COMERCIAL CASTRO S.A.

JOAQUÍN LABBÉ DONOSO, abogado, Notario Suplente de la 45° Notaría de Santiago de don René Benavente Cash, Huérfanos 979, Piso 7, Santiago, certifico que con fecha 28 de diciembre de dos 2018, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad COMERCIAL CASTRO S.A., inscrita a fojas 20.145 Número 16.019 el año 1999, transformada a fojas 21 número 15 el año 2009, Registro de Comercio de Santiago, celebrada con fecha 19 de diciembre de 2018, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó, lo siguiente: Modificación de los artículos Sexto y Primero Transitorio de los Estatutos de la Sociedad, con el objeto de ampliar el número de Directores de la sociedad a cinco, en conformidad con el artículo treinta y uno de la ley de sociedades anónimas, modificándose como consecuencia el artículo Sexto y Primero Transitorio de los Estatutos de la Sociedad, quedando de la forma que sigue: a) Artículo Sexto: "La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto de 5 miembros que durarán tres años en sus funciones, al término de los cuales se renovarán totalmente, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los directores podrán o no ser accionistas. Si se produjere la vacancia de un director será reemplazado en forma definitiva y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal del Director. En caso de vacancia de un Director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad, y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar a los reemplazantes. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los Directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su período hasta que se les nombre reemplazante y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de treinta días, a una asamblea para hacer el nombramiento"; b) Artículo Primero Transitorio: "El directorio de la sociedad está constituido por Pablo André Castro Campos, Gina Pamela Castro Campos, Luis Alberto Castro Torres, Ulises Araya Escotorín y Karla Beatriz Jaña Valenzuela, los que se desempeñarán en sus funciones hasta la próxima junta ordinaria de accionistas a efectuarse". Santiago, 8 de Enero de 2019. Joaquín Labbé Donoso, Notario Suplente.-