas de la siguiente manera: i)Federico Emilio Oelckers Sepúlveda, 197 acciones; ii) Sonia Stange Molina, 197 acciones; iii) Roberto Helmuth Emilio Oelckers Stange, 325 acciones. C) Con la cantidad de $32.758.914, emitiendo al efecto 33 acciones, las que suscriben los accionistas de la siguiente manera: i) Federico Emilio Oelckers Sepúlveda, 9 acciones; ii) Sonia Stange Molina, 9 acciones; iii) Roberto Helmuth Emilio Oelckers Stange, 15 acciones.- Dichas acciones serán pagadas dentro de un plazo máximo de 3 años contados de esta fecha. En consecuencia, el capital social se encuentra íntegramente suscrito.- Transformación: Accionistas acuerdan por unanimidad transformar la sociedad, desde una sociedad anónima a una sociedad por acciones, la sociedad constituída el 16 de junio de 1999 en la Notaría de Puerto Montt, de don Edward Langlois Danks, como SOCIEDAD AGROPECUARIA EL REMANSO LIMITADA.- Un extracto de dicha escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Los Muermos del año 1999 a fojas 1 Nº1 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 22 de junio de 1999.- Esta sociedad fue modificada previamente a este instrumento por escritura pública otorgada en la citada Notaría de fecha 12 de abril de 2000, transformándosela en una sociedad anónima, cuyo extracto de esta escritura se inscribió en el citado Registro de Comercio correspondiente al año 2000 a fojas 5 vuelta Nº5 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 20 de abril del mismo año.- La sociedad registra RUT Nº77.309.310-5.- Esta Sociedad por Acciones, se regirá por los estatutos que a continuación se señalan y en lo no previsto por ellos, supletoriamente por las disposiciones relativas a las sociedades por acciones, señaladas en los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio y por las de la Ley 18.046, en todo aquello que le sea aplicable.- Nombre o razón social: EL REMANSO SpA.- Objeto: el ejercicio de la actividad agrícola, especialmente la ganadería en todas sus formas; la compra y venta de ganado, leche y toda clase de subproductos de la ganadería; el corretaje de ganado y la gestión de toda clase de servicios anexos a esas actividades; la comercialización de toda clase de servicios anexos a esas actividades; la comercialización de toda clase de productos agrícolas propios o ajenos; la explotación y comercialización de bosques y maderas de cualquier especie; la compra, venta, arrendamiento y administración de toda clase de bienes muebles o inmuebles, así como la construcción y venta por cuenta propia o ajena de todo tipo de edificaciones y construcciones; la elaboración y construcción de proyectos constructivos; de ingeniería y de montajes industriales; la comercialización de productos afines a estos trabajos, ya sea de importación o de exportación; la representación de toda clase de empresas o productos vinculados a las actividades sociales; el transporte terrestre, marítimo o aéreo; la reparación de toda clase de bienes y maquinarias, sea en talleres propios o ajenos; y cualquier otra actividad que los accionistas acuerden.- Domicilio: Fundo El Remanso de la ciudad de Los Muermos, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos de la República o en el extranjero. Duración: indefinida. Capital y Acciones.- El capital social es de $1.128.000.000.-, dividido en 1.128 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, el cual se suscribe, entera y paga de la siguiente forma: A) Con la cantidad de $376.000.000.-, dividido en 376 acciones, suscrito y pagado con anterioridad a la celebración de esta Junta General Extraordinaria, de la siguiente forma: i)Federico Emilio Oelckers Sepúlveda, 103 acciones; ii) Sonia Stange Molina, 103 acciones; iii) Roberto Helmuth Emilio Oelckers Stange, 170 acciones. B) Con la cantidad de $719.241.086, correspondientes a la capitalización de la revalorización del capital propio según balance al día 31 de diciembre del año 2017, para lo cual se emiten 719 acciones liberadas de pago, las que se suscriben por los accionistas de la siguiente manera: : i) Federico Emilio Oelckers Sepúlveda, 197 acciones; ii) Sonia Stange Molina, 197 acciones; iii) Roberto Helmuth Emilio Oelckers Stange, 325 acciones. C) Con la cantidad de $32.758.914.-, emitiendo al efecto 33 acciones, las que suscriben los accionistas de la siguiente manera: i) Federico Emilio Oelckers Sepúlveda, 9 acciones; ii) Sonia Stange Molina, 9 acciones; iii) Roberto Helmuth Emilio Oelckers Stange, 15 acciones.- Dichas acciones serán pagadas dentro de un plazo máximo de 3 años contados de esta fecha. En consecuencia, el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pendiente de pago respecto de lo que en esta cláusula se señala.- Demás estipulaciones en escritura que extracto.- Los Muermos, 20 de Diciembre de 2018.