LOVENGREEN BIOTECNOLOGÍA SpA

Eduardo Avello Concha, Notario Público, Titular de la 27° Notaría de Santiago, con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 28/12/2018, ante la Notario Suplente, doña Margarita Moreno Zamorano, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad LOVENGREEN BIOTECNOLOGÍA SpA, celebrada con fecha 27 de Diciembre de 2018, en mí oficio tuvo lugar Primera Junta Extraordinaria de Accionistas con asistencia totalidad de socios Edmundo Fernando Sobarzo San Martin; Abdel Karim Sheja Seleme en representación de Hexacom Servicios e Integradores de Tecnología SpA y Axel Alejandro Lovengreen Ferreira, vienen en adoptar acuerdos y modificar sociedad LOVENGREEN BIOTECNOLOGÍA SpA en la siguiente forma: A) Aceptar renuncia del Gerente General Edmundo Fernando Sobarzo San Martin. B) Modificar Artículo Décimo Segundo; Vigésimo y Vigésimo Primero de los Estatutos sociales en relación a la administración de la Sociedad manteniendo la actual estructura con un directorio de tres miembros de acuerdo a lo siguiente: “Artículo Décimo Segundo: La sociedad será dirigida y administrada por un Directorio compuesto de tres miembros en las materias de su competencia y sus decisiones se llevarán a efecto a través de acuerdo. Los directores durarán tres años en sus funciones y serán elegidos en su totalidad por la Junta Ordinaria de Accionistas respectiva o por una Extraordinaria en su caso, pudiendo ser reelegidos en forma indefinida. No hay incompatibilidad entre el cargo de Director y el desempeño de alguna función, empleo o cargo en la sociedad, sea o no remunerado. Corresponderá al Directorio fijar la remuneración de aquellos de sus miembros que realicen trabajos para la sociedad, de esta manera la sociedad podrá contar con uno o más gerentes designados por el Directorio”. “Artículo Vigésimo: DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL. En la primera sesión de Directorio que se celebre se nombrará de entre los Directores a un Gerente General quién representará a la sociedad con amplias facultades en todo aquello no reservado por estatutos y por ley, tanto a la junta de accionistas, como al directorio, en todos aquellos negocios sociales”. “Artículo Vigésimo Primero: No obstante lo anterior, el Directorio podrá si así lo estima conveniente, entregar la administración a un gerente general ajeno al directorio para que este ejerza esta función con amplias facultades y poderes conjuntamente con uno cualquiera de los directores designados para tal efecto”. C) Designar de entre sus miembros un Gerente General que se haga cargo de la representación y administración de la sociedad designándose al socio director don Abdel Karim Sheja Seleme como Gerente General. D) Los acuerdos tomados en la presente Junta podrán ser llevados a efecto de inmediato, bastando para ello que el acta de la misma se encuentre firmada por los asistentes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 04 de Enero del 2019.-